29/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l i e ; : I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 7 J I L L : 2 0 1 5
G r i f f i e
H U 1 1 1 0 1 1 9 1 1 , t 1 1 1
I I I
I I
I l
b r
E S t
O n d e m e m i n g s n r : 0 6 3 3 , % 3 y . \ \ 1 3 , 1 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O R T H O P E D I E K E S T E L Y N
I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 1 1
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r n a k t e : O P R I C H T I N G ( I N G E V O L G E S P L I T S I N G ) - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e
H o r e b e k e o p 1 5 j u l i 2 0 1 5
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H O E N E N K E S T E L Y N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0
' O u d e n a a r d e , K r e k e l p u t 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 3 5 . 7 4 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l v o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g , ; o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , d a t t e r i n z a g e l a g o p d e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e v e n n o t e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t h e b b e n o n t v a n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n h e t o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n e e n v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , i n h o u d e n d e : t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g e n d o o r d e d e s k u n d i g e , i n h o u d e n d e v e r s l a g ; o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e i n f o r m a t i e a a n d e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B e r t D e C l e r c q , o p t r e d e n d e v o o r B V B A " J . V e n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p ( d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " ) i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e h u i d i g e ; v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e v e n n o t e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t h e b b e n o n t v a n g e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V a n d e M o o r t e l , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e d D e C l e r c q , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d ; a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " o r t h o p e d i e " t e r ; g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O R T H O P E D I E K E S T E L Y N B V B A . O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t d a t d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n w e r d e n v e r v u l d ' z o d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " o r t h o p e d i e " d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " o r t h o p e d i e " b e s t a a t u i t 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p O R T H O P E D I E K E S T E L Y N B V B A . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v e r h o u d i n g s g e w i j s u i t g e r e i k t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A S C H O E N E N K E S T E L Y N .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . ' ;
d ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p ( d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " ) i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e v e n n o t e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t h e b b e n o n t v a n g e n .
e ) U i t d e v e r k l a r i n g o p h e d e n g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t d a t e r z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G
G o e d k e u r i n q _ v a n d e s p l i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d o o r o v e r g a n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t a n d d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ( d e b e d r i j f s t a k " o r t h o p e d i e " ) n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " , n a g e n o e m d , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
W o r d t i n g e b r a c h t i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p :
D e b e d r i i f s t a k " o r t h o p e d i e " , d i e b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g b e s t a a t u i t d e
v o l g e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d i e a l s v o l g t w o r d e n g e w a a r d e e r d :
A c t i e f :
1 1 1 . M a t e r i e e l v a s t a c t i e f
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n : ¬ 2 . 1 4 9 , 4 5
B . I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , , . . : ¬ 7 7 7 , 2 9
C . M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l : ¬ 4 . 4 8 4 , 6 2
D . O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ¬ 0 , 0 0
I V . F i n a n c i ë l e V a s t e A c t i v a : ¬ 1 5 0 , 0 0
V I . V o o r r a d e n : ¬ 6 . 5 6 1 , 5 0
V I I . V o r d e r i n g e n o p m i n d e r d a n 1 j a a r
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n : ¬ 1 1 9 . 1 0 3 , 2 9
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n : ¬ 1 9 . 2 2 7 , 5 1
I X . L i q u i d e m i d d e l e n : ¬ 0 , 0 0
X . O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n : ¬ 1 . 9 8 1 , 6 2
T o t a a l d e r a c t i v a : ¬ 1 5 4 . 4 3 5 , 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P a s s i e f : m o d 1 1 . 1
V I I I . S c h u l d e n o p l a n g e t e r m i j n : ¬ 7 . 9 7 5 , 4 7
I X . S c h u l d e n o p m i n d e r d a n 1 j a a r :
