OUTTERSPAN HOUT-BOIS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. OUTTERSPAN HOUT-BOIS
Dénomination : OUTTERSPAN HOUT-BOIS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 447.656.879

Publication

07/05/2014 : GE165632
22/04/2014
ÿþ~ Mod Word 11-1

-or_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEEº% GELEGD

- 9 APR, 2014

RECteriVeNK VAN

KOOPT- EL TE CENT

Ondernerningsnr : 0447.656.879

Benaming

(voluit) : OUTTERSPAN HOUT-BOIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Schoolstraat 74

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 31 maart 2014, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT: Omzetting

De vergadering beslist tot omzetting van de bestaande vennootschap in een Gewone Commanditaire Vennootschap.

Verslagen overeenkomstig artikel 777 en 778 van het wetboek van vennootschappen :

-Het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, en van de staat waarbij het actief en het passief afgesloten op 31 december 2013 van de vennootschap is gevoegd.

- Het verslag opgemaakt door Mevrouw Mia Deplancke, revisor, met kantoor te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 46.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van voorlezing van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op 31 december 2013, hetzij niet méér dan drie maanden voor heden. ledere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Het nazicht dat ondergetekende, ingevolge art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren van toepassing op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd voor de geplande omzetting van de Naamloze Vennootschap OUTTERSPAN HOUT BOTS in een Gewone Commanditaire Vennootschap is gebaseerd op de staat van activa en passiva per 31 december 2013, die aan ondergetekende door de Raad van Bestuur van de NV OUTTERSPAN HOUT-BOIS werd overhandigd.

De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

Het netto actief volgens deze staat van 31.313,16 Euro is groter dan het maatschappelijk kapitaal dat in de ontwerpstatuten van de Gewone Commanditaire Vennootschap OUTTERSPAN HOUT-BOIS na de doorgevoerde kapitaalvermindering bepaald wordt op 30.000,00 Euro.

Harelbeke, 27 maart 2013

Mia Deplancke

Bedrijfsrevisor (A01475)."

De diverse verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd zoals voorzien in artikel 783 Wetboek Vennootschappen.

Omzetting:

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen en een gewone commanditaire vennootschap aan te nemen; de activiteit, duur, het aantal, de personaliteit van de vennoten, de maatschappelijke zetel en het maatschappelijk doel blijven onveranderd, onder voorbehoud van de wijzigingen die vandaag door de vergadering werden goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

14 85556

ui

111 I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en

 vermeerderingen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de Naamloze Vennootschap afgesloten per

31 december 2013, welke opgenomen is in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De Gewone Commanditaire Vennootschap neemt de boekhouding van de Naamloze Vennootschap over en

zet deze verder

Alle verrichtingen die vanaf 1 januari 2014 werden gedaan door de Naamloze Vennootschap worden

verondersteld verricht te zijn voor de Gewone Commanditaire Vennootschap inzonderheid voor wat betreft het

opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Samenstelling van het maatschappelijk vermogen

Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhingen van de vroegere Naamloze

Vennootschap. De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de

vennoten in verhouding tot hun rechten in de vroegere vennootschap, en overeenkomstig de aangenomen

aandelen ruil, te weten:

1: De Heer CUTTERS OLIVIER: 700 aandelen in voile eigendom

2. De Heer CUTTERS XAVIER 50 aandelen in volle eigendon.

Totaal 750 aandelen in volle eigendom

Ieder aandeel werd reeds valstort v66r de omzetting van de vennootschap.

Ontslag en Benoemingen

De vergadering aanvaardt het ontslag en verleent kwijting zonder voorbehoud aan de Raad van Bestuur en

gedelegeerd bestuurder in de voormalige Naamloze Vennootschap:

- De heer CUTTERS Olivier, voornoemd, gedelegeerd bestuurder.

- De heer CUTTERS Xavier, voornoemd, bestuurder.

- De heer CUTTERS Maxime, voornoemd, bestuurder.

De vergadering beslist tot zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur, met de bevoegdheden

voorzien in de statuten, De Heer OUTTERS Olivier en De heer OUTTERS Xavier, beiden voornoemd, die

aanvaarden.

Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.

TWEEDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijk doel

Na voorlezing van verslag van de raad van bestuur In navolging van artikel 559 wetboek van

vennootschappen en bestuderen van staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2013.

Beslist de vergadering het doel uit te breiden als volgt:

"De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van

andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag aile verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende of onroerende verrichtingen

doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap."

Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.

DERDE BESLUIT; Wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist tot verkorting van huidig boekjaar tot 30 september 2014. Voortaan zal het boekjaar

lopen van 1 oktober tot 30 september.

Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.

VIERDE BESLUIT: Wijziging datum algemene vergadering

De vergadering beslist tot wijziging van de datum van de algemene vergadering. Voortaan zal de algemene

vergadering plaats vinden op 25 maart op een af te spreken uur.

Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen

VIJFDE BESLUIT; Kapitaalsvermindering

De vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal ten bedrage van ¬ 62.250,00

(tweeënzestig duizend tweehonderd vijftig euro) te verminderen met ¬ 32.250,00 (tweeëndertig duizend

tweehonderd vijftig euro) om het te brengen op ¬ 30.000,00 (dertig duizend euro) door enerzijds aanzuivering

van de geleden verliezen en anderzijds door terugbetaling op elk aandeel van een gelijk deelt volledig afkomstig

van en aan te rekenen op het voistorte kapitaal.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder

vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in

het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van ¬ 32.250,00 (tweeëndertig duizend

tweehonderd vijftig euro) voorlopig niet aan te wenden tot aanzuivering van de geleden verliezen en voorlopig

niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn

van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Opschortende voorwaarde

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van voomoemde paragraaf van de statuten

onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de

kapitaalsvermindering door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven in artikel 612 en volgende

van liet wetboek van vennootschappen.

Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.

ZESDE BESLUIT; Goedkeuring statuten gewone commanditaire vennootschap

J L º% De vergadering keurt met éénparigheid artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals deze hierna weergegeven wordt:

Artikel 1  Rechtsvomi  naam  identificatie

De vennootschap is een gewone commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt; «Outterspan Hout-Bois».

Artikel 2  Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Schoolstraat 74,

De zetel kan slechts overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder of het college van zaakvoerders.

Artikel 3 -- Doel

De vennootschap heeft tot doel :

De vertegenwoordiging, de export en de import, de handel, de fabrikatie en de transformatie van alle

grondstoffen of vervaardigde produkten in verband met hout of aanverwanten, alsook alle bewerkingen omtrent

deze goederen.

Zij mag alle handels, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of

onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die

hetzelfde, een soortgelijke of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming

kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen

vergemakkelijken,

De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van

andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden ais vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag aile verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende of onroerende verrichtingen

doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap,

Artikel 5  Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt 30.000,00 EUR en is verdeeld in 750

aandelen, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

Artikel 8  Bestuur

§ 1. Aantal  Benoeming

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,

§ 2. Duur van de opdracht Ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene

vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.

§ 3. Bevoegdheid

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

De zaakvoerders zijn bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig is of nuttig kunnen zijn om het

doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens

de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

De zaakvoerder(s) beschikt(ken) m.a.w. over alle bevoegdheden om de vennootschap te besturen en te

vertegenwoordigen.

§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

§ 5. Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of

aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de

verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

§ 6, Bijzondere volmachten

De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen,

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

Artikel 10  Algemene vergadering van de vennoten

§ 1. Jaarvergadering  Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de 25 maart op een af te spreken uur,

Artikel 11  Boekjaar  inventaris  jaarrekening  winstverdeling  reservering -- verliezen

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarna,

§ 3. Winstverdeling  Reservering -- Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen,

" c

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadéring. Het eenparig

akkoord van de stille vennoten wordt vereist.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien

is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

ZEVENDE BESLUIT: Volmacht tot uitvoeren genomen beslissingen

De vergadering verleent

- Elke machtiging aan de zaakvoerder, of één van zijn aangestelden, voornoemd, om de voorgaande beslissingen uit te voeren

- Volmacht tot coordinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris.

Voor eensluidend afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie, R v &$ lu 1 ace

Yc~rr{o~ beoncvi~on i ewnoE;rn~~t~ ~~r,~-vÉtrvti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-1 eh'oudd'n aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/06/2013 : GE165632
04/07/2012 : GE165632
20/07/2011 : GE165632
01/07/2011 : GE165632
01/07/2009 : GE165632
12/06/2008 : GE165632
05/07/2007 : GE165632
05/07/2006 : GE165632
13/10/2005 : GE165632
20/07/2005 : GE165632
05/07/2004 : GE165632
12/09/2003 : GE165632
15/07/2003 : GE165632
06/07/2001 : GE165632
17/06/1999 : GE165632
19/02/1994 : GE165632
07/07/1992 : GE165632

Coordonnées
OUTTERSPAN HOUT-BOIS

Adresse
SCHOOLSTRAAT 74 9040 SINT-AMANDSBERG

Code postal : 9040
Localité : Sint-Amandsberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande