14/01/2014
ÿþL m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
N C E R G E L E . ^ D
- 3 J A N , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N [ , d ~ I f f V G E N T
i 1 1 * 1 9 0 1 4 2 3 i i n
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 3 0 . 2 2 5 . 9 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A L U N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r b e k e 3 3
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : v e r l e n g i n g b o e k j a a r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A L U N A v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t e w i j z i g e n d o o r
d e z e t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r o p d e r t i g n o v e m b e r , z o d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t
v e r l e n g d t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B i j g e v o l g z a l h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o p e n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n e l k j a a r ,
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t o m a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n d e c e m b e r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n e l k j a a r . "
3 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r P a u l P l a t t e a u , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r L u c P l a t t e a u , v o o r n o e m d ;
B e i d e n h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t n o t a r i s k a n t o o r D e K e u k e l a e r e B o o n e , t e E e k l o a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r i e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m , o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n J a r e f i n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e P o o l s e - W i n g l a a n 9 0 , 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r - h a n d e l s r e g i s t e r , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r r i c h t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d i s d e h e r b e n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d , v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p : d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
- - D e h e e r P a u l P l a t t e a u , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r L u c P l a t t e a u , v o o r n o e m d ;
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r d e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e
s t a t u t e n , b e s c h i k k e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
0 2 / 0 1 / 2 0 1 4
T e r z e l f d e r t i l d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P u b l i c a t i e l i j s t ;
V o o r - D e h o U d e n
. - a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
Ç i n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W I l I I I
Y I I I A I I I I I I A
" 1 2 1 5 3 6 1 7
N
N E E R G E L E G D
- 3 - 0 9 - a t m
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G U W . T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 0 . 2 2 5 . 9 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A L U N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r b e k e 3 3
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r l a g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A L U N A v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e p l a a t s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r ' o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s F i l i p B o o n e , d e d a t o 2 2 m a a r t 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t ' , B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 / 0 4 / 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 4 5 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e : Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , M e e r b e k e 3 3 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S f a a f s b i a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w a a r i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s e n b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f s t a p e l p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n . "
2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l ;
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r .
D e v e r g a d e r i n g , n a v o o r l e g g i n g e n n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e : v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e z e v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
4 . K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n 2 m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e
i . r e k e n i n g - w o r d e n g e b o e k t , _ . - . _ _ _ . : .
4 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e V o o r , -
b e h o u t t e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t a d i e d e r a a d ' v a n b e s t u u r i n d e p e r s e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t v e r v o l g e n s c m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 5 . 4 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d I e d e r e e n / v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
6 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t n o t a r i s k a n t o o r D e K e u k e l a e r e B o o n e , t e E e k l o a i l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e d e r a a d v a n b e s t u u r o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n J a r e f i n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e P o o l s e - W i n g l a a n
9 0 , 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r - h a n d e l s r e g i s t e r , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r r i c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
3 0 / 0 8 / 2 0 1 2
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ; G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ; P u b l i c a t i e l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g