28/03/2014
ÿþE ~ ~
M o d Z O
I I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 8 8 4 . 1 5 6 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R L . D R . P A U L V A N D E R V E K E N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B a m b r u g g e ) , E g e m s t r a a t 6 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ;
v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O R L . D R . P A U L V A N D E R V E K E N m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r & ( B a m b r u g g e ) , E g e m s t r a a t 6 1 , h e b b e n d e a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 4 , 1 5 6 . 6 8 1 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n e
' v o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 9 o k t o b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 6 0 3 6 8 . G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e v o o r m i j n o t a r i s ; o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 3 o d n e r n u m m e r 1 3 1 5 1 7 5 4 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
E E R S T E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h i j o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l o t e n h e e f t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 1 8 1 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g v a n H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 1 8 1 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ; 1 9 9 2 . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ! 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k : v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ;
° ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ; H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O ( 1 6 3 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e : v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r : i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t . H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O ( 1 6 3 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e r b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t ' o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o o t , n a a r H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T 1 G D t J I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O ( 1 8 3 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , ; v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i d a t o 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h v e r b o n d e n h e e f t h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D ; V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O ( 1 6 3 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r ! B E 2 6 3 6 3 1 3 0 7 2 8 5 2 9 b i j I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 0 6 9 1 2 3 *
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G R t ' i r - l i z P r r . k - I Y R i l , , i .
V A N K O O P H A N D E L
1 7 G l a ï 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 . l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D D R I E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O ( 1 6 3 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D D R I E E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O ( 1 8 3 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D E R T I G E U R O ( 1 8 3 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n , "
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c c o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r J o h a n V a n D e n S t e e n , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
B i j d e z e g e e f i k , n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t , d e t o e s t e m m i n g o m v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n d o o r g a a n v o o r R e g i s t r a t i e m e t d o e l e n k e l n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C o ö r d i n a t i e
C a r m e n d e V u y s t
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2013
ÿþ M o i 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I I I V I I I I I I M I I I i i
" 1 3 1 5 1 7 5 4 '
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b e l a a B e S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 . 1 5 6 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R L . D R . P A U L V A N D E R V E K E N
R ë c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , E g e m s t r a a t 6 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 , 0 0 ) ; e n d i t d o o r e v e n r e d i g e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p i e d e r d e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e ; v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t ; b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d & b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
Z o h e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l , h e e f t d e z e e e r s t g e v o l g o p h e t , o g e n b l i k d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t .
A r t i k e l v i j f z a l t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j d e z e g e e f i k , n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t , d e t o e s t e m m i n g o m v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n d o o r g a a n v o o r R e g i s t r a t i e m e t d o e l e n k e l n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
C a r m e n d e V u y s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e