08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0124-019
15/01/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a r d 1 1 . 1
O p d e I a a t e l a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
0 7 - 0 1 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G »
1 8 - 1 2 - 2 0 4
R E C H T B A N K V A N
K O O Z r L T E G E N T
0 7 4 5 2 *
i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 7 0 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X Y N A D E N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a u w p o o r t 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - H e r b e n o e m i n g R a a d V a n B e s t u u r e n C o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 :
H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , i n g a a n d v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
A l d u s z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n u i t :
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r N I W E C O B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H a n s N i s s e n s ;
B e s t u u r d e r H a n s N i s s e n s ;
B e s t u u r d e r 4 l T B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . N i k o N e l i s s e n ;
B e s t u u r d e r L U C D E V O S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c D e V o s ;
B e s t u u r d e r P D X I B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n V a n h o y w e g h e n
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V
C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g ,
B 1 9 3 5 Z a v e n t e m , R P R B r u s s e l 0 4 5 9 . 9 1 0 . 4 5 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r i n g a a n d v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 ,
e n e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 . 2 6 0 E U R v o o r d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g e n d e r g e l i j k e ) ,
G e t e k e n d , N i w e c o B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s N i s s e n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 7 0 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O X Y N A D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G r a u w p o o r t I - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
H e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r A R K A F U N D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e V o s B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e V o s , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , L u c D e V o s B V B A , v e r t e g e n w o r o d i g d d o o r d e h e e r L u c D e V o s , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n O x y n a d e n v .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r g a a t i n v a n a f h e d e n e n l o o p t t e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
G e n t , 1 0 j u n i 2 0 1 3
H a n s N i s s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k E . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 t i
A W Q W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t E E R G E L E G D
1 9 M i 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 11.06.2013 13171-0414-020
24/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 14.09.2012 12567-0040-021
10/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 / . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I u ~ ~ h i ~ u
* i a i s z a s ~ *
V b e h a a i B e l S t a a
N E E R G E L E G D
3 A I i S . 2 0 1 2
R E C H T ~ H e { ~ V A N a t i ~ I I - . .
K O O P H E G E N T
' S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 7 0 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X Y N A D E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l z G R A U W P O O R T 1 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 1 / 0 6 / 0 1 2 :
H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t
v a n a f 1 3 / 0 6 / 2 0 1 1 , h u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e g e s t e l d e h a n d e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t a f g e l o p e n j a a r .
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
W o r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r 1 3 / 0 6 / 2 0 1 1 h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b o x E . 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , R P R B r u s s e l . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e m e v r o u w V e e r l e C a t r y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g p r e c i s e e r t d a t d e h e r b e n o e m i n g i n g a a t v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s , i s i n d e x g e b o n d e n , e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 24.07.2012 12329-0036-017
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 28.07.2011 11345-0090-027
03/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i i i i i i i i m i i i i i i i i i
* 1 1 0 3 9 2 4 2 *
i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 7 0 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O x y n a d e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C o u p u r e r e c h t s 2 9 6 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
T e k s t : O p d a t u m v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r G r a u w p o o r t 1 , 9 0 0 0 G e n t e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) H . N I S S E N S
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 16.07.2010 10314-0289-024
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 07.07.2009 09395-0186-016
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 30.07.2015 15398-0151-021
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 28.07.2016 16393-0015-022