PALMIMMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PALMIMMO
Dénomination : PALMIMMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 446.063.408

Publication

30/04/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.02.2014, NGL 29.04.2014 14101-0282-016
17/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.02.2014, NGL 13.03.2014 14062-0364-015
02/01/2014
ÿþmod 11.1

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - bevestiging verplaatsing zetel omzetting aandelen aan toonder naar aandelen op naam - toevoeging mogelijkheid tot uitgifte gedematerialiseerde effecten - splitsing aandelen

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent op 5 december 2013,; geregisteerd te Gent 2 op 6 december 2013, boek 253, blad 36, vak 12, vijf rollen, geen verz., ontvangen vijftig; euro (¬ 50,00), De Eerstaanwijzend inspecteur S. HAEGEMAN, blijkt dat de buitengewone algemene; vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Palmimmo", met maatschappelijke zetel; te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Karel Van Renterghemstraat 40, ondernemingsnummer BE0446.063.408,1 RPR Gent is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft; genomen:

BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering neemt kennis van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9820 Merelbeke,; ;, Ambachtsweg 28 naar 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Karel Van Renterghemstraat 40, ingevolge beslissing van; de raad van bestuur de dato 30 november 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van; ;; 22 februari daarna onder nummer 12043290. OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist alle bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op; naam.

Hiertoe leveren de houders van aandelen aan toonder de aandelen in aan de voorzitter van de vergadering.

;; De aangeboden aandelen aan toonder zullen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur allemaal; worden vernietigd.

Vervolgens worden de aandelen in het bijzijn van de notaris ingeschreven in het register van aandelen.

Aan de aandeelhouder zal indien gewenst een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen: worden afgegeven.

Hiertoe zullen in de statuten alle bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder worden geschrapt, TOEVOEGING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITGIFTE VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN EN; BEPALING VAN DE WIJZE VAN OMZETTING.

;; De vergadering beslist, in het kader van de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de; effecten aan toonder, dat de vennootschap vanaf heden ook gedematerialiseerde effecten kan uitgeven, De statuten van de vennootschap zullen in die mogelijkheid voorzien en in die zin aangepast worden. WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN.

De vergadering beslist de aandelen te splitsen in twee gelijke delen, om het aantal aandelen voortaan te; prengen van honderdvijfentwintig (125) naar tweehonderdvijftig (250), waarbij de participatie van iedere; aandeelhouder met dezelfde verhouding wordt vermeerderd.

13ijgevolg stelt de vergadering door deze vermeerdering van het aantal aandelen volgende participaties van de; aandeelhouders in het kapitaal vast:

1, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Opinia" met maatschappelijke zetel te 9040 Gent; (Sint-Amandsberg), Karel Van Renterghemstraat 40, BTW-nummer BE 0835.638.964: honderdvierenveertig; (144) aandelen,

2. Mevrouw Baeteman, Monique Elodie, gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen (Neusden),! Sastenakkerstraat 16: honderdenzes (106) aandelen. ; Samen: tweehonderdvijftig aandelen.

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0446.063.408

;;

Benaming (voluit) : PALMIMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Karel Van Renterghemstraat 40

9040 Gent (Sint-Amandsberg)

Voor-behoude

aan het

Belgiscl Staatsbh

1111

*14001921* RIS

NEERGELEGD

1 9 -12- 2013

RECHTB4% Va~v

KOOPHr?~"~3L~f `t1~ GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

rÿff'

mod 11.1

STATUTENWIJZIGING OM DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE HIERVOOR

GENOMEN BESLISSINGEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, beslist de

vergadering om de statuten aan te passen als volgt:

- De eerste alinea van artikel 2 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Karel Van Renterghemstraat 40."

- artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 5

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt Tweeënzestigduizend euro (F

62.000,00) euro en is vertegenwoordigd doortweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde."

- de artikelen 9 en 10 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de

aandeelhouder

Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat op de zetel van de

vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt

tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

Gedematerïaliseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de

eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van

aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te

vervangen door een register in elektronische vorm,

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging.

Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De aandeelhouder ken op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op

naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de

aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling

en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen in

aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de

vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten

schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt

een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven."

"ARTIKEL 10, OVERDRACHT VAN DE EFFECTEN

Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het

register van aandelen, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de ovememer of door hun lasthebber,

of op elke andere manier die door de wet wordt toegestaan.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

- De eerste alinea van artikel 21 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen ais volgt:

"ARTIKEL 21. OPROEPING - VORM

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris warden per

aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, De oproepingsbrief bevat een opgaaf van

de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt

ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de

vennootschap uitgegeven).

De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de

andere effectenhouders slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de

vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De oproeping tot de algemene vergadering voor de houders van gedematerialiseerde effecten geschiedt door

middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering opgenomen wordt in

het Belgisch Staatsblad."

artikel 23 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 23. TOELATING - DEPOT

Om tot de vergaderingen toegelaten te waaien, moeten de houders van effecten op naam of hun

vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone

brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen

vergadering,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

'aan het

Belgisch

Staatsblad

.

Voorbehouden gaan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het accountantkantoor "Ghysel en De Lombaerde" te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de codrdinatie van de statuten toe te vertrouwen aan geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal, inbegrepen twee onderhandse volmachten; - de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. von Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2013
ÿþ Mooi Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1109117till

i3

St

i3íLEi-7;GELi vQ

5

2 2013

RECU 1 BIANK VAN j

KOOPHAN DEL TE GENT Griffie

Ondernemingsnr : 0446.063.408

Benaming

(voluit) : PALMIMMO

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KAREL VAN RENTERGHEMSTRAAT 40.9040 SINT AMANDSBERG (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 maart 2013 is beslist van de heer Erik Boddin te, ontslaan als bestuurder. Er wordt de heer Erik Boddin decharge gegeven voor zijn mandaat.

V De Commanditaire vennootschap op aandelen Economic Value Added, Coupure Links 55, 9000 Gent

vertegenwccrdigd door de B.V.B.A. L.P.C., Coupure Link 55, 9000 Gent, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer Leopold Cools wordt benoemd als bestuurder met ingang van 15 maart 2013 tot na de algemene vergadering van 2019.

Van Parijs Jeroen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 11.02.2013, NGL 29.04.2013 13098-0142-014
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 13.02.2012, NGL 31.05.2012 12132-0362-014
22/02/2012 : GE163651
17/10/2011 : GE163651
19/05/2011 : GE163651
27/05/2010 : GE163651
20/10/2009 : GE163651
29/05/2009 : GE163651
30/04/2008 : GE163651
25/05/2007 : GE163651
21/03/2006 : GE163651
13/04/2005 : GE163651
10/03/2004 : GE163651
29/04/2003 : GE163651
31/03/2003 : GE163651
25/03/2002 : GE163651
29/08/2001 : GE163651
12/05/1999 : GE163651
02/04/1999 : GE163651
01/01/1993 : GE163651
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 13.02.2017, NGL 03.03.2017 17056-0370-012

Coordonnées
PALMIMMO

Adresse
KAREL VAN RENTERGHEMSTRAAT 40 9040 SINT-AMANDSBERG

Code postal : 9040
Localité : Sint-Amandsberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande