04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 01.07.2014 14252-0382-042
08/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e r n e r n i n g s n r 0 4 6 3 . 1 7 4 2 0 8 B e n a m i n g
( v c i o n O R B I D
( v e r k o r t )
I R ! g i l l e
I I
b e h
a a
B e S t a i
I I
1 1
N E E R G E L E G D
2 7 J U N 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K . 0 0 P H A N D E 4 M i g E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G u l d e n s p o r e n p a r k 2 9 b l o k C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( i j o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d é n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O R B 1 D " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p e r e n p a r k 2 9 b l o k C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 1 7 4 . 2 0 8 e n B T W - n u m m e r B E 0 4 6 3 . 1 7 4 . 2 0 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
R E C H T Z E T T I N G
I n v o o r m e l d e a k t e v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 s t o n d o n d e r m e e r v o l g e n d b e s l u i t v e r m e i d :
" D E R D E B E S L I S S I N G - V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 9 1 4 ) e i g e n a a n d e l e n w e r d e n i n g e k o c h t b i j b e s l i s s i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 5 , d a t h i e r v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w e r d a a n g e l e g d , d o c h d a t d e a a n d e l e n n o g n i e t w e r d e n v e r n i e t i g d .
D e z e a a n g e k o c h t e a a n d e l e n w o r d e n o p h e d e n v e r n i e t i g d e n a f g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e . D e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d d o o r d e o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , z o a l s h i e r n a ' b e p a a l d . "
D e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d v e r z o e k e n u n a n i e m o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e z e b e p a l i n g r e c h t t e z e t t e n d o o r d e z e b e s l i s s i n g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
D E R D E B E S L I S S I N G - V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 9 1 4 ) e i g e n a a n d e l e n w e r - d e n i n g e k o c h t b i j b e s l i s s i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 5 . D e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n b r a c h t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e z e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n g e v o l g e v o o r m e l d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n o v e r t e g a a n t o t e e n f o r m e l e , k a p i t a a l v e r n n i n d e r i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ : 6 0 . 3 2 4 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 3 9 . 6 7 6 , 0 0 ) .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e o n b e - s c h i k b a r e r e s e r v e " e i g e n a a n d e l e n " t o t b e l o o p v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 3 2 4 , 0 0 ) i n h e t k a p i t a a l i n t e l i j v e n o m d i t k a p i t a a l a l d u s o p n i e u w t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r m e l d e a a n g e p a s t e b e s l i s s i n g z a l p u b l i c e r e n e n d a t d e z e b e s l i s s i n g r e t r o a c t i e f g e n o m e n w o r d t z o - d a t d e d e r d e b e s l i s s i n g i n d e o o r s p r o n k e l i j k e p u b l i c a t i e a l s o n g e l e z e n m o e t b e s c h o u w d w e r d e n e n v e r v a n g e n d o o r v o o r m e l d e n i e u w e b e s l i s s i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
. - d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
N o t a r i s P a u l H E N R I S T .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e
. .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r r n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/03/2014
ÿþM o d W o r d 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 9 0 5 9 5 5 3 *
N E E R G ' E L E r a I ]
1 9 F E B . 2 0 1 4
V A N
K G G P H A f f l i n T E G E N I T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 7 4 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R B I D
( v e r k o r t ) :
: N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 8 2 0 M E R E L B E K E , G U L D E N S P O R E N P A R K 2 9 B L O K C ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t :
h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n s T H O E N , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , F a p e n h o l w e g e l 5 0 , a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e N V " V E C T O R H O L D I N G "
d e B V B A " V E R H E M A " , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J a n V E R F A E L L 1 E
14/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
(
I u u 1 1 ~ l A 0 9 9 9 4 ~ ~ m u u
M O N I T E U
0 7 - 0 1 B E L G I S C H S
4 B E L G E N E E R G E L E G D
" 2 0 1 4 2 4 0 E C , 2 0 1 3
A A T S S L A C , , K O Q P f - l H a 3 t . = : T t = G N T
$ i p a g e n - ü i j - h e t - B e i g i s u h S t a a t e i á i t = 1 4 y 0 1 / 2 0 I 4 ` t i ë l g ë
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 7 4 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; O R B I D
t v < e r i . o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 9 b l o k C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n ' o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O R B I D " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 9 b l o k C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 1 7 4 . 2 0 8 e n B T W - n u m m e r B E 0 4 6 3 . 1 7 4 . 2 0 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E - V O E G D H E I D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e r v o o r t a a n a l s v o l g t z a l u i t z i e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n - d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e v e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t , d a g e l i j k s b e s t u u r .
N a a r b a n k e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e - k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
B e h o r e n e v e n w e l n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; b e t a l i n g e n e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u - r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s t i j g e n . V o o r d e z e v e r r i c h t i n g e n z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n v e r e i s t .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e , g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
T W E E D E B E S L I S S I N G M O G E L I J K H E I D O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r t a a n i n d e s t a t u t e n e x p l i c i e t d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z a l w o r d e n o p g e n o m e n e n d i t v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n a i l e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j . N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 9 1 4 ) . e i g e n a a n d e l e n w e r - d e n i n g e k o c h t b i j b e s l i s s i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 5 , d a t h i e r v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w e r d a a n g e l e g d , d o c h d a t d e a a n d e l e n n o g n i e t w e r d e n v e r n i e t i g d .
