19/04/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g O z a l i t h
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O u d e h o f s t r a a t 6 6 - 9 8 5 0 V o s s e l a r e ( N e v e l e )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 5 9 4 . 1 6 9
V o o r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v o f i n b v b a - s t a t u t e n w i j z i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n " t e O o r d e g e m ( L e d e ) , : o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I o p 2 9 m a a r t v o l g e n d e , b o e k 9 2 4 , b l a d 9 1 , v a k 1 5 , o n t v a n g e n : : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r a i G . V a n H o o r d e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e :
" v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . o n d e r f i r m a " Ó z a l i t h " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s s e l a r e ( N e v e l e ) , : O u d e h o f s t r a a t 6 6 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r v a n g e n v a n d e a c h t b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e a c h t v e r v a n g e n a a n d e l e n .
2 . a ) B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n w a a r b i j e e n s t a a t : v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n , t o e t e l i c h t e n .
b ) B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r k B r u s s e l a e r s , e x t e r n a c c o u n t a n t , o p t r e d e n d v o o r d e b v b a " A T C B t e Z o m e r g e m , d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 1 1 , o v e r d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 0 , d a a r i n s a m e n g e v a t e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
6 . B e s l u i t .
H e t o n d e r z o e k d a t w i j v o e r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n O Z A L I T H V O F , O u d e n h o f s t r a a t 6 6 , 9 8 5 0 : V o s s e l a r e , i n e e n B V B A , h e e f t b e t r e k k i n g o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . D e c o n t r o l e o p d i e ; s t a a t w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m é n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e : B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . D i t o n d e r z o e k l a a t d e v o l g e n d e c o n c l u s i e t o e :
O n z e w e r k z a á m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - : a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d 6 v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t O n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e . o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 2 0 9 6 5 , 0 1 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n : ( 1 8 6 0 0 , 0 0 , t e v e n s o o k h e t m i n i m u m k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z o m e r g e m , 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1
G e . t e k : M a r k B r u s s e l a e r s , E x t e r n a c c o u n t a n t "
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 . 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g ! w o r d t a a n g e b r a c h t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t a a n t a l e n d e p e r s o n a l i t e i t v a n d e v e n n o t e n , h e t s t a t u t a i r : k a p i t a a l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e s e r v e s , n o c h a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r : r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e . n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n é n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l ! d e b o e k e n e n c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n , e v e n a l s a l l e : o v e r e e n k o m s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p ' o n d e r f i r m a i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 0 , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r . w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i t , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n . )
b e v o e g d . d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n ' h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i i o s s s e a
N E E R G E L E C f l
- 7 A P R . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
r _ . . ; f f ; o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i l t f i s c a a l o o g p u n t w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e b v b a O Z A L I T H g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r w e l
d e v o o r z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e v o r m v a n e e n V O F r e e d s v r o e g e r b e s t o n d .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
a r t i k e l 7 7 5 t o t 7 8 7 W e t b V e n n ;
- a r t i k e l 2 1 1 W e t b I n k o m s t e n b e l a s t i n g ;
- a r t i k e l 1 2 1 W e t b R e g r e c h t e n ;
- a r t i k e l 1 1 W e t b B T W .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , z i j n d e d e h e e r J o a c h i m D e Z u t t e r t e V o s s e l a r e , O u d e h o f s t r a a t 6 6 e n d e h e e r W o u t e r R u m m e n s t e M e r e l b e k e , P i n k s t e r b l o e m s t r a a t 2 4 e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . T e v e n s g e l d t d e k w i j t i n g d i e z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o o k v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t o p 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 .
5 . b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : d e h e e r J o a c h i m D e Z u t t e r e n d e h e e r W o u t e r R u m m e n s , b e i d e n v o o r n o e m d .
