22/04/2014
ÿþC r 2 1 f > " " I E R 1 w C 4 ? T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 9 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
C a n i t i e
I I
b e
S t .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 3 9 4 . 7 7 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : P A N T R A D E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r e n : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l i a n u s S e v e r i n s t r a a t 2 8 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 / 3 / 2 0 1 4
K A P I T A A L V E R H O G I N G
o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n
d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N
O p 2 4 M A A R T
O m 1 8 u u r
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P A N T R A D E " ,
g e h o u d e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , J u l i a n u s S e v e r i n s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r n u m m e r 0 4 8 0 . 3 9 4 . 7 7 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " P a n T r a d e r , b i j o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n o p
2 0 m e i 2 0 0 3 , g e r e g i s t r e e r d t e Z a n d h o v e n o p 2 3 / 0 5 / 2 0 0 3 , b o e k 6 1 2 1 , b l a d 7 5 , v a k 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N D E N E Y N D E L u c ,
h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s ,
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d e a a n t a l d e e l b e w i j z e n i n v o l l e
e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r V A N D E N E Y N D E L u c , t i t u l a r i s v a n n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 4 . 3 0 4 3 3 - 1 8 , w o n e n d e t e
9 1 5 0 K r u i b e k e , J u l i a n u s S e v e r i n s t r a a t 2 8 :
t i t u l a r i s v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) d e e l b e w i j z e n ;
2 ) M e v r o u w V A N L A N D E G H E M M a r l e e n , t i t u l a r i s v a n n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 2 . 1 4 2 7 6 - 5 9 , w o n e n d e t e
9 1 5 0 K r u i b e k e , J u l i a n u s S e v e r i n s t r a a t 2 8 /
t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) d e e l b e w i j s .
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n
U i t e e n z e t t i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
L D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
6 . M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
I l . A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n g a a n a k k o o r d n i e t d e a g e n d a .
D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n h o e v e n d u s n i e t t e w o r d e n v e r a n t w o o r d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h e e n c o m m i s s a r i s , n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s
o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
u i t g e g e v e n , z i j n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
V o o r -
t e r r t 3 u d a n
a a n h e t
i e l g b ï f i
s t a a t s b l a d
I I I . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
I V , A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d .
V . D e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ,
E e r s t e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e r d e b e s l u i t V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 8 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n , V i e r d e b e s l u i t ^ V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) d e e l b e w i j z e n .
V i j f d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , "
Z e s d e b e s l u i t M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 9 u u r .
G e t e k e n d ,
V a n d e n E y n d e L u c
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g