03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 24.06.2014 14231-0421-033
20/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 5 9 3 4 5 1
B e n a m i n g
- ( v o l u i t ) P . B . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t , 1 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . U n a n i e m w o r d t b e s l o t e n
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h
z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 6 , z i j n d e d r i e o p e e n v o l g e n d e c o n t r o l e p e r i o d e s , d e C V B A K P M G , d i e
h e e f t a a n g e g e v e n t e w i l l e n a a n d u i d e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i k e B o o n e n .
V o o r u i t t r e k s e l
M . F r a n k e n m o l e n
L , V a n o b b e r g h e n
B e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V i d e a k t e
G R I F F I E R E C - -
K O O P H A N D E L G E N T
0 8 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O V O
A 5 7 3 8 0 *
1
i
I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013
ÿþ « a ~
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 7 1 n R l l l ~ f I I I
* 0 6 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e i e c t i t s p e T s o o n t a n a a n z i e n v a n d e n d e r ) t e v e T t e g e n w o o i d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 8 J U L I 2 0 1 3
D E N D E M Q N D ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 5 9 3 . 4 5 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P . B . M " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 5 9 3 . 4 5 1 e n n i e t m e e r g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W , - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T ;
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 4 8 . 9 1 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 2 6 1 . 4 1 3 . 7 2 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ , 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t d o e l , d i t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n e e n a f g e r o n d b e d r a g v a n t w a a l f e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 1 2 , 4 5 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . O m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , a i s v o l g t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) . " .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 j u l i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
07/02/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a l t i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 5 9 3 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . B . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t , 1 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k
G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e H e e r D i r k B r e c x d o o r d e H e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n .
V o o r u i t t r e k s e l
M . F r a n k e n m o l e n
L V a n o b b e r g h e n
B e s t u u r d e r s .
G R 1 P 1 = 1 P R E C H T R A r l K V A N K O O P H A N D E L
2 8 J A N , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ x
~ ~
t ~ ~ a ~
1 I I J l I 1 I I J J l l u J I J J f f I 1 1 o N 1 1 n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2012
ÿþ* 1 â 1 6 8 9 9 7 "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O . H A N D E L
Q 3 O K T 2 0 1 2 I D E N D D F I M D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 5 9 3 . 4 5 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P . B . M . "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P . B . M " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 9 3 . 4 5 1 e n n i e t m e e r g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i e r h o n d e r d e n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 4 1 1 . 4 1 3 . 7 2 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 2 6 1 . 4 1 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t d o e l , d i t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n e e n a f g e r o n d b e d r a g v a n z e v e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p f i s c a a l v l a k z a ! d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . - o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 2 6 1 . 4 1 3 . 7 2 0 , 0 0 ) . " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 4 . 1 . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
3 4 . 2 . S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a i s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 ; B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " 4 5 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , d a n m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n <
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ;
- O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 6 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 6 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 6 . 3 . E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p . " ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 16.07.2012 12306-0126-030
16/07/2012
ÿþn l o t l W o r d 1 1 . 1
i h I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 I 1 1 I l I I l l l w
= i a i a a a a a *
b E
B S t ;
G R I F F I E R E C H T S A N K
V A N K O O P ' , - } ; ; N E L
- 5 M U 2 0 1 2
D E N g e . t J t 7 ) N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 5 9 3 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . B . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 , L u x e m b u r g s t r a a t 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W o r d e n u n a n i e m h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e
z i c h z a l u i t s p r o k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 6 :
d e H e e r M i c h a ë l C o r n e l i u s J u l i u s F r a n k e n m o l e n , S p o t v o g e l l a a n , 1 , 2 5 6 6 s ' G r a v e n h a g e
d e H e e r D a n i e l J S M P e e t e r s , B o l l e b e r g e n , 6 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , o n b e z o l d i g d m a n d a a t
d e H e e r L e o v a n o b b e r g h e n , R o z e s t r a a t , 1 5 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
v o o r u i t t r e k s e l
D a n i e l J S M P e e t e r s
L e o V a n o b b e r g h e n
B e s t u u r d e r s
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 13.07.2011 11293-0286-031
13/07/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a a 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1
* 1 1 1 0 6 7 0 8 *
v O T . 2 a 1 1
D E N D F U L 9 N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 5 9 3 . 4 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P B M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t , 1 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . U n a n i e m w o r d t b e s l o t e n
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d e C V B A
K P M G , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D i r k B r e c x m e t a l s l i d m a a t s c h a p s n u m m e r I B R A 0 1 0 1 0 .