A . S c h u l d e n o p l a n g e t e r m i j n d i e v e r v a l l e n : ¬ 1 1 . 5 7 3 , 9 0
B . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n : ¬ 5 . 4 1 6 , 6 3
C . H a n d e l s s c h u l d e n : ¬ 2 8 . 8 8 4 , 0 6
E . 1 . F i s c a l e s c h u l d e n : ¬ 6 . 1 6 6 , 5 2
E . 2 . S o c i a l e s c h u l d e n : ¬ 7 . 8 7 6 , 4 6
F . O v e r i g e s c h u l d e n : ¬ 0 , 0 0
T o t a a l d e r p a s s i v a : ¬ 6 7 . 8 9 3 , 0 4
D e z e p a s s i v a v e r w i j z e n n a a r :
" d e h a n d e l s s c h u l d e n d i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 8 . 8 8 4 , 0 6 w o r d e n o v e r g e d r a g e n
" d e f i s c a l e s c h u l d e n d i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 . 1 6 6 , 5 2 w o r d e n o v e r g e d r a g e n e n d i e b e s t a a n u i t t e b e t a l e n B T W
" d e s o c i a l e s c h u l d e n d i e i n t o t a a l ¬ 7 . 8 7 6 , 4 6 b e d r a g e n e n d i e b e s t a a n u i t t e b e t a l e n b e z o l d i g i n g e n ( ¬ 3 . 1 8 2 , 8 5 ) e n d e v o o r z i e n i n g v o o r v a k a n t i e g e l d ( ¬ 4 . 6 9 3 , 6 1 )
" d e l o p e n d e f i n a n c i e r i n g b i j B e l f i u s t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 9 . 5 4 9 , 3 7 ( ¬ 7 . 9 7 5 , 4 7 o p l a n g e t e r m i j n e n ¬ 1 1 , 5 7 3 , 9 0 o p k o r t e t e r m i j n ) , a l s o o k d e f i n a n c i e r i n g o p k o r t e t e r m i j n b i j d e k r e d i e t i n s t e l l i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 . 4 1 6 , 6 3 , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d e n n i e t o v e r g e d r a g e n n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . H i e r v o o r z a l e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 4 . 9 6 6 , 0 0 t e n o p z i c h t e v a n S C H O E N E N K E S T E L Y N B V B A .
N e t t o - a c t i e f :
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e b e d r i j f s t a k " o r t h o p e d i e " b e d r a a g t a l d u s : ¬ 8 6 . 5 4 2 , 2 4 , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
" k a p i t a a l : ¬ 1 , 5 7 8 , 7 4
ª% w e t t e l i j k e r e s e r v e : ¬ 1 5 7 , 8 7
" b e s c h i k b a r e r e s e r v e : ¬ 4 . 4 1 5 , 5 7
" o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t : ¬ 8 0 . 3 9 0 , 0 6
V o o r d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r w e z e n n a a r b o v e n b e s c h r e v e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n d e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i j n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e g r e p e n . N i e t - t o e b e k e n d e b e s t a n d d e l e n :
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t o e w i j z i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e g e d a n e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e t r e f t d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e w e z e n v e r m o g e n s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " S C H O E N E N K E S T E L Y N " o f a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " t o e k o m e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H O E N E N K E S T E L Y N " , m i d d e l s a l g e m e n e k w i j t i n g t e n g u n s t e v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p - R u i l v e r h o u d i n q D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e l k a a n d e e l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e e f t o p e e n n i e u w a a n d e e l i n d e o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " . D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b i j g e v o l g v e r h o u d i n g s g e w i j s u i t g e r e i k t a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H O E N E N K E S T E L Y N " a l s v o l g t :
= d e h e e r F r a n k K E S T E L Y N , e i g e n a a r v a n 6 a a n d e l e n v a n B V B A S C H O E N E N K E S T E L Y N , b e k o m t 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n B V B A O R T H O P E D I E K E S T E L Y N
" m e v r o u w N a d i n e V E R M E U L E N , e i g e n a a r v a n 6 a a n d e l e n v a n B V B A S C H O E N E N K E S T E L Y N , b e k o m t 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n B V B A O R T H O P E D I E K E S T E L Y N
V o o r - b e k d u d e u a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" d e c o m m , V A " J O K E L I N E " , e i g e n a a r v a n 7 3 8 a a n d e l e n v a n B V B A S C H O E N E N K E S T E L Y N , b e k o m t 7 3 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n B V B A O R T H O P E D I E K E S T E L Y N .
E r i s g e e n o p l e g s o m v e r s c h u l d i g d .
D e v e n n o t e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b i j g e v o l g v e n n o t e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
D e e l n a m e i n d e w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p i n d e w i n s t d e e l n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i n s t u i t v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d t t e h e b b e n g e d a a n , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n c g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e a f f e c t a t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g -
V a s t s t e l l i n g v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H O E N E N K E S T E L Y N " , v e r m i n d e r d i s m e t ¬ 1 . 5 7 8 , 7 4 e n d a t h e t t h a n s ¬ 1 7 . 0 2 1 , 2 6 b e d r a a g t .
