19/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : O ( o o . ( . . . 1 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C O T E C I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 .
O n d e r w e m a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L U E C A P I T A L " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H u u r b e e k , N i e w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 .
- I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 7 9 3 . 1 8 3 , e n b e l a s t i n g p l i c h t i g v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r
n u m m e r B E 8 3 4 . 7 9 3 . 1 8 3 . L
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m S C H A L L E Y , g e b o r e n t e M o l o p v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 , e n d o o r d e B V B A " B e l b r i d g e " h i e r n a n a d e r g e n o e m d , b e i d e b e s t u u r d e r s .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L B R I D G E " . g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e w e n r o o d s e s t e e n w e g , 5 6 .
- I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 8 . 3 2 0 . 0 1 8 , e n b e l a s t i n g p l i c h t i g v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 2 8 . 3 2 0 . 0 1 8 .
H i e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n h a a r s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i m S C H A L L E Y , g e b o r e n t e M o l o p v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 , t o t d i e f u n c t i e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b e h o o r l i j k n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W e l k e v e r s c h i j n e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t d o o r a r t i k e l 4 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t o v e r h a n d i g d h e b b e n e n h e m v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n v a n e e n c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p d i e z i j o p r i c h t e n a i s v o l g t a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n . ( . . . )
1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " A C O T E C I N T E R N A T I O N A L " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n
d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e t e r m r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e s g e v a l l e n d d e v e r m e l d i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n o f a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n , b e d r i j f s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f b i j k a n t o r e n v e s t i g e n .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n k o o p , o n d e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , v e r k o o p o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g , v a n e f f e c t e n , a a n d e l e n ,
o b l i g a t i e s , w a r r a n t e n , o v e r h e i d s o b l i g a t i e s o f a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a s t g o e d , a l s o o k i n t e l l e c t u e l e
e i g e n d o m s r e c h t e n ;
h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n , e r f p a c h t o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n , o n g e a c h t d e a a r d v a n d e
z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n , d i e h e t v o o r w e r p z o u d e n z i j n v a n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e s ; _ _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o [ o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . . - - -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M p d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 . 1 . 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
B R U S S E L
0 9 M A 4 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s t u d i e s u i t v o e r e n , f i n a n c i e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n e n o v e r g a a n t o t a f b r a a k w e r k e n , b o u w w e r k e n , r e n o v a t i e w e r k e n , e n e x p l o i t a t i e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r h e t d e z o r g v o o r d r a a g t ;
- h e t o n t w i k k e l e n , e x p l o i t e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n z o w e l c o n v e n t i o n e l e a l s s p i t s t e c h n o l o g i s c h e p r o c é d é s e n p r o d u c t e n t o t h e t b e s c h e r m e n , s a n e r e n e n h e r s t e l l e n v a n c o n s t r u c t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e b o u w m a t e r i a l e n , e v e n a l s a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , h e t w e z e c u r a t i e f o f p r e v e n t i e f , e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , w e l k e h i e r o p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v a n t o e p a s s i n g z i j n ;
- h e t d o e n v a n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a a n k o p e n v a n g r o n d s t o f f e n e n h u l p m a t e r i a l e n e n h e t v e r v a a r d i g e n , v e r w e r k e n e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n w e l k e b e h o r e n t o t d e s c h e i k u n d i g e n i j v e r h e i d ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w a t e r - e n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e e w e r k e n a a n , d e e l n e m e n i n o f i n v e s t e r e n , o p g e l i j k w e l k e m a n i e r , i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , o n g e a c h t o f d e z e r e e d s b e s t a a n o f n o g o p t e r i c h t e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n m a n a g e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n . Z i j k a n e v e n e e n s d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n s u p e r v i s e r e n o f c o n t r o l e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o l g e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r h u r e n , c o n s t r u e r e n , v a n d e h a n d d o e n o f u i t w i s s e l e n : v a s t g o e d o f r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l o f u i t r u s t i n g e n i n h e t a l g e m e e n k a n z i j d e e l n e m e n i n a l l e s o o r t e n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n h e t b e h e e r v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ; z i j m a g r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n a l s v o r m v a n i n v e s t e r i n g , z e l f s i n d i e n d i t n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n t o e s t a a n v a n e e n d e r w e l k e a a r d , d u u r o f b e d r a g .
I n d e m a t e d a t h e t i n h a a r b e l a n g i s , k a n d e v e n n o o t s c h a p p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n b i e d e n , h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n w a a r b o r g e n , a l s o o k d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e p a r t i j e n ( m e t i n b e g r i p v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e m e t h a a r v e r b o n d e n z i j n ) d o o r , o n d e r a n d e r e h e t v e r l e n e n v a n p a n d e n o f h y p o t h e k e n o p h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . ( . . . )
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 1 . 5 0 0 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n e l k d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e k e n n e n . ( . . . )
9 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e ( 2 ) p e r s o n e n o f i n d i e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a l e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e b e - p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e - s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n i s s a m e n g e s t e l d .
I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h a a r d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e z a l g e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o l d o e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n l o o p t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e l i j k e e n s t r a f r e c h t e l i j k e r i s i c o ' s a l s z o u h i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g u i t o e f e n e n , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e s o l i d a i r e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s l e c h t s o n t s l a a n d a n n a t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r a a n t e d u i d e n . D e b e n o e m i n g v a n e n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e s v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s z o u h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g u i t o e f e n e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m d d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o - t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s , o f d e l e d e n v a n h a a r d i r e c t i e c o m i t é e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e z e m a g h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j / z i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t b e s l i s s e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . I n d i e n m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a l l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o à r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e f v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n . ( . . . )
1 1 . N o t u l e n
. . . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f
d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
1 2 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s B e s t u u r
. . . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n - n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . I n d i e n e e n p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n . ( . . . )
1 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e f d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e a a n g e s t e l d z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . ( . . . )
1 6 . S o o r t e n - D a t u m - P l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p e e n j u n i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r d e r t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n t e n m i n s t e t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó d r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e ( 2 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a - p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . ( . . . )
1 8 . T o e l a t i n g
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v é ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n / h a a r v o o r n e m e n o m a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
1 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n g e z o n d e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n e v e n e e n s v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . ( . . . )
2 4 . N o t u l e n
. . . D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
2 5 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . ( . . . )
2 6 . W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s é é n / t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
2 7 . U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n b e s l i s t e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t , o n v e r w i j l d n a d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d o f i n t e r i m d i v i d e n d d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e z e u i t k e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e z e a a n d e e l h o u d e r s d e o n r e g e l m a t i g h e d e n v a n d e u i t k e r i n g e n g e d a a n i n h u n v o o r d e e l k e n d e n o f d e z e n i e t m o e s t e n k e n n e n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n . ( . . . )
B . I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
O p d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n a p a r i , i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L U E C A P I T A L " , v e r s c h i j n s t e r s u b 1 , e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 1 . 4 9 9 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 6 1 . 4 9 9 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L B R I D G E " , v e r s c h i j n s t e r s u b 2 , e e n ( 1 ) a a n d e e l , m e t h e t v o l g n u m m e r 6 1 . 5 0 0 ;
S a m e n : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k a a n d e e l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j h e b b e n g e d a a n b i j d e b a n k " R e c o r d B a n k " o p e e n r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 8 1 7 5 0 2 7 - 4 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t d i e n h o o f d e e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n a t t e s t v a n d e b e w a a r n e m e n d e i n s t e l l i n g g e d a t e e r d o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
L A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r s c h i j n e r s , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , v e r k l a r e n a a n v u l l e n d h e t e e r s t e a a n t a l b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v a s t t e s t e l l e n , h e n t e b e n o e m e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e b e p a l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g :
1 . R a a d v a n B e s t u u r
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) , e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L U E C A P I T A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 ( R P R B r u s s e l K B O 0 8 3 4 . 7 9 3 . 1 8 3 B T W B E 8 3 4 . 7 9 3 . 1 8 3 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m S C H A L L E Y , w o n e n d e t e 1 8 5 1 H u m - b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L B R I D G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 ( R P R B r u s s e l - - K B O 8 2 8 . 3 2 0 . 0 1 8 B T W B E 8 2 8 . 3 2 0 . 0 1 8 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m S C H A L L E Y , w o n e n d e t e 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g
5 6 ;
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , o f , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e t o t d i t b e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d .