6 . a ) B e s p r e k i n g v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 1 .
b ) w i i z i g i n q v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t m a r k e t i n g - c o m m u n i c a t i e v r a a g s t u k v a n d e k l a n t t e v e r e e n v o u d i g e n e n h i e r m e e e e n f i n a n c i e e l g e w i n t e h a l e n . Z i j v e r s c h a f t h a a r k l a n t e n d e m o g e l i j k h e d e n d i t d o e / t e b e r e i k e n i n d e r u i m s t e z i n e n b i n n e n d e m o g e l i j k h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n d a a r t o e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n :
" l n k o p e n e n v e r k o p e n v a n c o n v e n t i o n e e l e n d i g i t a a l d r u k w e r k i n z i j n r u i m s t e v o r m ;
" U i t g e v e r i j ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t o n t w e r p e n v a n l o g o ' s , h u i s s t i j l e n , d i g i t a l e m e d i a , w e b s i f e s ,
c o r p o r a l e i d e n t i t y ;
" D e b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s : v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e
" g e g e v e n s o p g e g e v e n s d r a g e r s ;
" C o n c e p t b e d e n k i n g , o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n s h o w r o o m s , b e u r s s t a n d e n , e n z . ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n a l l e o v e r i g e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
" H e t a a n b i e d e n e n r e a l i s e r e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n , i n s t a t i o n s h a l l e n , e n z . ;
" H e t o n t w e r p e n , r e a l i s e r e n e n p e r s o n a l i s e r e n v a n r e c l a m e p a n e l e n o f a n d e r e p u b l i c i t e i t s d r a g e r s , d o o r m i d d e l v a n b e l e t t e r i n g e n , d i g i t a l e b e d r u k k i n g , z e e f d r u k , e n z . ;
" . A a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n d a t a b a n k e n ;
" H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) , f i l m s , m u z i e k , r a d i o c o m m e r c i a l s e n a n d e r e p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
" H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z .
" E t a l e u r w e r k z a a m h e d e n ;
" H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n . g e g e v e n s ;
" P u b l i c r e l a t i o n s ;
" H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e . d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e ) ;
" O r g a n i s e r e n v a n o p i n i e p e i l i n g e n ;
" M a r k t o n d e r z o e k n a a r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
" V e r r i c h t i n g e n i - v . m . w e b h o s t i n g , w e b d e s i g n , e - d e v e l o p m e n t , e - c o m m e r c e , d a t a b a s e o n t w i k k e l i n g , u p d a t e s v a n w e b s i t e s , e n z . ;
" l n k o p e n e n v e r k o p e n v a n k l e d i n g , k l e d i n g s t o f f e n , m e u b i l e r i n g s t o f f e n ;
. " b e d r u k k e n e n p e r s o n a l i s e r e n v a n t e x t i e l e n p r o m o t i o n e l e a r t i k e l e n ;
" . V e r k o o p v a n s o f t - e n h a r d w a r e e n r a n d a p p a r a t u u r ;
" O p l e i d i n g i n g r a f i s c h e s o f t w a r e ;
" F o t o r e p o r t a g e s , f o t o b e w e r k i n g , k l e u r c o r r e c t i e e n p r o o f i n g ;
" B e d e l i n g e n v e r d e l i n g v a n d r u k w e r k ;
" R e d a c t i e w e r k , n a l e z e n e n c o r r i g e r e n v a n t e k s t e n e n m a n u s c r i p t e n e n c o p y w r i t i n g ;
" V e r t a a l d i e n s t ;
" d a t a á r c h i v e n n g e n d a t a b a c k - u p ;
" o r g a n i s a t i e v a n e v e n t s ;
" o p n e m e n e n v e r w e r k e n v a n m u z i e k e n v i d e o ;
" H e t m a k e n v a n a p p l i c a t i e s v o o r s m a r t p h o n e s e n t a b l e t s ;
" H e t m a k e n v a n e - l e t t e r s e n e p u b l i c a t i e s ;
" O n r o e r e n d g o e d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r a c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d i t e n k e l v o o r e i g e n b e h e e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e ' w i j z e a a n g e g e v e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
7 . w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e v i j f t i e n d e j u n i v a n e l k j a a r o m 1 9 u u r .
