16/12/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! M e n g 1 1 1 1 1 1 1
G W O F F : r . . 4 ; E . C . - . 4 1 - . : x. e i l i Z
V A N ' = G ' ` " : ' e í : ' e i e t n i .
0 4 D E C 2 0 1 3 ~
. o E S P E B M O W E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R E B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e _ A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
P e t e r P E L G R I M S w o n e n d e t e 9 3 0 0 A A L S T , B e r g e k o u t e r 1 0 3
K o e n r a a d P E L G R I M S w o n e n d e t e 9 3 0 0 A A L S T , K e i z e r l i j k P l e i n 3 8 e n
M i e k e P E L G R I M S w o n e n d e t e 1 7 4 1 W A M B E E K , D r o g e W e i d e 5 .
- B e t t y I N G H E L B R E C H T n i e t t e h e r b e n o e m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u l i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 ,
P e t e r P E L G R I M S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 30.08.2013 13570-0574-029
06/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M U A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i -
K O O P H A N D E L G E N ~ A f V
1 1 1
i * ' 1 5 0 2 5 3 * A
2 3 D E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R E B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s & G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e n o e m i n g C o m m i s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
P e t e r P E L G R I M S w o n e n d e t e 9 3 0 0 A A L S T , B e r g e k o u t e r 1 0 3
K o e n r a a d P E L G R I M S w o n e n d e t e 9 3 0 0 A A L S T , K e i z e r l i j k P l e i n 3 8 e n
M i e k e P E L G R I M S w o n e n d e t e 1 7 4 1 W A M B E E K , D r o g e W e i d e 5 : e n
- t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 J a a r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B S T
B e d r i j f s r e v i s o r e n B B V B A , G a c h a r d s t r a a t 8 8 B u s 1 6 , t e 1 0 5 0 E L S E N E , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r T o n y
G R O E S S E N S , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B e r g e k o u t e r 1 0 3 ,
P e t e r P E L G R I M S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 13.09.2012 12567-0107-031
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e u G R l F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E / _
a
s t ~
" i Z , 1 1 5 , 8 8 " - 0 1 2 L 1 2
D E N S ~ , e M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 8 8 4 . 7 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R E B E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n , 1 9
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 , D e n d e r m o n d e , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n v i e r v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . R e g 5 b o e k 1 1 9 b l a d 9 7 v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R E B E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , ` I n d u s t r i e l a a n , 1 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° O m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . V a n z o d r a d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n t d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e z e o p z i j n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n ' . a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d : w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . " .
3 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r X a v i e r G o d d a e r , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ,
" Z a r l a r d i n g e s t r a a t , 7 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n a l l e ' ,
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
" ( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , t w e e v o l m a c h t e n , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) . N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.07.2011 11364-0400-032
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.07.2011 11364-0233-030
03/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ W V I ~ M ~ ~ ~ I ~ V I N ~
" i i o a a a i ~ *
1 û P i I P i = I E . r E C : f r 3 i B e K i , _ V A N _ K O C r s " : A A - D ¬ l . - 2 t 0 2 . 2 9 1 1
p ~ r l ¬ t ~ e E R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 9 8 8 4 7 9 6
B e n a m i n g P A R E B E L
( v o l u i t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : I n d u s t r i e l a a n 1 9 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s & G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r & B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- D e H e e r K o e n r a a d P E L G R I M S , w o n e n d e K e i z e r l i j k P l e i n 3 8 t e 9 3 0 0 A A L S T
- M e v r o u w M i e k e P E L G R I M S , w o n e n d e D r o g e W e i d e 5 t e 1 7 4 1 W A M B E E K
- M e v r o u w B e t t y I N G H E L B R E C H T , w o n e n d e V e s a l i u s l a a n 2 0 t e 1 7 8 0 W E M M E L
- D e h e e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e B e r g e k o u t e r 1 0 3 t e 9 3 0 0 A A L S T
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n 3 j a a r t o t a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
E r w e r d t e v e n s b e s l i s t , o m d a t h e t m a n d a a t v a n B V B A B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k S M E T S , a l s c o m m i s s a r i s v e r s t r e k e n i s , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s : v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e e r J a n D E L U Y C K , b e d r i j f s r e v i s o r , : a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r P e t e r P E L G R I M S , w o n e n d e B e r g e k o u t e r 1 0 3 t e 9 3 0 0 A A L S T v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
P e t e r P E L G R I M S G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
P e t e r J . P E L G R I M S G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 13.07.2010 10306-0503-030
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 13.07.2010 10306-0443-030
23/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 16.07.2009 09434-0358-033
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 03.07.2009 09358-0041-031
18/12/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 28.10.2008, NGL 11.12.2008 08847-0349-031
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13/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 08.08.2007 07541-0082-028
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