PATERGRUS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PATERGRUS
Dénomination : PATERGRUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.473.721

Publication

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 13.05.2013 13123-0412-012
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 14.05.2012 12116-0225-011
09/08/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~~~~L L~3

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iiiasosi

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel : 0894.473.721

PATERGRUS

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nieuwe Dreef 2 d t gg0 etexetam

akte : benoeming zaakvoerders

In tegenstelling met hetgeen vermeld stond in de akte van omvorming, dd. 30 juni 2011, gaat het mandaat van de zaakvoerder van de heer Marc VAN DE CRAEN pas in vanaf 1 juli 2011. Dit mandaat zal bezoldigd zijn.

De vennoot,

Marc VAN DE CRAEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

03/08/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

i

Y

II

uI

Vf beht aar Bel! Staa'

*11119938*

NEERGEi.F~G~ 2 Z JULI 2011

gr«. fz rGrii4FéVA`

KOOPH TE. GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894473721

Benaming

(voluit) : Van de Craen VOF

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : 9880 Aalter, Nieuwe Dreef 2A

" Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN

Het proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend en elf, door Meester Vincent Berquin,, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een;

" coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), luidt als volgt:

"Op heden, dertig juni tweeduizend en elf.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor Mij, Meester Vincent BEROUIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke:

vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel

te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

' WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "Van de Craen

VOP", waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Nieuwe Dreef 2A, hierna "de vennootschap° genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte opgemaakt op 13 december 2007,

' bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari nadien, onder nummer

20080107/46230.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0894.473.721.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zestien uur vijfentwintig minuten onder het voorzitterschap van de heer:

Marc Alfons VAN DE CRAEN, hierna vernoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal;

aandelen te bezitten:

1.de heer Marc Alfons VAN DE CRAEN, geboren te Mol op 23 juni 1968, wonende te 9880 Aalter, Nieuwe:

Dreef 2A, die verklaart duizend aandelen te bezitten : 1.000

2. Mevrouw Ann Greet TACK, geboren te Waregem op 6 augustus 1968, wonende te 9880 Aalter, Nieuwe:

Dreef 2A, die verklaart duizend aandelen te bezitten : 1.000

Totaal : tweeduizend aandelen : 2.000

Vertegenwoordiging - Volmachten

De vennoot vermeld sub 2. is vertegenwoordigd door de heer Marc VAN DE CRAEN, voornoemd, die:

handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één (1) onderhandse volmacht die aan dit;

proces-verbaal gehecht blijft.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "PaterGrus", en wijziging van artikel 1 van de statuten.

" 2. Kapitaalverhoging met vijfduizend euro (5.000,00 EUR), om het kapitaal van tweeduizend euro (2.000,00 EUR) te verhogen tot zevenduizend euro (7.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door . inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend (5.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

4. Verslag van de zaakvoerder over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng In natura.

5. Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethode en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

6. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vijfduizend tweehonderd euro (5.200,00 EUR) om het van zevenduizend euro (7.000,00 EUR) op twaalfduizend tweehonderd euro (12.200,00 EUR) te brengen, door uitgifte van vijfduizend tweehonderd (5.200) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.

De vijfduizend tweehonderd (5.200) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer Marc Alfons VAN DE CRAEN als vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering die hij lastens de vennootschap bezit. De nieuwe aandelen zullen volgestort worden ten belope van honderd procent (100%).

7. Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

8. Kapitaalverhoging met zesduizend achthonderd euro (6.800,00 EUR), om het te brengen van twaalfduizend tweehonderd euro (12.200,00 EUR) op negentienduizend euro (19.000,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal, dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen,

9. Vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt.

10. Wijziging van huidig artikel 6 van de statuten.

11. Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva .van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2011, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

12. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

13. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

14. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

15. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

16. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

17. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

11. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige

buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten. Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die het

vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van het origineel door de vennootschap in haar

archieven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan

deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige

andere beperking die de vrij uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "PaterGrus". De vergadering erkent op

de hoogte te zijn van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen, en dit artikel te respecteren.

De vergadering beslist bijgevolg huidig artikel 1 van de statuten aan te passen, zoals hernomen in de

nieuwe tekst van de statuten.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfduizend euro (5.000,00 EUR),

zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweeduizend euro (2.000,00 EUR) tot zevenduizend euro (7.000,00

EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij

zal gepaard gaan met de uitgifte vijfduizend (5.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten

en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis

vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe

kapitaalaandelen, tegen de prijs van één euro (1,00 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal

onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100 %) procent.

DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de kapitaalverhoging.

