06/01/2012
ÿþ M o d N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I 1 I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 I I I h ' I I I I I I
b e h o u d a a n h e B e t g i s c ' 1 2 0 0 4 9 3 1 *
S t a a t s b
N E E R G E L E G D
2 6 D E C . 2 0 1 9 ,
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L e f f i W E N T
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = - O 6 / f l 1 / 2 0 1 2 - A - n r r e x e s - d u - M o n i t e u r b e t g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 6 4 5 . 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a a r d v a n T r o j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o l d e r s t r a a t 1 3 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d e b e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 0 0 G e n t , V o l d e r s t r a a t 1 3 n a a r 9 0 0 0 ' G e n t , K o u t e r 1 1 3 - 1 1 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B a r t V a n A k e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
22/03/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I h i l l h l 1 1 M I I I I l I I W I I I I I N E E R G E L E G D
" i i o a a o a ~ * 1 0 2 0 1 1
b e l -
B e
S t a .
1 1 Z } ? % S : ; # a A N i . V A N K ( 3 C ) ( ' i - t e V f f i $ E , T E ( ; F : N - T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 4 5 . 7 5 3
B e n a m i n g : P A A R D V A N T R O J E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o l d e r s s t r a a ( 1 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , 2 d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 0 1 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 1 3 5 6 , b l a d 9 6 , v a k 0 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . G e t e k e n d d e O n t v a n g e r D e C l e r c q , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) V o o r s t e l t o t d e i n d e l i n g i n k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n t o t a a n d u i d i n g v a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n h e e f t u i t g e g e v e n e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t k l a s s e A ( A - a a n d e l e n ) e n d i e n v o l g e n s t o t w i j z i g i n g v a n A r t i k e l 5 - K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n .
2 ) V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 . 4 9 0 , 5 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 0 9 0 , 5 7 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e ( 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n a a m d " k l a s s e B " o f " B - a a n d e e l " t e g e n e e n p r i j s p e r B - a a n d e e l g e l i j k a a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 2 . 8 3 0 , 1 9 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e A b e h o u d e n s d e a f w i j k i n g e n o p g e n o m e n o f o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n o f a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
3 ) V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
4 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A M S A m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , H e n r i R e g a s t r a a t 1 6 , R P R L e u v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 2 2 5 . 9 6 0 d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 6 6 0 , 3 8 ) w a a r v o o r h a a r t w e e v o l s t o r t e B - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
b ) d e h e e r V A N A K E N T o m d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 2 . 8 3 0 , 1 9 ) w a a r v o o r h e m é é n v o l s t o r t B - a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d ;
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 2 - 5 3 2 6 9 1 0 - 0 2 b i j D e l t a L l o y d B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k a t t e s t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t w e r d o v e r h a n d i g d o m d o o r h a a r t e w o r d e n b e w a a r d .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
; 6 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e d o o r g e v o e r d e
: . k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 0 9 0 , 5 7 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n d r i e ( 3 ) a a n d e l e n k l a s s e B .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 8 6 v o r m e n d e K l a s s e A A a n d e l e n . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 8 7 t o t 1 8 9 v o r m e n d e K l a s s e B A a n d e l e n . E n i g e b i j k o m e n d e A a n d e l e n w a a r o p z o u w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r V e n n o t e n K l a s s e A z u l l e n K l a s s e A A a n d e l e n z i j n . E n i g e b i j k o m e n d e A a n d e l e n w a a r o p z o u w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r V e n n o t e n K l a s s e B z u l l e n K l a s s e B A a n d e l e n z i j n . I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p A a n d e l e n z o u u i t g e v e n a a n e e n p e r s o o n d i e n o c h e e n V e n n o o t K l a s s e A , n o c h e e n V e n n o o t K l a s s e B i s , z u l l e n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e n - i c h t i n g d i e t o t d e u i t g i f t e l e i d t , n a d e r b e p a l e n t o t w e l k e K l a s s e d e u i t t e g e v e n A a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e S t a t u t e n h e b b e n a l l e A a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n . W a a r d e S t a t u t e n b e p a a l d e r e c h t e n v e r l e n e n a a n e e n b e p a a l d e K l a s s e , w o r d t , i n d i e n e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e V e n n o t e n v a n d e b e t r e f f e n d e K l a s s e , h e t d e s b e t r e f f e n d e r e c h t u i t g e o e f e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
o v e r e e n k o m s t i g d e i n s t r u c t i e s v a n d e V e n n o ( o ) t ( e n ) m e t h e t m e e s t e a a n t a l A a n d e l e n b i n n e n d i e b e p a a l d e
K l a s s e .
7 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n d o o r
i n v o e r i n g v a n e e n v o o r k o o p - e n v o l g r e c h t e n a a n p a s s i n g v a n p a r a g r a a f 2 ;
8 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 i n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a l s v o l g t
A r t i k e l 2 2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r b e h o u d e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n
d i e d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v e r e i s e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
- h e t v a s t s t e l l e n v a n h e t j a a r b u d g e t e n d e c a s h p l a n n i n g v o o r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r ;
- e n i g e b e s l i s s i n g w a a r v a n d e f i n a n c i ë l e i m p a c t o p d e v e n n o o t s c h a p d e b u d g e t t e n o p g e n o m e n i n h e t j a a r b u d g e t
t e b u i t e n g a a t ;
- h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n e e n a c t i v i t e i t s t a k o f h e t o p s t a r t e n o f h e t
b e ë i n d i g e n v a n e e n a c t i v i t e i t s t a k o f j o i n t - v e n t u r e ;
- h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- t o e k e n n e n v a n a a n d e l e n o p t i e s ;
- h e t t o e k e n n e n o f w i j z i g e n v a n w e d d e n , v o o r d e l e n e n b e z o l d i g i n g e n a a n v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s e n h u n
f a m i l i e l e d e n ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- h e t g e v e n / w i j z i g e n v a n w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n v a s t e a c t i v a m e t e e n a a n s c h a f f i n g s w a a r d e h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n ;
- h e t a f s l u i t e n v a n t r a n s a c t i e s m e t v e n n o t e n o f m e t h e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ;
9 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n i n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a l s v o l g t
A r t i k e l 1 9 M e e r d e r h e i d
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n e v e n a l s i n d e h i e r n a b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n
o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n
n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
B i j k o m e n d a a n h e t q u o r u m e n d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v e r e i s e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e V e n n o t e n
K l a s s e A e n B :
- e n i g e b e s l i s s i n g z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n ;
- h e t t o e k e n n e n o f w i j z i g e n v a n w e d d e n , v o o r d e l e n e n b e z o l d i g i n g e n a a n V e n n o t e n o f Z a a k v o e r d e r s e n h u n
f a m i l i e l e d e n ;
- h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n e n / o f t a n t i è m e s ;
- o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
- w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ( i n c l u s i e f d o e l s w i j z i g i n g ) ;
- i n b r e n g / o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d ;
- f u s i e , s p l i t s i n g , o m v o r m i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ( i n c l u s i e f d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ) ;
- k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e f f e c t e n ; c r e a t i e v a n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n ;
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a r i t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R