PATNODEL

Dénomination : PATNODEL

Forme juridique :

N° entreprise : 424.343.425

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 26.06.2014 14239-0287-016
14/07/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblai 111111,1111.0j111111111111 Gent

Afdeling Oudenaarde

Griffie 0 3 �LI 2014

Ondernemingsnr : 0424.343.425

Benaming

(voluit) : PATNODEL

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: ABEELSTRAAT 26, 9600 RONSE

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming Bestuurders

De algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 6 juni 2014 heeft met unanimiteit van

stemmen beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar die eindigt na de

jaarvergadering van 2020:

- de heer No�l Delmulle

Tjammelsstraat 30

9790 Wortegem-Petegem.

Zijn mandaat is kosteloos.

-mevrouw Marie-Th�r�se Delmulle

Pontstraat 66

9681 Maarkedal,

De Raad van Bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op 6 juni 2014 beslist tevens om mevrouw Marie-Th�r�se Delmulle te herbenoemen tot gedelegeerd - Bestuurder. Haar mandaat zal samen vervallen met dat van bestuurden Het mandaat van gedelegeerd- Bestuurder kan bezoldigd worden.

Comm,V.A. De Lynck

vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Th�r�se Delmulle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: go:Re Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0379-016
31/01/2013

��t Mod Wosd 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0424.343.425

Benaming

(voluit) : PATNODEL

(verkort) :

1111111111R1111~N~iuiii1ui

V beh aa Bel Sta

Oudertuurae

i 1 T JAN. 2013

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Abeelstraat 26, 9600 Ranse

(volledig adres)

Onderwerp akte : naamwijziging - doelwijziging - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem op 14 januari 2013, dragende als registratierelaas "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Kruishouten, op vijftien januari 2013.Boek 475 blad 63 vak 6. Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EUR). De e.a. inspecteur ar (getekend) S. DE SMET", dat volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap PATNODEL , met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van ��n miljoen euro (1000.000 � ) teneinde het te brengen van ��n miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 � ) tot vijfhonderdduizend euro (500.000 � ) zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering, die tot doel heeft de balansstructuur te optimaliseren, bij voorrang, dit is volledig en uitsluitend, zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit, hetzij afgerond vierhonderd vijfenvijftig komma drieduizend zevenhonderd vijfendertig euro (455,3735 � ) per aandeel.

De kapitaalvermindering zef pas uitgekeerd worden aan de aandeelhouders indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikelen 317 en 318 Wetboek Vennootschappen geen zekerheid hebben ge�ist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling aan de aandeelhouders overgaan, mits voorlegging van een bewijs van inschrijving in het register van aandelen en voor zover de schuldeisers die binnen de voormelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

TWEEDE BESLUIT

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om de huidige tekst vermeld onder artikel 5 van de statuten te vervangen door hierna vermelde tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 � ), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd zesennegentig (2.196) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van ��n/tweeduizend honderd zesennegentigste (2.196ste) van het kapitaal."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de statuten te verduidelijken met betrekking tot de wijze van oproeping tot de algemene vergaderingen door de raad van bestuur, door toevoeging in artikel 22 van de statuten van volgende tekst, in te voegen onmiddellijk na de derde alinea van dit artikel:

"De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen. De raad van bestuur kan voor de oproepingen tot de algemene vergadering gebruik maken van een ander communicatiemiddel dan de per post aangetekende brief, op voorwaarde dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen De stukken die overeenkomstig artikel 535 Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld, worden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen samen met de oproepingsbrief toegezonden."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

TBijlagenfif liet Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

�%

+

Voor-behoud$n

het..

Belgisch Staatsblad

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om de artikelen 28 tot en met 37 van de statuten te hernummeren, gezien de

statuten thans geen artikel 27 bevatten. Derhalve worden de artikelnummers 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

en 37 vervangen door respectievelijk de artikelnummers 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, en 36. De inhoud

van de bepalingen zelf van deze artikelen blijven ongewijzigd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem

Notaris

Bijlagen bij liet Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd. 14 januari 2013

- geco�rdineerde tekst der statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 15.06.2012 12179-0075-014
23/01/2012

�� Mod Word 41.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden IIIIJI 1111111111 II/I 11J1J llhl llJI 11111 1111 1II

aan het *iaoziiss*

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0424.343.425

Benaming

(voluit) : PATNODEL N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Abeelstraat 26, 9600 Ranse

(volledig adres)

Onderwerp akte : naamwijziging - doelwijziging - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem op 28 december 2011, dragende als registratierelaas "Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Kruishoutem, op vier januari 2012. Boek 473 blad 78 vak 12. Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EUR). Vr. De e.a. inspecteur ah (getekend) PEIRS K.", dat:

- er akte is genomen dat mevrouw Marie-Th�r�se Delmulle bij beslissing van de zaakvoerder van de Commanditaire vennootschap op aandelen DE LYNCK de dato 30 september 2011 werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat in de naamloze vennootschap PATNODEL N.V.;

- dat volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap PATNODEL N.V., met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming te veranderen en de benaming "PATNODEL N.V." te vervangen door de benaming "PATNODEL" en beslist artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen. De tweede zin van artikel 1 wordt vervangen door : "Zij heeft als naam: PATNODEL".