D e z e a a n g e k o c h t e a a n d e l e n w o r d e n o p h e d e n v e r n i e t i g d e n a f g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e . D e ' . s t a t u t e n w o r d e n g e w i j - z i g d d o o r d e o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e - l e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n v i j f , v e e r t i e n e n v i j f e n t w i n t i g ( 5 , 1 4 e n 2 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
- a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 :
" A r t i k e l 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N - D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f e n z e s t i g d u i - z e n d e n v i e r ( 6 5 . 0 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 5 . 0 0 4 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k é n i n g .
- s c h r a p p i n g b e s t a a n d e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r :
" A r t i k e l 1 4 E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I G N M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n - n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n ' r e c h t e , O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , z a i d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e - g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d ,
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e v e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
N a a r b a n k e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e - k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
B e h o r e n e v e n w e l n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : b e t a l i n g e n e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u - r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s t i j g e n . V o o r d e z e v e r r i c h t i n g e n z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n v e r e i s t .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n , o p d r a c h t " .
- I n v o e g i n g i n a r t i k e l 2 5 n a a l i n e a 3 :
" i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n w o r d t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m i t s a a n a l l e w e t t e l i j k e v o o r - w a a r d e n v o l d a a n i s . "
V I J F D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e ,
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b . i j - - h $ t - B e l g i s e h - S t e a t s b l a d - " 1 4 - 4 1 f 2 $ 1 4 , " A u n e x E s - d u - M c n r i t e u r i r e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ' ,
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ' "
N o t a r i s P a u l H E N R I S T .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2013
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e I r a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 7 4 . 2 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
O R B I D
* 1 3 1 1 0 7 *
V I
N E E R G E L E G D
2 6 N O V , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L Q G i f z U E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 9 C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 1 M E I 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e r e v i s o r G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y e n d e h e e r B a r t M e g a n c k t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V E C T O R H O L D I N G N V
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V E R H E M A B V B A
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n V e r f a e l l i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 18.11.2013 13662-0154-041
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 03.07.2013 13273-0136-041
27/05/2013
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 7 4 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R B 1 D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 8 2 0 M E R E L B E K E , G U L D E N S P O R E N P A R K 2 9 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I ( V E R V R O E G D E ) ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
L i s t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 b l i j k t :
I . h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n :
- d e C V B A " F E B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n s T H O E N , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 .
- d e h e e r B a r t N A E S S E N S , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , B r e e s c h o o t 2 4 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3
- d e h e e r S t e f a a n V A N Q U A E T H E M , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , T e r B e e m d e n 3 7 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 ,
- d e B V B A " V E C T I S B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 R a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W a l t e r B E V E N , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 .
- d e h e e r J a n V A N M I E G H E M , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , E r f k e n 5 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 .
- d e h e e r F r a n s T H O E N , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , P a p e n h o l w e g e l 5 0 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 2 1 0 5 1 2 0 1 3 .
I l , d e ( v e r v r o e g d e ) ( h e r ) b e n o e m i n g v a n :
- d e N V " V E C T O R H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e B V B A " V E R H E M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , R a p e l e u g o e d 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V E R F A E L L I E , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P a p e l e u g o e d 5 , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
- d e h e e r P a t r i c k D E P U Y D T , w o n e n d e t e 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 8 8 , t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- m e v r o u w I n g e b o r g H A V E R B E K E , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , S c h i l l e b e e k s t r a a t 1 1 , t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- d e h e e r A b d o n M O E N S , w o n e n d e t e 9 2 0 0 O u d e g e m , W e i d e k o u t e r 1 8 , t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 2 ! 0 5 1 2 0 1 3 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e v e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r , t
M x ] W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e m e E p t G r z
i a i l E I 2 0 1 3
1 1 = 3 E ~ : ï - 1 T ' . ~ . ~ . F , : r ( V . à i ~ ! ~ 0 0 = ' i i r j 1 r L . r _ - ~ T 1 ~ ~ . , _ P 1 T G r i f f i e - - -
i
N W
* 1 3 0 7 9 1 2 2 *
V b e h a a B e S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
I I I . d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n s T H O E N , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , P a p e n h o l w e g e l 5 0 , d a t h e m w e r d v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 8 / 0 7 / 2 0 1 0 , v e r v r o e g d z a l b e ë i n d i g d w o r d e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e N V " V E C T O R H O L D I N G "
d e B V B A " V E R H E M A " , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
J a n V E R F A E L L I E
r o m ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2012
ÿþV c b a h t
a a r
B e l c S t a a l
f l h 1 1 i i i i u i i g i n u i u i i i i i i
* 1 2 1 8 1 5 5 2 *
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 O K T . 2 0 1 2
R E C 1 I ' i ' I 3 A t C V A N
K O O P H A V D E D R e i t e E N T
A S o d W o r d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 , 1 7 4 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R B I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 9 c - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 5 a p r i l 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a a a n g e n o m e n . D e b e s l u i t e n w e r d e n o p a l l e p u n t e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d ,
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o u t e r V e r l i n d e n p e r 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
e n h o u d t e r a a n h e m t e b e d a n k e n v o o r z i j n c o n s t r u c t i e v e i n z e t .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m J a n V a n M i e g h e m t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g o f i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r b e n o e m d e b e s l u i t e n ,
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g e n b e v e s t i g t z i j n b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
F r a n s T h o e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 20.06.2012 12201-0320-039
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 16.06.2011 11171-0601-039
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 10.06.2010 10168-0017-039
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 23.06.2009 09277-0058-039
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 27.05.2008 08162-0174-038
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 13.07.2007 07405-0024-037
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