03/10/2014
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 ' 1 ) 1 4 ! 1 1 , 1 1 j 1 1 7 8 +
N E E R G E L E G D
2 f i - 0 9 - 2 0 1 4
E C H - I A T V A N
K O O P H A N t t b G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 8 9 6 9 6 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X O P I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S L A C H T H U I S S T R A A T 5 5 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
1 . U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e H e e r F a i t e E r i c
R u e B l a n c h e E a u 9
6 9 5 0 N a s s o g n e
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C B E L , v e r t e g e n w o o r d e i g d d o o r d e H e e r , V a n d e g e h u c h t e F i l i p K a r e l
2 . T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C B E L , v e r t e g e n w o o r d e i g d d o o r d e H e e r V a n d e g e h u c h t e F i l i p K a r e l
C B E L B V B A ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e g e h u c h t e F i l i p )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 26.08.2014 14489-0207-016
26/11/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v i n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
* 1 9 2 1 3 5
N E E R G E L E G D
1 7 1 1 0 V , 2 0 1 4
R E C I A N D d G E N T
K O O P H A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 9 6 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N D D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 5 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O X O P I A " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l a c h t h u i s s t r a a t 5 5 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L i e v e D e b r a b a n d e r e m e t s t a n d p l a a t s t e M e l l e o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n s o m v a n H O , { V D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , ' h e t z i j e e n b e d r a g v a n N U L K O M M A N U L N E G E N E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 0 , 0 6 9 ) a a n e l k a a n d e e l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t o p e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 2 b i s p a r a g r a a f é é n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g b e t a l i n g w o r d t e n k e l a f g e n o m e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g é l d e n / o f i n n a t u r a , m e t u i t s l u i t i n g v a n r e s e r v e s v a n w e l k e a a r d o o k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 , 1 v a n d e s t a t u t e n , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , z o a l s v o o r z i e n o n d e r d e p u n t 1 v a n d e v o o r m e l d e a g e n d a , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 5 . 1 , V a s t s t e l l i n g
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e m i l j o e n s t e ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e m i l j o e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L i e v e D e b r a b a n d e r e t e M e l l e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : d e H e e r J e a n P i e r r e L e m e i r e , b o e k h o u d e r b i j A c c o f i s c o b v b a , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B i j l o k e s t r a a t 1 5 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L i e v e D E B R A B A N D E R E
t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g ¶ e r g r i f f e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 D E C , 2 0 1 4
R E C H T B A K A N i p
K O Q H A N E N T E - G m e
t 1 I
9 2 2 7 3 9 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 9 6 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X O P I A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 5 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E . A A N D E E L H O U D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O X O P I A " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l a c h t h u i s s t r a a t 5 5 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L i e v e D e b r a b a n d e r e m e t s t a n d p l a a t s t e M e l l e o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
1 , K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n p o m v a n H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j e e n b e d r a g v a n N U L K O M M A N U L N E G E N E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 0 , 0 6 9 ) a a n e l k a a n d e e l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t o p e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 2 b i s p a r a g r a a f é é n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e t e r u g b e t a l i n g w o r d t e n k e l a f g e n o m e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d e n / o f i n n a t u r a , m e t u i t s l u i t i n g v a n r e s e r v e s v a n w e l k e a a r d o o k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 , V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n , a r a d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , z o a l s ' v o o r z i e n o n d e r d e p u n t 1 v a n d e v o o r m e l d e a g e n d a , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 5 . 1 . V a s t s t e l l i n g
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e m i l j o e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L i e v e D e b r a b a n d e r e t e M e l l e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r a e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : d e H e e r J e a n P i e r r e L e m e i r e , b o e k h o u d e r b i j A c c o f i s c o b v b a , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B i j l o k e s t r a a t 1 5 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L i e v e D E B R A B A N D E R E
t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 09.07.2013 13286-0071-016
31/12/2012
ÿþ{ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
t 8 C E C . 2 0 1 2
R E C I , T G A M É V A N
I C n r + o i - 1 , , r , ° r m t T i = r ! = i E T
* 1 2 2 0 9 0 4 3 *
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n E n g s n r : B E 0 8 8 9 6 9 6 9 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X O P I A
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l " S L A C H T H U I S S T R A A T 5 5 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
m e t e e n p a r i g e s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r
D a m i n e t N i c o , M u y l e b e e k s t r a a t 4 9 t e 1 5 7 0 T o l l e m b e e k . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
- B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
R o b b e r e c h t s D r i e s , P e l s t r a a t 2 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n w o r d t t o e g e k e n d
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o e d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
C B E L B V B A ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e g e h u c h t e F i l i p )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n - : R e c t o : P a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( o l n t r i i i
t e . 5 o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n 1 e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 28.08.2012 12472-0107-016
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 25.08.2011 11443-0277-016
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 28.06.2010 10237-0086-015
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.05.2009, NGL 28.08.2009 09690-0133-009
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.05.2015, NGL 25.08.2015 15481-0189-015
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 26.08.2016 16504-0513-012