10/09/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i s a a s z "
V r
b e h i a a l B e l S t a a
I I I
N E E R G E L E G D
3 0 A U G , 2 0 1 2
R E C H T B A N K ~ ~ V y A N K O O P H A N D E a l ï t # 1 e , E N T
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 8 0 7 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : P A R L A N D O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , P a v i l j o e n w e g 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R L A N D O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , P a v i l j o e n w e g 6 5 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 8 0 7 . 6 5 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n c t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e h i e r n a v o l g e n d e v e r s l a g e n :
a . V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 2 j u l i
2 0 1 2 .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
b . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r / e x t e r n a c c o u n t a n t
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n 1 8 j u l 1 2 0 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k B o n n e , E x t e r n A c c o u n t a n t , o v e r d e z e s t a a t . D i t v e r s l a g v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n w o o r d e l i j k a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A " P a r l a n d o " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , P a v i l o e n w e g 6 5 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o , d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 7 0 . 7 0 3 , 8 3 ) e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n m i n z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o , d r i e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ( - ) ¬ 1 6 . 9 3 8 , 2 3 ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o , v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 5 . 4 9 3 , 4 5 ) .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
U i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n , v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . " B e i d e v e r s l a g e n , e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b l i j v e n b i j d e z e a k t e g e h e c h t .
c . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r e f f e n i n g v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
2 1 B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t
m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e m e v r o u w D E W A E L E S o p h i e , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v o o r h a a r b e h e e r .
3 / B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r t e b e n o e m e n a l s v e r e f f e n a a r : M e v r o u w D E W A E L E S o p h i e , v o o r n o e m d ( r i j k s r e g i s t e r
n u m m e r 7 3 . 1 2 . 0 3 - 2 7 6 . 8 7 ) .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
= D i t v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g e n h o m o l o g a t i e a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
G e n o e m d e v e r e f f e n a a r z a l s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n v a n a f d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 / B e v o e g d h e d e n e n e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ; h i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 e n 1 9 0 v a n h e t w e t b o e k v a n ' ,
v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , z i j n m a c h t o v e r d r a g e n
a a n i e d e r e p e r s o o n d i e h i j z a l a a n d u i d e n .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
5 / B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w D E W A E L E S o p h i e , v o o r n o e m d , v o o r d e v e r v u l l i n g
v a n d e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b i j d e ;
b e v o e g d e r e c h t b a n k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2
. ~ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e