8 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
- n a a m : O z a l i t h
- v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
- D e z e t e l : O u d e h o f s t r a a t 6 6 t e V o s s e l a r e ( N e v e l e )
- k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
- d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t m a r k e t i n g - c o m m u n i c a t i e v r a a g s t u k v a n d e k l a n t t e v e r e e n v o u d i g e n e n
h i e r m e e e e n f i n a n c i e e l g e w i n t e h a l e n . Z i j v e r s c h a f t h a a r k l a n t e n d e m o g e l i j k h e d e n d i t d o e l t e b e r e i k e n i n d e
r u i m s t e z i n e n b i n n e n d e m o g e l i j k h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n d a a r t o e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n :
" I n k o p e n e n v e r k o p e n v a n c o n v e n t i o n e e l e n d i g i t a a l d r u k w e r k i n z i j n r u i m s t e v o r m ;
" U i t g e v e r i j ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t o n t w e r p e n v a n l o g o ' s , h u i s s t i j l e n , d i g i t a l e m e d i a , w e b s i t e s ,
c o r p o r a t e i d e n t i t y ;
" D e b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g - v a n d i g i t a l e g e g e v e n s : v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s o p g e g e v e n s d r a g e r s ;
" C o n c e p t b e d e n k i n g , o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n s h o w r o o m s , b e u r s s t a n d e n , e n z . ;
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n a l l e o v e r i g e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
" H e t a a n b i e d e n e n r e a l i s e r e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n , i n s t a t i o n s h a l l e n , e n z . ; H e t o n t w e r p e n , r e a l i s e r e n e n p e r s o n a l i s e r e n v a n r e c l a m e p a n e l e n o f a n d e r e p u b l i c i t e i t s d r a g e r s , d o o r m i d d e l v a n b e l e t t e r i n g e n , d i g i t a l e b e d r u k k i n g , z e e f d r u k , e n z . ;
" A a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n d a t a b a n k e n ;
H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) , f i l m s , m u z i e k , r a d i o c o m m e r c i a l s e n
a n d e r e p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
" H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z .
" E t a l e u r w e r k z a a m h e d e n ;
" H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
" P u b l i c r e l a t i o n s ;
" H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e ) ;
" O r g a n i s e r e n v a n o p i n i e p e i l i n g e n ;
" M a r k t o n d e r z o e k n a a r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
" V e r r i c h t i n g e n i . v . m . w e b h o s t i n g , w e b d e s i g n , e - d e v e l o p m e n t , e - c o m m e r c e , d a t a b a s e o n t w i k k e l i n g , u p d a t e s v a n w e b s i t e s , e n z . ;
" I n k o p e n e n v e r k o p e n v a n k l e d i n g ; k l e d i n g s t o f f e n , m e u b i l e r i n g s t o f f e n ;
" B e d r u k k e n e n p e r s o n a l i s e r e n v a n t e x t i e l e n p r o m o t i o n e l e a r t i k e l e n ;
" V e r k o o p v a n s o f t - e n h a r d w a r e e n r a n d a p p a r a t u u r ;
" O p l e i d i n g i n g r a f i s c h e s o f t w a r e ;
" F o t o r e p o r t a g e s , f o t o b e w e r k i n g , k l e u r c o r r e c t i e e n p r o o f i n g ;
" B e d e l i n g e n v e r d e l i n g v a n d r u k w e r k ;
" R e d a c t i e w e r k , n a l e z e n e n c o r r i g e r e n v a n t e k s t e n e n m a n u s c r i p t e n e n c o p y w r i t i n g ;
" V e r t a a l d i e n s t ;
" d a t a a r c h i v e r i n g e n d a t a b a c k - u p ;
" o r g a n i s a t i e v a n e v e n t s ;
" o p n e m e n e n v e r w e r k e n v a n m u z i e k e n v i d e o ;
" H e t m a k e n v a n a p p l i c a t i e s v o o r s m a r t p h o n e s e n t a b l e t s ;
" H e t m a k e n v a n e - l e t t e r s e n e - p u b l i c a t i e s ;
" O n r o e r e n d g o e d :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g
" V o o r . " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k R - v a r v n i n
h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e
r e c h t e n e n d i t e n k e l v o o r e i g e n b e h e e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
- d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r , d e v i j f t i e n d e j u n i v a n e l k j a a r o m 1 9 K i r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r f a x o f p e r e m a i l v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . . E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d m o g e n w o r d e n , t e n z i j m e t t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . i n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . l n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n é r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r e c h t e r r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n g e s t e l d , i s s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g " o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n h e t k a p i t a a l . G e e n u i t k e r i n g m a g " g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n " a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f ` i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
i 1 0 . v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b v b a B . A . F . , t e Z o m e r g e m , H a a g s t r a a t 8 , e v e n a l s a a n h a a r z a a k v o e r d e r , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n t e O o r d e g e m ( L e d e ) o p 5 a p r i l 2 0 1 1
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 2 4 m a a r t 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m b t o m z e t t i n g
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r s m b t o m z e t t i n g e n w i j z i g i n g d o e l
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
N o t a r i s
G r o t e S t e e n w e g 7 7
9 3 4 0 O o r d e g e m - - L e d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g