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

1. Vervolgens heeft de Mevrouw Ann Greet TACK, vennoot voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging

volgestort is ten befope van honderd (100%) procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten

belope van vijfduizend euro (5.000,00 EUR).

VIERDE BESLISSING.

VERSLAGGEVING INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld

op 27 juni 2011, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de revisor, de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jacques

Steyaert", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan, 98, vertegenwoordigd door de heer

Jacques Steyaert, opgesteld op 21 juni 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap

afgesloten op 31 maart 2011, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van

vennootschappen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en

ze verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"BESLUITEN BIJ DE KAPITAALVERHOGING

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de VOF "VAN DE CRAEN" bestaat uit een schuld in

rekening courant voor een waarde van 5.200,00 EUR

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte

bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding

van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

-de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en

-de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het

aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.200 aandelen van de VOF "VAN DE CRAEN", zonder

vermelding van een nominale waarde. Het aantal uit te geven aandelen werd bepaald op basis van de

fractiewaarde van de oude aandelen, gezien de negatieve intrinsieke waarde.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 28 juni 2011.

BVBA " JACQUES STEYAERT "

vertegenwoordigd door

Jacques STEYAERT

Bedrijfsrevisor

Poolse Winglaan 98

9051 SINT-DENIJS-WESTREM"

Neerlegging

Het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het

onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfduizend tweehonderd euro (5.200,00 EUR), om het

te brengen van zevenduizend euro (7.000,00 EUR) op twaalfduizend tweehonderd euro (12.200,00 EUR) door

de uitgifte van vijfduizend tweehonderd (5.200) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde

aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen

vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de heer

Marc Alfons VAN DE CRAEN, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die laatstgenoemde

heeft ten laste van de vennootschap onder firma "Van de Craen VOF." en welke uitvoerig beschreven staat in

het verslag van de bedrijfsrevisor.

ZESDE BESLISSING - Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen:

de heer Marc Alfons VAN DE CRAEN, voornoemd, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de

financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande

en opeisbare schuldvordering heeft ten faste van dezelfde vennootschap welke uitvoerig staat beschreven in

het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

"

r

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Na deze uiteenzetting verklaart de heer Marc Alfons VAN DE CRAEN, voormeld, deze schuldvordering ten belope van vijfduizend tweehonderd euro (5.200,00 EUR) in zelfde vennootschap in te brengen.

Vergoeding voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer Marc Alfons VAN DE CRAEN, voormeid, die aanvaardt, de vijfduizend tweehonderd (5.200) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zesduizend achthonderd euro (6.800,00 EUR), om het te brengen van twaalfduizend tweehonderd euro (12.200,00 EUR) op negentienduizend euro (19.000,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal, dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) door inbreng in geld, van vijfduizend tweehonderd euro (5.200,00 EUR) door inbreng van een schuldvordering en van zesduizend achthonderd euro (6.800,00 EUR) door omzetting van reserves daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentienduizend euro (19.000,00 EUR), vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderd (12.200) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

NEGENDE BESLISSING.

De vergadering beslist het huidig artikel 6 te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging, en het te vervangen door het nieuwe artikel 5 dat hernomen wordt in de nieuwe tekst van de statuten.

TIENDE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 27 juni 2011, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de revisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jacques Steyaert", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan, 98, vertegenwoordigd door de heer Jacques Steyaert, opgesteld op 21 juni 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2011, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en ze verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

BESLUITEN BIJ DE OMZETTING

Mijn besluiten worden geformuleerd onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura en door inschrijving in speciën eerst wordt doorgevoerd.

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan en vast te stellen of er enige overwaardering van het netto actief is, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2011, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er een overwaardering van het netto actief werd vastgesteld van 19.900,00 EUR.

Het netto actief van 8.720,00 EUR, volgens deze staat - en na aftrek van bovenvermelde overwaardering en na de geplande kapitaalverhoging met 10.200,00 EUR - is niet groter dan het vereiste minimum kapitaal van 18.550,00 EUR.

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 28 juni 2011.

BVBA ° JACQUES STEYAERT °

vertegenwoordigd door

Jacques STEYAERT

Bedrijfsrevisor

Poolse Winglaan 98

9051 SINT-DENIJS-WESTREM"

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de revisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dit met ingang van 30 juni 2011 om 23 uur 59 minuten.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0894.473.721 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "PaterGrus°.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Nieuwe Dreef 2A.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van en/of in samenwerking met derden:

1./Het uitbaten van een onderneming voor het verhuren van voertuigen en vrachtvoertuigen met of zonder chauffeur.

