07/03/2012
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 1 7 4 . 6 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a s . C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 0 0 E e k l o , B o e l a r e 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a s . C o " , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , B o e l a r e 6 1 , R P R G e n t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 1 7 4 . 6 0 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D i t v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t u i t b a t e n v a n l u n a p a r k e n , d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n d e i n r i c h t i n g , h e t o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n , a a n n e m e n e n a a n v a a r d e n v a n w e d d e n s c h a p p e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n ;
- H a n d e l e n a l s b o o k m a k e r , c o m m i s s i o n a i r , a g e n t v o o r d e o n t v a n g s t e n d e v e r d e l i n g v a n g e l d g e ï n v e s t e e r d o f i n g e s c h r e v e n v o o r w e d d e n s c h a p p e n o p o n d e r m e e r p a a r d e n r e n n e n , w i n d h o n d e n r e n n e n , a t l e t i e k , b a s k e t b a l l , b o k s e n , v o e t b a l , w i e l r e n n e n , f o r m u l e I , m o t o r r a c e n , g o l f , i j s h o c k e y , r u g b y , s k i ë n , t e n n i s , . . . e n a n d e r e e v e n e m e n t e n e n a n d e r e v o r m e n v a n w e d d e n s c h a p p e n e n t e h a n d e l e n a l s a g e n t v o o r h e t v e r z a m e l e n , d e o n t v a n g s t , h e t d o o r s t u r e n o f d e b e t a l i n g v a n g e l d s o m m e n e n h e t p l a a t s e n o f a a n v a a r d e n v a n w e d d e n s c h a p p e n e n i n h e t a l g e m e e n o p t e t r e d e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r ;
- E x p l o i t a t i e v a n g o k - e n s p e l a u t o m a t e n e n d e r g e l i j k e , w a a r b i j d e w i n s t o n d e r v o r m v a n s p e c i ë n w o r d t u i t g e k e e r d ;
- H e t v e r z a m e l e n e n v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e o v e r a i l e s w a t t e m a k e n h e e f t m e t w i n d h o n d e n - e n s p a a r d e n r e n n e n , a t l e t i e k , b a s k e t b a l l , b o k s e n , v o e t b a l , w i e l r e n n e n , f o r m u l e I , m o t o r r a c e n , g o l f , i j s h o c k e y , r u g b y , s k i ë n , t e n n i s , . . . e n a n d e r e e v e n e m e n t e n e n t e h a n d e l e n a l s c o n s u l t a n t e n a d v i s e u r a a n g a a n d e d e z e z a k e n ; - H e t o r g a n i s e r e n v a n l o t e r i j e n , l o t t o ' s , k a n s s p e l e n , p r o n o s t i e k e n , w e d d e n s c h a p p e n , e n z o v o o r t e n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r k o o p v a n l o t e r i j b r i e f j e s , h e t a f l e v e r e n e n i n z a m e l e n v a n d e e l n e m i n g s f o r m u l i e r e n , e n z o v o o r t ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n e l k e a c t i v i t e i t a l s e i g e n a a r , u i t b a t e r o f b e s t u u r d e r v a n k a n s s p e l i n r i c h t i n g e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n e e n d e e l o f a l l e a c t i v i t e i t e n v a n p u b l i c i t e i t s s p e c i a l i s t , b o e k h a n d e l a a r , k r a n t e n v e r k o p e r , t a b a k s h a n d e l a a r , . . . ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n d e i n r i c h t i n g v a n w e d d e n s c h a p p e n v i a i n f o r m a t i e m a a t s c h a p p i j - i n s t r u m e n t e n ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n k a n s s p e l e n d o o r m i d d e l v a n i n f o r m a t l e m a a t s c h a p p i j - i n s t r u m e n t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j . . . . . _ . _ _ . . _ . . _ _ . _ . . _ _ . . . . . . _ . _ . . . . . . . . . v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 2 1 1 ) 1 1 j 1 , 1 j 1 1 0 ! A
b e
a
B s t ~
N i h E H G E L E G D
2 3 F E B . 2 0 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I s 7 r e N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , o p r i c h t e n o f r u i l e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n . "
2 / v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
"
' V o o r -
b e h . r a n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J
18/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L . = e . . D , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e ' B e l g i s c 5 t a a t s b l k " i i o a a s s ~
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L - U I ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 2 . 1 7 4 . 6 0 9
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e L O I S I R S E L E C T R O N I Q U E S
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B o e l a r e 6 1 , 9 9 0 0 E e k l o
: B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 0 1 m a a r t 2 0 1 1 , d i e
e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" L o i s i r s E l e c t r o n i q u e s " m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , B o e l a r e 6 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 1 7 4 . 6 0 9 , m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j " L O I S I R S E L E C T R O N I Q U E S " t e w i j z i g e n i n
" P a s . C o " e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P a s . C o " .
A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d e a f k o r t i n g ' B V B A " v e r n i e l d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m o f d e f i r m a v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
2 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
a . t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n n i e u w e w e t g e v i n g , w i j z i g i n g a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 3 0 : O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n g e v a l v a n o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l s 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
b . t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 0 b i s a a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 0 b i s : V E R E F F E N I N G .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . "
3 / v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 1 m a a r t 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e