B i j z o n d e r e r e c h t e n
A a n d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e i n r u i l v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n o o k g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
B i j z o n d e r v o o r d e e l b e s t u u r s o r g a a n
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P
M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " S C H O E N E N K E S T E L Y N "
V I J F D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G B E N A M I N G V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " S C H O E N E N K E S T E L Y N "
Z E S D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G D O E L V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " S C H O E N E N K E S T E L Y N "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - O P R I C H T I N G V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N "
V a s t s t e l l i n g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l c t
v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
" k a p i t a a l : ¬ 1 , 5 7 8 , 7 4
" w e t t e l i j k e r e s e r v e : ¬ 1 5 7 , 8 7
" b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e : ¬ 0 , 0 0
" b e s c h i k b a r e r e s e r v e : ¬ 4 . 4 1 5 , 5 7
" o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t . ¬ 8 0 . 3 9 0 , 0 6
z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A a n g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 d i e n t t e b e d r a g e n , v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s , d e h e e r F r a n k K E S T E L Y N , m e v r o u w N a d i n e V E R M E U L E N e n d e c o m m . V A " J O K E L I N E " t e d i e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e s p l i t s i n g ¬ 1 . 5 7 8 , 7 4 b e d r a a g t , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 . 9 7 1 , 2 6 , o m t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 5 7 8 , 7 4 o p ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n ¬ 1 6 . 9 7 1 , 2 6 , a f t e n e m e n v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s p l i t s i n g i n g e b r a c h t e r e s e r v e s ( m e t n a m e h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ) v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e E g l s c h S t a a t s b l a d
. V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
I n g e v o l g e d e z e i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p u i t e i n d e l i j k ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 . H e t v o l l e d i g v o l s t o r t e n h e t i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
" ¬ 1 . 5 7 8 , 7 4 d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e s p l i t s i n g
" ¬ 1 6 . 9 7 1 , 2 6 d o o r d e h o g e r v e r m e l d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n e n d i e i e d e r é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j :
" d e h e e r F r a n k K E S T E L Y N : e i g e n a a r v a n 6 v o l s t o r t e a a n d e l e n
" m e v r o u w N a d i n e V E R M E U L E N : e i g e n a a r v a n 6 v o l s t o r t e a a n d e l e n
" d e c o m m . V A " J O K E L I N E " : e i g e n a a r v a n 7 3 8 a a n d e l e n .
G o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " , w a a r v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d w o r d t t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s s t r a a t 1 1 , d e
s t a t u t e n e r v a n a r t i k e l s g e w i j s v a s t t e l e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t
e e r s t e b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t ( v o l g t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n ) :
N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n -
s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s s t r a a t 1 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d
o p r i c h t e n ,
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" d e u i t o e f e n i n g v a n o r t h o p e d i e ;
" d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , h u u r e n v e r h u u r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o n t w i k k e l i n g , v e r v a a r d i g i n g , o n d e r h o u d , h e r s t e l e n p r o d u c t i e v a n :
- - a l l e o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n
- a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n
- o r t h e s e n e n p r o t h e s e n
- e n d o p r o t h e s e n
- - r o l w a g e n s
- o s t e o s y n t h e s e m a t e r i a a l
- m e d i s c h e e n h e e l k u n d i g e i n s t r u m e n t e n e n a p p a r a t e n
- c h i r u r g i s c h m a t e r i a a l
- - b a n d a g i s t e r i e
- c o r s e t t e r i e
- k l e d i j
- d r u k k l e d i j
- a p p a r a t e n i n d e g e z o n d h e i d s s e c t o r
- m e d i s c h e a p p a r a t u u r
- a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n , a l s o o k b e w e r k i n g e n h e r s t e l l i n g i n v e r b a n d m e t a l h e t v o o r g a a n d e
- r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" d e o p r i c h t i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n p a r t i c u l i e r e g e z o n d h e i d s c e n t r a ; d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n p a r t i c u l i e r e p r e v e n t i e - e n r e h a b i l i t a t i e p r o g r a m m a ' s o p m e d i s c h v l a k a l s o o k v o o r a n d e r e n a u w h i e r m e e a a n s l u i t e n d e m a t e r i e s ; d e a d v i s e r i n g v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e g e z o n d h e i d s c e n t r a ;
" b e h e e r , a d v i e s e n a s s i s t e n t i e b i j m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , s u p e r v i s i e , c o n t r o l e o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n , a d m i n i s t r a t i e e n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ; h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n m e e r b e p a a l d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n p r a k t i s c h e h u l p i n z a k e c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g , H R , a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , c o m p u t e r s e r v i c e s , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
" o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e
v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
" o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n ;
" m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s , h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
" s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ;
" h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n , e n d e i n v e s t e r i n g i n , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
" h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
" h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
" h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
" h e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n a n d e r e ;
" h e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 9 u . , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A . D e e l n e m i n g i n a a n w e z i g h e i d v a n d e v e n n o o t o f d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B . D e e l n e m i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s § 1 i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d .
