09/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 0 6 . 9 3 2
B e n a m i n g P A R T y W o n t ; L t R o p a
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t o m v e l d s t r a a t 2 b u s 4 , 9 4 5 0 H a a i t e r t ( D e n d e r h o u t e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ' g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d , e e n v e r z e n d i n g e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 5 1 3 , b l a d 9 3 , v a k ; 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) D i r k A D R I A E N S E N S , A d v i s e u r , d a t d & b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " P A R T Y W O R L D E U R O P E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H a a l t e r t ( D e n d e r h o u t e m ) , A t o m v e l d s t r a a t 2 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 5 0 6 . 9 3 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 8 9 9 . 5 0 6 . 9 3 2 , o p g e r i c h t q i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 , a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 0 9 6 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 0 8 9 4 8 ,
W e l k e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O V I T E X " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( D e n d e r h o u t e m ) , l d d e r g e m s e s t e e n w e g 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r , 0 4 4 7 . 5 0 0 . 4 9 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W , o n d e r n u m m e r 4 4 7 , 5 0 0 . 4 9 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V I J V E R M A N J a n W i l f r i e d , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 2 j u l i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 4 7 3 D e n d e r - l e e u w ( W e l i e ) , W i l d e b e e k s t r a a t 1 4 9 , e n a l s s e c r e t a r i s é n s t e m o p n e m e r m e v r o u w : H E R M A N S K r i s t i n M a r i a E d m o n d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 4 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , R o o m s - H o f s t r a a t 1 1
E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e ; w e t e n d a l d e N V J O V I T E X v o o r n o e m d , h o u d s t e r v a n 1 8 9 a a n d e l e n e n m e v r o u w H E R M A N S K r i s t i n , v o o r n o e m d , h o u d s t e r v a n 2 0 5 a a n d e l e n o f s a m e n : 3 9 4 a a n d e l e n o f 2 4 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o . D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , h e t w e l k t h a n s b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n ' e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r , v o o r t a a n e l k j a a r z a l b e g i n n e n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
G e v o l g a a n d e z e w i j z i g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 3 4 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n : a l s v o l g t
" A r t i k e l 3 4 B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g : d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r ' ' e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e 1 s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r , i n p l a a t s v a n o p d e 1 s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I F F I F p t i " t ; t - l " r i ~ i A N K
A N K O O P H A N D E L
3 0 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
~
"
V o n t - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e v o l g a a n d e z e w i j z i g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 0 J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 1 s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d . "
D E R D E B E S L I S S I N G
G e v o l g a a n d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , h e t w e l k b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , i n p l a a t s v a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e a a n o n d e r g e t e - k e n d e n o t a r i s V a n V a e r e n b e r g h v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r - e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013
ÿþM o d 2 . 0
I I I I I I Y n I I I I I Y l I I
* 1 3 1 0 8 9 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~
- G R f i ' I ` F C ~ ~ " ~ t A i ~ S K
! V A N K O O ' = ' - - ' ^ - ' , , , 1 E L _
4 J U L 2 0 1 3
Q i E N D , 5 K I D E
i
1 n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 0 6 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P A R T Y W O R L D E U R O P E "
t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t o m v e l d s t r a a t 2 b u s 4 9 4 5 0 H a a l t e r t ( D e n d e r h u o t e m ) O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N V A E R E N B E R G H t e L i e r d e o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , é é n r e n v o o i t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 . B o e k 5 / 5 1 3 , b l a d 2 1 , v a k 1 0 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . A D R I A E N S E N S , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P A R T Y W O R L D E U R O P E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( D e n d e r h o u t e m ) , A t o m v e l d s t r a a t 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 5 0 6 . 9 3 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e S . T . W . o n d e r n u m m e r 8 9 9 . 5 0 6 . 9 3 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P A R T Y W O R L D E U R O P E " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 j u l i 2 0 0 8 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a u g u s t u s n a d i e n ' o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 0 9 6 8 .