TWEEDE BESLUIT

1.Verklaringen ter zake de omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam

De voorzitter van de algemene vergadering zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren:

-dat statutair is voorzien dat de aandelen aan toonder zijn;

-dat alle individuele aandeelhouders van de vennootschap aan de Raad van Bestuur v6c r heden verzocht

hebben om al hun aandelen waarvan zij eigenaar zijn om te zetten naar aandelen op naam, in toepassing van artikel 462 Wetboek van Vennootschappen;

-dat de Raad van Bestuur ingevolge deze verzoeken bij beslissing van 26 december 2011 heeft besloten de gedeponeerde aandelen aan toonder om te zetten naar aandelen op naam; dat inmiddels de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen op naam, overeenkomstig ieders aandelenbezit is geschied, en dat de neergelegde aandelen aan toonder worden vernietigd.

-dat de aandeelhouders werden opgeroepen tot deze buitengewone algemene vergadering teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de verwezenlijkte omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

2. Vaststelling van de verwezenlijkte omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam

Het aangelegde register van aandelen van de naamloze vennootschap PATNODEL is bij aanvang van de vergadering door de voorzitter van de algemene vergadering voorgelegd aan de vergadering en aan de instrumenterende notaris.

De algemene vergadering en de instrumenterende notaris hebben vastgesteld dat dit register van aandelen op naam van de vennootschap PATNODEL de inschrijving van alle tweeduizend honderd zesennegentig (2.196) aandelen van de vennootschap bevat, waarbij de vermelding van de gegevens betreffende de identiteit van de enige individuele aandeelhouder van de vennootschap alsmede van het getal van de hem toebehorende aandelen is opgenomen.

Ingevolge de omzetting van alle aandelen aan toonder naar aandelen op naam door inschrijving van alle tweeduizend honderd zesennegentig (2.196) aandelen van de vennootschap in het register van aandelen op naam, wordt vastgesteld dat de tweeduizend honderd zesennegentig (2.196) aandelen aan toonder rechtens van onwaarde zijn geworden.

Een kopie van de notulen van de Raad van Bestuur de dato 26 december 2011 alsmede een kopie van het aan de notaris voorgelegde, en door deze laatste nageziene, originele register van aandelen wordt door de voorzitter van. de yergadering_oyerhandigd aan de, notaris, met Verzoekdeze stukken.te bewaren,. in zijn dossier._ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de gerealiseerde omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam

De vergadering besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met de gerealiseerde omzetting van alle aandelen aan toonder, die alle van onwaarde zijn geworden, naar aandelen op naam.

De vergadering besluit verder om statutair vast te leggen dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn, met mogelijkheid tot omzetting van de aandelen in gedematerialiseerde aandelen. Voor wat de overige effecten betreft, besluit de vergadering dat de vorm van de effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan. De vergadering beslist om dienovereenkomstig artikel 7 van de huidige statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 7 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door hetgeen volgt:

"De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden 'van de aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle aandelen dragen een volgnummer.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten op naam (aandelen of andere) in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

DERDE BESLUIT

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris ervan voorlezing te geven van het bijzonder verslag

opgesteld door de bestuurders op 13 december 2011 met het oog op de hierna vermelde doelswijziging.

Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passiva, afgesloten op 13 december 2011 gehecht.

Het verslag van de bestuurders en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte

van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

uitbreiding van het doel met hierna volgende activiteit, welke wordt ingevoegd in de doelomschrijving vastgelegd

in artikel drie van de vennootschap, met name onmiddellijk na de vierde alinea van artikel drie van de statuten:

"De vennootschap mag leningen en f of voorschotten toestaan aan derden, aan derde ondernemingen, aan

verbonden ondernemingen, aan aandeelhouders, aan leden van het bestuursorgaan."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de modaliteiten betreffende: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in

geld; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid en volstorting van effecten; de overdracht en overgang van

aandelen, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; bijeenkomst,

werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en

omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT -AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen met bijhorende nieuwe nummering van de

artikelen, en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na

schrapping van eventuele overbodig geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van

de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

I. STATUTEN

TITEL I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel ��n - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam: PATNODEL.