2./De vennootschap heeft het recht op te treden als promotor van activiteiten van commerciële en culturele aard en alle hiermee gepaard gaande activiteiten in de ruimste zin van het woord.

3./het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondernemingen, overheden, verenigingen en instellingen van aile aard, ondermeer op het vlak van onderzoek, ontwikkeling, intellectuele eigendom en management uit te oefenen in ondermeer maar niet beperkend tot de farmaceutische, biotechnologische, agrarische, milieu of aanverwante sectoren.

4./Consultancy of adviesverlening, bijstand en bemiddeling in alle sectoren van het beroeps- en bedrijfsleven, zowel aan privé-bedrijven als openbare instellingen, en dit op alle niveaus onder meer dat van bestuur en leiding, het financiële beheer, de organisatie, het onderzoek, het personeel, de opleiding, de trainingen, de seminaries, de marketing, de planning, het toezicht, de communicatie, de informatisatie, de leveranciers, alle voorzieningen, de public relations, de publiciteit, de distributie van diensten en goederen. Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.

5./Het uitbaten van markt- en opinieonderzoekbureaus, public-relationsbureaus, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.

6.Nerhuur van personen en diensten en roerende goederen.

7./Het beheer en bezoldigd uitvoeren van managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra

8./Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en instellingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat.

9./Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen

10./Het voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings en belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met vermelde doelen of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

11./Het beheer van projecten in de ruimste administratieve en financiële betekenis, met inbegrip van het tot stand brengen van financiële instrumenten voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen, evenals de controle of audit op deze elementen, met inbegrip van het beheren van participaties in derde rechtspersonen of anders georganiseerde projectvormen met inbegrip van de publiek-private samenwerking, doch niet hiertoe beperkt

12./Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden.

13./De samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het doen verbouwen of bouwen, het verbeteren, het uitrusten, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

14./Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met de maatschappelijk doelen van de vennootschap.

15./Toerisme: het verschaffen van informatie en advies inzake reizen; het eventueel organiseren of optreden als tussenpersocn bij de ontwikkeling, inrichting, verzorging of verkoop van toeristische- of studiereizen; het ontwerpen, realiseren en/of ter beschikking stellen van infrastructuur of programma's voor alle mogelijke toeristische doeleinden, met inbegrip van het zakelijke toerisme.

16./Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en instituten in verband met milieuwetgeving 17./Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

18./IT support: de geïnformatiseerde ondersteuning of het tot stand brengen ervan voor projecten welke in het kader van de maatschappelijke activiteiten hetzij worden ontworpen, beheerd, gestuurd of geleid, en dit met alle mogelijke geïnformatiseerde middelen welke ter beschikking staan of zullen staan.

19./Advies- en dienstverlening op gebied van informatica, technologie, computers, netwerk- en informaticatoepassingen in de meest ruime zin genomen. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van websites, applicaties en netwerken.

20./Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van goederen, electronica, huishoudtoestellen

De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende, roerende, burgerlijke, commerciële en financiële verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks In verband staan met de uitoefening van de doelen van de vennootschap of die dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stelten, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (19.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderd (12.200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist, met ingang vanaf dertig juni tweeduizend en elf, het ontslag te aanvaarden van de

hierna vermelde persoon uit haar functie van zaakvoerder in de vennootschap onder firma:

Mevrouw Ann TACK, voornoemd.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf dertig juni tweeduizend en elf, te benoemen tot niet-

statutaire zaakvoerder:

- de heer Marc VAN DE CRAEN, voornoemd.

Zijn mandaat is voor onbepaalde duur.

De aldus nieuwe benoemde zaakvoerder zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen.

VEERTIENDE BESLISSING.

De vergadering verleent aan Jean Van den Bossche en/of Tim Carnewal, ten dien einde woonstkeuze

doende op het adres van de vennootschap °Berquin Notarissen°, voormeld, alle machten om de

gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op

de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFTIENDE BESLISSING.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

ZESTIENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"FIDESA°, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Martelaarslaan, 408, evenals aan zijn bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten

bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijner verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten

die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij hem op

onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De verschijner erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1

en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats en de woonplaats van de

verschijner op zicht van zijn identiteitskaart.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

r

"

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, aanwezig of

vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, een

verslag van de zaakvoerer en een verslag van de bedrijfsrevisor, de gecoördineerde tekst van statuten)."

Uitgereikt vá6r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Vincent Berquin

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
PATERGRUS

Adresse
NIEUWE DREEF 2A 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande