17/10/2014
ÿþB i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b _ e l g e
M o d P F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
N 1 T E U R E L G E
O 3 ; 4 1 9 - 2 0 1 4
1 0 - 1 0 - 0 0 1 4 I R E c H T B v
1 K O O P H A N D O E l b T E G E N T
1 S C H S T À A r . ) 6 L A L )
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) O r e l i o
( v e r k o r t ) :
, R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e m a a t t r a g e l 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s t a g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . J o h a n T e c k , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n N e v e l s e W a r a n d e 8 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n h e m t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
I n s u m a t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o f i e M a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l i r - i a n i k B ï i d r n i i r d é n 1 R e c t o R a à r n ' e n h o e d a n i g h e i d v a n d e T i è t i f f v a n ' d e j 5 é i i - 6 K i e r i f
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2014
ÿþM a l P l > 1 1 . 1
f - r i f f . f . - 1 7 - : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a P M i t / 3
O N I T E U R B E L G N E E R G E L E G D
I h i I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 9 0 6 2 3 *
1 0 - 1 0 2 0 1 4
L G 1 S C H S T A A T S
U 3 - ' 0 9 - 2 0 1 4
L i A N K V A N
L X D O - P H A . N D E L T E G E N T
i f t i e
I I
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O r e l i o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e m a a t t r a g e l 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A T A C A N , N e v e l s e W a r a n d e 8 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J o h a n T e c k , N e v e l s e W a r a n d e 8 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m D h r . J o h a n T a c k , N e v e l s e W a r a n d e 8 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n ' 1 j a a r
' Z i j n m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
l n s u m a t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e M a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B f f l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . r i i à n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i f i e r ü m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
26/07/2013
ÿþà M a d P D F 1 1 . 1
F - F ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5
B e n a m i n g { v o l u i t ) : O r e l i o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e m a a t t r a g e l 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m :
- D e V e n n o o t s c h a p C M V B V B A , R P R G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 7 , 9 8 2 , m e t z e t e l t e
V e u r e s t r a a t 5 4 , 9 0 5 1 G e n t , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C h r i s t o p h e M a e s
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 a p r i l 2 0 1 3 v a n C . M . V , B V B A , v o o r n o e m d , b l i j k t d a t d e h e e r C h r i s t o p h e M a e s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 A f s n e e , V e u r e s t r a a t 5 4 , w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t w a a r t e n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E r n s t & Y o u n g ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
H a a r m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
I n s u m a t n v , v a s t v e r t d o o r S o p h i e M a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h i o e d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 10.07.2013 13304-0080-044
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 01.07.2013 13258-0441-043
08/03/2013
ÿþ' V o c W o - c " "
. *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
N E E R G E L E G D
2 ? , F E B . 2 0 1 3
R E C H T B » , , N
K O O P ) E I A N D E t G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 , 4 0 5 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . O R E L I O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O E M A A T T R A G E L 1 T E 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R E L I O " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T o e m a a t t r a g e l 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5 e n m e t B T W - n u m m e r 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n v a n e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , d e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" A d m i n i s t r a t i e e n c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r
o a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
o h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n e n / o f b i j s t a n d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , a a n k o o p , p r o d u c t i e , j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n e n a l g e m e e n b e s t u u r z o a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p r e s t a t i e s o n d e r v o r m . v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o p a l l e v l a k ;
o H e t v e r l e n e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e p r e s t a t i e s z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e o p m a a k v a n d e b o e k h o u d i n g , h e t v e r r i c h t e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g e n , h e t t r e k k e n v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e o p m a a k v a n d e b a l a n s e n d e j a a r r e k e n i n g , d e o p m a a k v a n b t w - a a n g i f t e s e n h e t b i j h o u d e n d e r b o e k e n ;
H e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e o p m a a k , h e t v e r w e r k e n , h e t b e h a n d e l e n e n b e a n t w o o r d e n v a n b r i e f w i s s e l i n g m e t a l l e o v e r h e d e n , i n s t a n t i e s e n z o v o o r t :
H e t v e r r i c h t e n v a n t e c h n i s c h e p r e s t a t i e s , z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e o p m a a k e n f i n a n c i ë l e a n a l y s e v a n v a s t g o e d i n v e s t e r i n g e n , v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , v a n j u r i d i s c h a d v i e s , d e o p v o l g i n g v a n b o u w - e n r e n o v a t i e w e r k z a a m h e d e n .