Artikel twee - zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Abeelstraat 26.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied of het

tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de raad van bestuur(s).

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mogen bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of

kantoren ingericht worden zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel drie doel

De vennootschap heeft tot doel: de aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling en verhuring van alle onroerende

goederen.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen stellen in verband met:

- patrimoniaal beheer van onroerende goederen;

- verstrekken van adviezen in de meest ruime zin;

- het beheer van roerende goederen voor eigen rekening;

- het nemen van het bestuur in andere vennootschappen.

De vennootschap zal eveneens alle handels-, nijverheids- en financi�le bedrijvig-held met betrekking tot

haar statutair doel mogen voeren, alsmede alle verhandelingen betreffende roerende zowel als onroerende

goederen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag belangen verwerven, door inbreng, samenstelling, inschrijving of op andere wijze, in

alle verenigingen, vennootschappen, of ondernemin-gen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met het

maatschappelijk doel, die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag leningen en / of voorschotten toestaan aan derden, aan derde ondernemingen, aan verbonden ondernemingen, aan aandeelhouders, aan leden van het bestuursorgaan.

Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Artikel vier - duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 van het wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing

TITEL II: KAPITAAL AANDELEN

Artikel vijf - kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000 � ), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd zesennegentig (2.196) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van ��n/tweeduizend honderd zesennegentigste (2.196ste) van het kapitaal. (... )

Artikel negen aard van de effecten

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden van de aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle aandelen dragen een volgnummer.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten op naam (aandelen of andere) in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel tien - ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verscheidene eigenaars van ��n onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan gehechte rechten te schorsen, tot ��n enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, ingeval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de vennoten, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn. (... )

TITEL Ill. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel vijftien - bestuur raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden behoudens de uitzonderingen toegestaan door de wet, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, ten allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar.

Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan gewezen bestuurders de eretitel van hun functie verlenen. De erebestuurders kunnen uitgenodigd worden op de zittingen van de raad van bestuur, maar bezitten slechts raadgevende stem.

Artikel zestien bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of door de statuten voorbehouden werden voor de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden worden gekozen binnen of buiten de raad van bestuur. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan. Het directiecomit� legt verantwoording af en rapporteert aan de raad van bestuur, deze laatste heeft de meest uitgebreide onderzoeks-bevoegdheden aangaande de activiteiten van het directiecomit�

De raad van bestuur mag ook aan lasthebbers bijzondere en beperkte volmachten verlenen voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen.

Artikel zeventien vertegenwoordiging

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks bestuur overeenkomstig deze statuten, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd, en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend, door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen, of door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden. (...)

Artikel negentien dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan ��n of meer directeurs of zaakvoerders.

Artikel twintig. - controle

Voor zover de algemene vergadering geen commissaris benoemt, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid op de verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of begeleiden door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming benoemd werd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Indien wettelijk vereist, zal de vennootschap overgaan tot de aanstelling van een commissaris.

Artikel eenentwintig. - vergoedingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De functie van (gedelegeerd) bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De algemene vergadering mag aan de bestuurders, directeurs en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel twee�ntwintig - gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de vrijdag na de eerste donderdag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst-volgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering en de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

De personen die krachtens het wetboek van vennootschappen tot een algemene ver-gadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens, voor of na de vergadering welke zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel drie�ntwintig - toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel vierentwintig - verzaking formaliteiten bijeenroeping

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Artikel vijfentwintig - vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, voor zover laatstgenoemde zelf aandeelhou-der is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

De minderjarigen, de onbekwaam verklaarden en de rechtspersonen kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

. Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder aanduiden om de rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende overeenkomst. In deze laatste hypothese worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, geschorst tot ��n enkele persoon is aangewezen om de rechten uit te oefenen. Bij gebrek aan overeenkomst geldt de regeling voorzien in de vorige alinea.

indien ��n of meer aandelen in pand gegeven zijn, blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen. (...)

Artikel achtentwintig. - stemrecht

Elk aandeel heeft recht op ��n stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens bij eenpang akkoord van alle aanwezigen, die alle aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

Artikel negenentwintig - bevoegdheid van de algemene vergaderingen

a) De jaar- en bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de goedkeuring van de jaarrekening;

- de bestemming van het resultaat;

- de benoeming en het ontslag van de eventuele commissarissen, alsmede de vaststelling van hun salaris en hun vergoeding;

- het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en even-tuele commissarissen;

- het verlenen van kwijting aan de raad van bestuur en de commissarissen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- alle aangelegenheden welke tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer deze in de onmogelijkheid verkeren om tot besluitvorming te komen. In voorkomend geval stelt de algemene vergadering een lasthebber "ad hoc" aan.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie van een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm en vaststelling van het toegestaan kapitaal.