W e l k e v e r g a d e r i n g g e o p e n d w e r d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O V I T E X " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( D e n d e r h o u t e m ) , l d d e r g e m s e s t e e n w e g 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 5 0 0 . 4 9 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 4 7 . 5 0 0 . 4 9 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e e r V I J V E R M A N J a n W i l f r i e d , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 2 j u l i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w ( W e l l e ) , W i l d e b e e k s t r a a t 1 4 9 , d i e a a n s t e l d e a l s s e c r e t a r i s é n a l s s t e m o p n e m e r m e v r o u w H E R M A N S K r i s t i n M a r i a E d m o n d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 4 m e i 1 9 6 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , R o o m s - H o f s t r a a t 1 1 , o p w e l k e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e n a d e g e v r a a g d e i n l i c h t i n g e n , h e t h i e r n a v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , " t e g e n w o o r d i g w a r e n
: 1 ) d e N V J O V I T E X v o o r n o e m d , h o u d s t e r v a n 5 2 a a n d e l e n o f 3 2 . 2 4 0 , 0 0 ¬ ;
2 ) m e v r o u w H E R M A N S K r i s t i n , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 4 8 a a n d e l e n o f 2 9 . 7 6 0 , 0 0 ¬ .
S a m e n : 1 0 0 a a n d e l e n o f t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
' D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d ' v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e w e l k e a a n d e z e a k t e z u l l e n g e h e c h t w o r d e n e n d i e h a n d e l e n o v e r d e , b i j d e z e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C ° v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g
5 5 , o p g e m a a k t i n v e r b a n d m e t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V P A R T Y W O R L D E U R O P E b e s t a a t u i t
e n e r z i j d s d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n o p z i c h t v a n m e v r o u w K r i s t i n H e r m a n s t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 7 . 3 8 0 , 0 0 e n
a n d e r z i j d s e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n N V J o v i t e x t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 5 . 1 2 0 , 0 0 .
D e t o t a l e i n b r e n g b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 .
B i i j " h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a } d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ` ° v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n I d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , m a a r d a t d a a r e n t e g e n d e w a a r d e b e p a l i n g v o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n e e r d e r e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e i s w e l k e i n h e t l i c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e d n l f s e c o n a m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 9 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V P A R T Y W O R L D E U R O P E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n ¬ 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 . H i e r b i j w e r d e n 1 5 7 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w K r i s t i n H e m i a n s e n 1 3 7 a a n d e l e n a a n N V J o v i t e x .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
G e d a a n t e A a l s t , o p j u n i 2 0 1 3 .
B U R G . B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C O
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D T W E E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n n a a r T W E E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 2 4 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 2 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t t e v e n s o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J O V I T E X d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n h a a r v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 8 5 . 1 2 0 , 0 0 ¬ ) . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r h a a r i n b r e n g w o r d e n h a a r 1 3 7 ( h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- m e v r o u w H e r m a n s K r i s t i n , v o o r n o e m d , d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 9 7 . 3 8 0 , 0 0 ¬ ) . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r h a a r i n b r e n g w o r d e n h a a r 1 5 7 ( h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
G e v o l g a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r e e n k a p i t a a l v a n T W E E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 4 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n : m e v r o u w K r i s t i n H e r m a n s e n d e N V J O V I T E X v o o r n o e m d , d i e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r V I J V E R M A N J a n d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o n e n d a t z i j h o u d e r s z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n m e v r o u w K r i s t i n H e r m a n s e n N V J O V I T E X b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , i n b r e n g t e d o e n v a n h u n v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j m e v r o u w K r i s t i n H e r m a n s t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 9 7 . 3 8 0 , 0 0 ¬ ) e n d e N V J o v i t e x , t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 8 5 . 1 2 0 , 0 0 ¬ ) . s a m e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) t e n a a n z i e n v a n d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n M e v r o u w K r i s t i n H e r m a n s e n d e N . V . J O V I T E X v o o r n o e m d , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , s a m e n 2 9 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n , h e t z i j 1 3 7 a a n d e l e n a a n d e N V J o v i t e x e n 1 5 7 a a n d e l e n a a n m e v r o u w H e r m a n s K r i s t i n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D T W E E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T W E E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 2 4 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
G e v o l g a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 6 K A P I T A A L
h I . r
P .
' l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 4 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 ! 3 9 4 ° t 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t g e p l a a t s t é n v o l g e s t o r t k a p i t a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i - n a l e w a a r d e d i e e l k 1 1 1 0 0 5 ' ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 4 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 2 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ?
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 4 0 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , z o d a t a r t i k e l 4 0 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 4 0 - - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o - m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e - t a l i n g e n t e d o e n ?
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
E n t e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n