12/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
7
i i ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u d i u i n i u i ~ i u
* i a z u a z 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
- 3 D E C . 2 0 1 4
R I c C H T B I e N
t K O Q P H A t ~ I C I ~ ! 5 / r " . ~ I w N ` C
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 , 8 4 4 . 0 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O P T I M A T H E R M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n h o u t e 1 9
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V A N I N N I S t e Z i n g e m o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r
r e g i s t r a t i e i n h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t I l .
b l i j k t d a t o p z e l f d e d a t u m d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n v e n n o t e n w e r d g e h o u d e n
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P T I M A T H E R M .
V E R S L A G
O p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " V e e r f e V e r d e g e m &
C o " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r i e V e r d e g e m , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 7 1 4 ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
E E R S T E B E S L I S S I N G - - V e r s l a g g e v i n g
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
- d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
T W E E D E B E L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n t e r e k e n e n v a n a f [ 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ] .
D E R D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e
z a a k v o e r d e r , P a t r i c k V A N W Y N S B E R G H E , ( . . . ) , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G - - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e
v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t :
- d a t g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d .
- d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n o p [ 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ] .
V I J F D E B E S L I S S I N G V E R E F F E N I N G
U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
a ) d a t e r g e e n o n r o e r e n d e a c t i v a z i j n ;
b ) d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ;
c ) d a t e r e e n s c h u l d b e s t a a t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n , n a m e l i j k e e n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n .
d ) d a t e r e e n r o e r e n d a c t i e f b l i j f t , m e t n a m e l i q u i d e m i d d e l e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e t w e e v e n n o t e n I n v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n .
D e b e i d e v e n n o t e n n e m e n h e t o v e r b l i j v e n d a c t i e f o v e r .
D i e n t e n g e v o l g e d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e
a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t o m d a t h e t a c t i e f e n k e l l i q u i d e m i d d e l e n o m v a t e n h e t f e i t d a t e r s l e c h t s
e e n v e r d e l i n g o n d e r 2 v e n n o t e n m o e t g e b e u r e n , e r g e e n v e r d e l i n g s p l a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 , 3 d o l i d
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r g o e d k e u r i n g w e r d v o o r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e z i e n d e v e n n o t e n m e t v o l d o e n d e k e n n i s v a n z a k e n h u n o n d e r z o e k r e c h t o m t r e n t d e h o g e r v e r m e l d e s t u k k e n
h e b b e n k u n n e n u i t o e f e n e n e n h e t h i e r e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , b e s l i s s e n z i j o m i n a f w i j k i n g v a n
a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e B V B A O P T I M A T H E R M d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n v a n a f [ 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ] , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n
d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n
g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k V A N
W Y N S B E R G H E , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , V e n h o u t e 1 9 .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n
s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G
( . . ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) D e n o t a r i s , F r a n ç o i s V A N I N N I S .
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d
- e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f i . ° 1 1 .
d e "
` y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1