Artikel dertig. - schorsing van het stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer ��n of meer aandelen in onverdeeldheid toekomen aan verschillende personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door ��n enkel persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Ingeval een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, wordt de blote eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens andersluidend akkoord tussen de naakte eigenaars en de vruchtgebruiker.

Artikel eenendertig schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders mits eenparigheid schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, overeenkomstig de voorschriften die het Wetboek van vennootschappen voorziet.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, per fax of email, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst en op de wijze aangegeven in het rondschrijven, getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats vermeld in het rondschrijven.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

is de wijze van terugsturen niet aangegeven in het rondschrijven, dan vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening, deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags v��r de vergadering besteld zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel twee�ndertig uitstel:

De raad van bestuur heeft het recht, op staande voet, iedere jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, voor ten hoogste drie weken te verdagen.

Door de verdaging wordt iedere genomen beslissing teniet gedaan.

De formaliteiten die vervuld werden om tot de eerste zitting te worden toegelaten, waaronder desgevallend de voorafgaandelijke kennisgeving van de deelname aan de vergadering en de machtigingen, blijven geldig voor de tweede zitting.

De vergadering kan slechts ��n keer plaats hebben. De tweede vergadering beraadslaagt definitief over de punten van de agenda. (...)

TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel vierendertig - boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari tot eenendertig december van ieder jaar. (...) Artikel vijfendertig - netto-winst

Het saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de noodzakelijke provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van de netto-winst. De algemene vergadering kan beslissen het saldo als dividend te verdelen onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, of de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Aan de vennoten mag geen dividend worden uitgekeerd indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, welke volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld te worden naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Elke uitkering van dividenden gedaan in strijd met de wet, dient te worden terugbetaald door de aandeelhouder die de dividenden heeft ontvangen, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

dat de uitkering ten zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onkundig kon van zijn.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

(...) Artikel zevenendertig: bevoegdheden vereffening

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide macht om in naam der ontbonden vennootschap aile lopende zaken af te handelen. Op hun voorstel kan de algemene vergadering zelf beslissen de activiteit verder te zetten zolang het belang van de vennootschap het vereist.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen welke nodig zijn om hen te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze

" verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan ; tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande , . terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. (...) ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verder verleend aan de burgerlijke vennotoschap onder de vorm van een BVBA Van Cauter -- Saeys & Co met zetel te 9300 Aalst, Grote Steenweg 55, aan haar zaakvoerders evenals aan : haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd. 28 december 2011

- bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van aktief en passief dd. 13/12/2011

- gecoordineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/10/2011

��Mod 2.1

L i iI 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111

" 11155456*

Oudenaarde

0 Br, 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 424.343.425

Benaming

(voluit) : Patnodel N.V.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Abeelstraat 26, 9600 RONSE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De Algemene Vergadering van 30/09/2011 heeft unaniem beslist tot het ontslag van volgende bestuurders:

- Mevrouw Marie-Anne Delmulle

Ouwegemstraat 62

9750 Zingem

- De heer Johan Delmulle

Stationsstraat 157

8790 Waregem

- Mevrouw Marie Christine Delmulle

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

De Algemene Vergadering van 30/09/2011 heeft unaniem beslist om te benoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar :

- Comm.VA DE LYNCK

Abeelstraat 26

9600 RONSE

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 30/09/2011 blijkt dat werd beslist tot het ontslag van de heer No�l Delmulle als gedelegeerd bestuurder en tot de benoeming van de Comm.VA De Lynck als gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Th�r�se Delmulle voor de duurtijd van haar mandaat.

Comm.VA DE LYNCK

vertegenwoordigd mevrouw Marie-Th�r�se Delmulle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2011 : OU027685
10/06/2011 : OU027685
12/08/2010 : OU027685
13/07/2009 : OU027685
11/07/2008 : OU027685
04/07/2008 : OU027685
17/07/2007 : OU027685
04/07/2006 : OU027685
29/07/2005 : OU027685
20/07/2005 : OU027685
15/07/2004 : OU027685
03/07/2003 : OU027685
29/06/2002 : OU027685
10/07/2001 : OU027685
26/06/2001 : OU027685
01/07/1998 : OU27685
14/12/1991 : OU27685
18/07/1990 : OU27685
30/04/1987 : OU27685
01/01/1986 : OU27685
07/06/1985 : OU27685

Coordonnées
PATNODEL

Adresse
ABEELSTRAAT 26 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Publication

Coordonnées PATNODEL

Coordonnées
PATNODEL