21/01/2014
ÿþ~ º%- ~ . 1
~ , ~ ~ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r R l t = F 1 E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i
I W O
u i t g i f t e v a n
i n b r e n g i n g e l d
k a p i t a a l v e r h o g i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 5 5 . 5 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A T R I W I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e b a a n 4 9 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : R e g i m e A r t . 5 3 7 W I B ! u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d K a p i t a a l v e r h o g i n g ( d o o r i n b r e n g i n n a t u r a )
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 3 1 1 2 1 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e i i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i W i n " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 4 9 m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; é s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B e s l i s s i n g e n
B e s l i s s i n g 1
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f t e n e m e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
1 f a . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ! u i t k e e r b a r e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t e r v o l g e n s d e b a l a n s g e g e v e n s p e r '
3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 :
b e l a s t e r e s e r v e s z i j n g e b o e k t v o o r e e n b e d r a g v a n ( m i n s t e n s ) 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
u i t k e e r b a r e r e s e r v e s z i j n v o o r e e n b e d r a g v a n ( m i n s t e n s ) 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
1 1 b . B e d r a g ( v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j w i j z e v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g a f t e n e m e n v a n d e
b e l a s t e r e s e r v e s e n u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n e e n b e d r a g v a n 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( b r u t o - b e d r a g )
I e s l i s s i n o 2
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
2 / a . B e d r a g ( v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n
h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d )
d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ( d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s ; ;
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) ; d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e
i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( = v o r d e r i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g l a s t e n s d e
v e n n o o t s c h a p ) , a l s v o l g t :
k a p i t a a l v e r h o g i n g : 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- u i t g i f t e v a n ( n i e u w e ) a a n d e l e n : 1 1 . 6 1 8 ( a a n t a l )
2 l b . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , t e v o l s t o r t e n ) i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n
o p d e l a a t s t e b 1 x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d o o r ( n e t t o - b e d r a g , v o l s t o r t ) a a n d e l e n
W i n d e y G e e r t ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 8 0 9
V a n B u y n d e r N a d j a ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 8 0 9
t o t a a l ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 6 1 8
V e r s l a g e n ( i n b r e n g i n n a t u r a )
" O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 1 3 , p a r 1 1 6 0 2 , p a r 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n b e l a n g i s ;
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n b l i j f t g e h e c h t a a n d e a k t e ( w a a r m e e h e t 1 g e h e e l v o r m t ) ; e e n e x e m p l a a r z a l o o k w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ( s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e ) .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t / d e v e r s l a g ( e n ) ; d e z e s t u k k e n w o r d e n z o n d e r b e m e r k i n g e n g o e d g e k e u r d .
ª% B e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g
H e t v e r s l a g i n z a k e d e k a p i t a a l i n b r e n g / k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a b i j B V B A P a t r i - W i n w e r d o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r G e o r g e s K o s l o w s k i ( C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , m e t k a n t o o r t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 o p 1 0 1 1 2 1 2 0 1 3 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r G e e r t W i n d e y e n m e v r o u w N a d j a V a n B u y n d e r , o p 2 9 - 1 1 - 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t - s c h u l d a a n d e h e e r G e e r t W i n d e y e n a a n m e v r o u w N a d j a V a n B u y n d e r , b e i d e n v o o r m e l d , v o o r e e n w a a r d e v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , b i j d e B V B A P A T R i - W I N , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s G e n t s e B a a n 4 9 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o o p v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r M i c h e i V a n D e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s t e B e v e r e n , v o o r z i e n v o l g e n s a g e n d a o p 1 8 - 1 2 - 2 0 1 3 :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 . 6 1 8 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A P A T R I - W i N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n d e h e e r G e e r t W i n d e y e n a a n m e v r o u w N a d j a V a n B u y n d e r , b e i d e n v o o r n o e m d , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d . W i j v e r m e l d e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e v o l g d d o o r o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d , g e e n i n v l o e d u i t o e f e n t o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n e n .
/ i / . i / s i t s / / ~ r ~ i / / ~ . / i i / s i t s / / ~ ,
V o o r - b e h q û d e r l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
S i n t - N i k l a a s , 1 0 - 1 2 - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r -
" e h o i d t v i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g . B V B A
b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G . K o s l o w s k i
b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 1 e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ;
- k a p i t a a l ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) : 3 0 6 . 5 9 2 , 0 1 E U R
- a a n t a l a a n d e l e n ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) : 1 2 . 3 6 8 a a n d e l e n
B e s l i s s i n g 3 - A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n
" M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n ( e n a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) ; m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B e s l i s s i n g 4 M a c h t i g i n g / V o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
" M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n ( w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) .
" V o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a s t t e s t e l l e n e n t o t u i t k e r i n g o v e r t e g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e , o m h e t ( o n d e r s t a a n d ) t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( n e t t o - b e d r a g ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e t a a l b a a r t e s t e l l e n o p h e d e n ( a k t e d a t u m ) ; b e t a l i n g d i e n t t e g e b e u r e n v i a o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g v a n d e r e s p . a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n .
- t u s s e n t i j d s d i v i d e n d : 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( n e t t o - b e d r a g )
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
A U V I / A > ,
1 1 '