2 . C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e d o o r
a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r o p g e s t e l d e c r i t e r i a .
3 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t i e n u u r
d e r t i g .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . ( . . . )
I ! . R A A D V A N B E S T U U R
N u d e r a a d v a n b e s t u u r a l d u s w e r d o p g e r i c h t , v e r k l a a r t d e z e m e t e e n g e l d i g b i j e e n t e k o m e n o m e e n
v o o r z i t t e r ( e n ( e e n ) o n d e r - v o o r z i t t e r ( s ) ) v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( , e n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) t e
b e n o e m e n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n .
D e r a a d b e s l i s t e e n p a r i g :
1 . t e b e n o e m e n t o t d e f u n c t i e v a n :
a ) v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L U E C A P I T A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H u m b e e k ,
N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 ( R P R B r u s s e l K B O 0 8 3 4 . 7 9 3 . 1 8 3 B T W B E 8 3 4 . 7 9 3 . 1 8 3 ) , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m S C H A L L E Y , w o n e n d e t e 1 8 5 1 H u u r b e e k , N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 .
D i t m a n d a a t e i n d i g t o p h e t z e l f d e o g e n b l i k a l s v o o r m e l d e b e - s t u u r s m a n d a t e n e n i s o n b e z o l d i g d .
í
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L U E C A P I T A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H u m b e e k ,
N i e u w e n r o o d s e s t e e n w e g 5 6 ( R P R B r u s s e l K B O 0 8 3 4 . 7 9 3 . 1 8 3 B T W B E 8 3 4 . 7 9 3 . 1 8 3 ) , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m S C H A L L E Y , w o n e n d e t e 1 8 5 1 H u m b e e k , N i e u w ë r í r ó ó d s e s t e e n w e g 5 6 .
D i t m a n d a a t e i n d i g t o p h e t z e l f d e o g e n b l i k a l s v o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n e p i s " o n l í k o l d i g d .
2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p é n " w , ë r k l a á r t , , d e r á a d , ' v a n b e s t u u r a l l e d o o r v o o r m e l d e o p r i c h t e r s o f h u n m a n d a t a r i s s e n s e d e r t e e n j a n u a r i t w e è d u i i e n d e e r z ' é P g e s t e l a e y h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p t e n e m e n i n h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n " f l n d ' e r K e v i g q v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a a t v o o r m e l d e p e r s o n e n v a n e l k e a a n s p r a l ~ e l i j k h è i ¢ j v 6 o r d é h a m d e l i n g e n g e s t e l d
i n d e h o e d a n i g h e i d a l s p r o m o t o r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . \
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n ~ 5 a á n ; d e _ b e s l o t e p v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B M - T A X A N D A C C O U N T I N G " , m e t m a a t s c h á p f e l i j k e z e t e h t e 4 0 0 0 B r u s s e l , P a u l L a u t e r s t r a a t 1 b u s 1 ( R P R B r u s s e l K B O 0 4 6 3 . 8 3 4 . 9 9 4 B T W B E ' 4 6 3 : 8 3 4 ' 9 9 4 ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t n e m e n v a n a l l e v e r e i s t e m a a t r e g e l e n v e r b o n d e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t H a n d e l s r e g i s t e r e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . I n d i t v e r b a n d i s d e l a s t h e b b e r b e v o e g d o m a l l e a k t e n , s t u k k e n , f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g