D i e p r o c e d u r e s w o r d e n v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n
a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v á e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r
b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
§ 2 . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e
v o l g e n d e . v e r m e l d i n g e n b e v a t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
< V o o r b e l o u d é n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
. V o o r - b e l i o u d e h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" d e n a a m v a n d e v e n n o o t e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
ª% h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e v e n n o o t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e o e f e n e n
ª% d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t
ª% d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n
" d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e 1 4 d a g e n v á á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e v e n n o o t .
§ 3 . I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v á á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w o r d e n b e t e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o f a a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s e r m e e r d e r e z i j n .
§ 4 . E r k a n e l e k t r o n i s c h g e s t e m d w o r d e n t o t d e d a g v á á r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v á á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
§ 5 . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
O v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e k o s t e n , u i t g a v e n , b i j d r a g e n , o p s l a g e n , r e t r i b u t i e s v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e , o f s a m e n g e v a t e l k e u i t g a v e d i e i n h e r e n t i s m e t , d a n w e l o o r z a k e l i j k v e r b o n d e n m e t h e t w a a r n e m e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e o m s c h r e v e n z a a k v o e r d e r s , z i j n u i t s l u i t e n d e n a l l e e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . V e r t e g e n w o o r d i a i n a s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n t e v e n s i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g
_ v a n l e t s a l d o _ v a n d e n e t t o w i n s t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T
Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
V e r k l a r i n g T o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
l e d e r e v e n n o o t v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s w o r d e n d e 7 5 0 a a n d e l e n , u i t g e r e i k t d o o r d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " , t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , i n d i e z i n d a t e l k e v e n n o o t v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " v e r k r i j g t v o o r e l k a a n d e e l d a t h i j b e z i t i n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
N a h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n l e g g e n , w a a r i n d e v o l g e n d e g e g e v e n s w o r d e n v e r m e l d :
ª% d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p
ª% h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n e l k v a n d e v e n n o t e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t o e k o m t
ª% d e d a t u m v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n o n d e r t e k e n d . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g k u n n e n a a n d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n c e r t i f i c a t e n o v e r h a n d i g d .
. , v o o r - b e h o û d é n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A C H T S T E B E S L I S S I N G - B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S V A N D E N I E U W O P G E R I C H T E V E N N O O T S C H A P " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " Z a a k v o e r d e r s
W o r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e h e e r F r a n k K E S T E L Y N v o o r n o e m d
" m e v r o u w N a d i n e V E R M E U L E N v o o r n o e m d
" d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J O K E L I N E " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n : d e h e e r F r a n k K E S T E L Y N v o o r n o e m d .
O v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
H e t a l d u s t o e g e k e n d e m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r g a a t i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t .
C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n w e r d e n . E r w o r d t b i j g e v o l g b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E A F S L U I T I N G S D A T U M V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R E N D E D A T U M V A N D E E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G V A N D E N I E U W O P G E R I C H T E V E N N O O T S C H A P " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N "
1 . B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r h e t a f g e s p l i t s t d e e l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n B V B A " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " .
2 . E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
T I E N D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E H U I D I G E
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
" S C H O E N E N K E S T E L Y N " I N G E V O L G E V O O R M E L D E B E S L I S S I N G E N E N D E
G E W I J Z I G D E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G
E L F D E B E S L I S S I N G
1 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H O E N E N K E S T E L Y N " e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R T H O P E D I E K E S T E L Y N " o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
E r w o r d t t e v e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k o m h e t n o d i g e t e d o e n t o t h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
2 . T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 g p _ _ - W a r e g e m , . S t a t i o n s s t r a a t - - - 1 7 3 - . - ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r , - 0 8 2 1 , , 0 2 9 . 4 7 . 7 1 . - R P R
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s
\ o o r - b e ï 3 o û d é n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e l * i o û d é n '
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K o r t r i j k ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r b a n d é a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t , z o a l s b i j v o o r b e e l d " b i j d e . K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - : e n b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
G e l e t o p a l l e s w a t v o o r a f g a a t i s d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r w e z e n l i j k t e n i s d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n u i t d e " p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o p g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" e x p e d i t i e v a n d e a k t e
" v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g