o h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k ' z a a m h e ' d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
o h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
. 4 - l e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f
O p d e l a a t s t e h i z ' f a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o b l a a m e n h o e d a n i o h e i d v a n t j e i n s t r u m e n t e i e n d e n o t o n s h e t z i j v a n d e p e r r o { o l n l c n ,
b e ' } a e g J d e e c h t p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e , e r t e g e n . " r o o + c l + g e r n
V e r s o N ? a r r i e r h o n c i l e k e n ! n g
1 1 1 1 a
b e t i o u d c i l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
" H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n d i e w e t t e l i j k e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t g e a c h t .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
' h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n
a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . " T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e r r o e p t h i e r b i j a l l e v o o r g a a n d e v o l m a c h t e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n . V o l m a c h t w o r d t h i e r b i j v e r v o l g e n s g e g e v e n a a n d e h e e r C A R D O N H e n k H a n s , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , D o o r n i k s e H e e r w e g 3 2 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n . E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n h e t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C r i d e l a a t s t e b l z v a n L u i t s E v e r t 1 6 1 d e , s R e c t o N a a m e n h o e d e n i g h e i d v a n d e i n s t u m e n t c - r e n d 4 n c t a r i s , h e t z l t v a n d e p e r s o ( o ) n ( , n b e v o e g d d e r e c } h ; s 3 7 @ r s + 7 9 3 ï t e n a a n z i e n y â n d e r d e n t e i f e 7 t e g e n ' , ' O Q r d i g B n
V e r s o N ? a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 09.07.2012 12280-0393-035
06/07/2012
ÿþt
M o d W o r t 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5 E 3 e n a m i n g
{ v o l u i t ) : O r e l i o
( v e r k o r t )
1 1 1 1 1 1 ! i i a s s *
i l l
V
b e h a a B e l
S t a k
r
N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 2
N
K O P H A N D ~ ~ ~ E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , T o e m a a t t r a g e t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 9 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p ' G r a n t T h o m t o n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n R a b a e y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . z i j n m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g :
1 / K e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n t o i n e M a e s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t n i e t i n g a n g o p 5 j u n i 2 0 1 2 .
2 / I J e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J A Y ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 9 0 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . h e t m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J A Y ' , v o o r n o e m d , b l i j k t d a t d e r a a d h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r A n t o i n e M a e s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 1 4 0 , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
g e t e k e n d ,
I N S U M A T n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r . S o p h i e M a e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 27.06.2012 12228-0016-042
15/02/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r e l { o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , T o e m a a t t r a g e l 1
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 4 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 / T e n g e v o l g e v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B e v a l e x ' , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 5 3 . 6 9 6 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 k o m t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n m e v r o u w S o p h i e M a e s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 v o o r v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t t e v e r v a l l e n . D e r a a d h e e f t b e s l i s t o m i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r a a r s t e l i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n s u m a t ' , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 1 9 . 2 1 6 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s m e v r o u w S o p h i e M a e s , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d d o o r d e z e v e n n o o t s o h a p . D e N V l n s u m a t a a n v a a r d d e b i j m o n d e v a n m e v r o u w S o p h i e M a e s h a a r m a n d a a t .
D i t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 / D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n v o r i g p u n t , o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N S U M A T , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 4 a p r i l 2 0 1 1 v a n d e N V I N S U M A T b l i j k t d a t d e r a a d h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w S o p h i e M a e s t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' O r e l i o ' . M e v r o u w S o p h i e M a e s h e e f t v e r k l a a r d d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t , d e r w i j z e d a t z i j v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t z a l w a a r n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I n s u m a t ' .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N S U M A T ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S o p h i e M a e s , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H a a r m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N S U M A T , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o p h i e M a e s , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m a c h t z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n e n v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r A n t o i n e M a e s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 1 4 0 w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w a a r d o o r z i j n m a n d a a t a l d u s e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
g e t e k e n d ,
N V I N S U M A T
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w S o p h i e M a e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i a o s e s ~ s *
b e l a i B f S t a
T
N E E R G E L E G D
- 2 F E B , 2 0 1 2
I < G Ó E ~ Á í v ó ~ ~ ~ ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2011
ÿþf V . o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R E L I O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , T o e m a a t t r a g e l 1
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g a a n g e p a s t e v e r s i e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i n d e l a a t s t e n e e r l e g g i n g w a s e e n k l e i n e i n c o n s i s t e n t i e g e s l o p e n i n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 5 , t w e e d e p a r a g r a a f . D e z e w e r d o p h e d e n r e c h t g e z e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 1 S E P , 2 0 1 1
R í ~ C l - l - G e i f f i ë " A N K 0 C ) l ' H - a ~ I ~ } _ r .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 8 2 7 8 *
V b e h a a B e l S t a e
22/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 14.07.2011 11306-0198-050
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 05.07.2011 11261-0232-042
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 11.12.2009 09885-0126-019
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 06.01.2009 09005-0039-016
21/03/2008 : BLA122560
07/02/2008 : BLA122560
29/01/2007 : BLA122560
25/07/2006 : BLA122560
03/02/2006 : BLA122560
26/01/2006 : BLA122560
16/07/2015
ÿþF r t o a P O P 1 1 . i
I n [ ( _ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
Í Í n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 7 J U L ! 2 0 1 5
R E C H T K O O P H A r r e l i e V A N . "
D E L T E C a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5
B e n a m i n g { v o l u i t ) : O r e l i o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e m a a t t r a g e l 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l . 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m
- B V B A L o u i s V e r b e k e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 2 3 . 4 1 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 , b u s A , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L o u i s V e r b e k e ;
- B V B A L u c V a n d e n B o s s c h e M a n a g e m e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 4 4 2 . 3 8 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D o m . M o d e s t V a n A s s c h e l a a n 6 3 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c V a n d e n B o s s c h e ;
- N V S N O W D O N I A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 4 4 6 . 7 1 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i n d e p a r k 2 , 9 8 3 1 D e u r l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n D e N y s ; t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
I n s u m a t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e M A E S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ù i l i B v e r m e l d e n : R ê c t ó i N a g y m è n t i o a a n i g t i e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p è r s n ( 6 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2005 : BLA122560
17/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 10.08.2015 15416-0247-042
02/10/2002 : BLA122560