t w e e b e s t u u d e r s
D a n i e l J S M P e e t e r s
L . V a n o b b e r g h e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2011
ÿþ M M 2 . 0
m e - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t , 1 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e H e e r M i c h a ë l C o r n e l i s J u l i u s F r a n k e n m o l e n w o n e n d e S p o t v o g e l l a a n 1 , 2 5 6 6 P A ' s - G r a v e n h a g e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t z a l e e n a a n v a n g ' . n e m e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n l o o p t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 1 .
C o n f o r m d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e w i j z i g d e s t a t u t e n z a l h e t m a n d a a t b e z o l d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r J M M C B V B A , S c h e r m l a a n , 3 1 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 i n t e t r e k k e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n b e w e z e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r m e d e b l i j f t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r i e .
t w e e b e s t u u d e r s
M . F r a n k e n m o l e n
L . V a n o b b e r g h e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 5 9 3 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P B M
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n u i u i n i i i ~ i i ~ i i u i u i i i
* 1 1 0 1 1 9 6 3 *
G R I F F I E p , - 0 1 _ ; 1 1 A I V K V A N K C r ' ' ` " " "
1 2 . Q 4 . 2 0 1 1
D E N í r e i f f 4 1 t ~ : ; " 1 E s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþ~ ~ , t o [ U l ~ n a o d 2 . 0
( I k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 . 1 2 . 2 0 1 0
D E N D E d > r ~ f f i b O N D I :
* 1 1 0 0 3 0 2 3 +
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 5 9 3 . 4 5 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . " P . B . M . "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g B e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P . B . M " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , L u x e m b u r g s t r a a t 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 4 0 2 . 5 9 3 . 4 5 1 e n n i e t m e e r g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E . 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o : ( £ . 3 6 1 . 4 1 3 . 7 2 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 4 1 1 . 4 1 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 . 4 2 9 . 4 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n . v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w i n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 2 0 , 5 8 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n , a I s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( £ . 4 1 1 . 4 1 3 . 7 2 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u ï z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g :
( 1 9 . 9 9 0 . 5 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
3 . O m i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r g o e d e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r d o o r h e t t o e k e n n e n v a n e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g e n o m d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 7 : V e r g o e d i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r g o e d e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r d o o r h e t - t o e k e n n e n v a n e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g .
H e t b e d r a g e r v a n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n k o m t t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e b r e k a a n e e n u i t d r u k k e l i j k b e s l u i t i n z a k e d e b e z o l d i g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w o r d t d i e n s o p d r a c h t g e a c h t n i e t b e z o l d i g d t e z i j n . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.07.2010 10319-0069-030
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 15.07.2009 09422-0377-029
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 14.07.2008 08407-0068-028
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 16.07.2007 07418-0150-025
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 06.07.2006 06420-2950-019
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.06.2005, NGL 08.07.2005 05448-3345-019
20/07/2004 : SN061966
16/07/2003 : SN061966
24/12/2002 : SN061966
02/08/2002 : SN061966
17/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/04/2002 : SN061966
10/07/2001 : SN091966
29/05/2001 : SN091966
11/01/2001 : AN205087
12/08/2000 : AN205087
01/01/1997 : AN205087
13/09/1994 : AN205087
09/09/1994 : AN205087
30/08/1994 : AN205087
21/08/1993 : AN205087
01/01/1992 : AN205087
17/10/1991 : AN205087
28/07/1990 : AN205087
07/04/1989 : AN205087
31/05/1986 : AN205087