15/07/2014
ÿþ. , / a . m m . . . k o m m " " " " " " " " " "
m o c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a g
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
t e r
0 k J U L I 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e i d a n d s t a l i g e
i l i q U i 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e o k ) t b a n - k _ v a n . k a a p h a n c i e l . B t u b e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 , 7 0 9 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A T R I C K V A N H E C K E
l i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r s e l a r e n l a a n 1 5 b u s 1
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
. , , ,
. '
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g , . . . .
, B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e ; : .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A T R I C K : ; V A N h E C K E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , K e r s e l a r e n l a a n 1 5 - b u s 1 , m e t v o l g e n d e a g e n d a : : 1 / v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 . .
i 2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t n e g e n t i g
p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d o n d e r h e t e e r s t b e s l u i t , z i j n d e
n e g e n t i g p r o c e n t v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
! ! e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h t i n d e r d
; .
: 3 / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ; , 4 / V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n . . . ,
i : z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t . ' . : ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
5 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
: " A r t i c l e 5 "
L e c a p i t a l s o c i a l e e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e m i r o s ( 7 4 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
! i r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e s p r é s e n t a n t
, .
, : c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c l e L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n ! I
. : . u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
. .
: .
: 6 / m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
. 7 / c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 : 8 / v o l m a c h t .
. .
i E n a l w a a r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
i E E R S T E B E S L U I T , . , . , ,
, . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i . :
: . d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 e r e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ,
. ; . , v o o r t k o m e n d e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n i 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o p b a s i s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 , w e r d b e t a a l b a a r : i
g e s t e l d o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 e n d a t d e n e t t o - s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t n a a f t r e k v a n d e t e . . b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e v e n e e n s o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e
a a n d e e l h o u d e r w e r d g e b o e k t
T e v e n s w e r d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e e n i g e v e n n o o t
i v e r k l a a r d h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e i n c o r p o r e r e n b i j m i d d e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i i n b r e n g i n n a t u r e v i a d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o o t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k 1 ,
i i I n k o m s t e n b e l a s t i n g m i s t i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n
p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o f t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k w e r d . ,
,
i i d o o r g e s t o r t o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
: T W E E D E B E S L U I T
. . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t e n d e z i j n k e u z e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 , m e t z e v e n h o n d e r d t u i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d a t h e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e a l s v o l g t :
I . - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R V U L L I N G V A N D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 3 1 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 d o o r R e v i s o r e n k a n t o o r R o e l s , C r i e l & C o B V B A k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u e C r i e ' , C o m m i s s a r i s - r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T R I C K V A N h E C K E b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n ( v o r d e r i n g s r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p e e n t o e g e k e n d d i v i d e n d ) t e n b e l o p e v a n 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g e n m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b ) d e b e s c h n l v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n g e e n s z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K a l k e n , 1 8 j u n i 2 0 1 4
B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C ° , B e d r i f f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C r i e /
B e d r i f f s r e v i s o r "
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 d a t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h o u d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , I I - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E
7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r
z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H i e r t o e w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n u i t g e g e v e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
V I J F D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t v i j f d e a g e n d a p u n t ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . Z E V E N D E B E S L U I T
. D b v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
A C H T S T E B E S L U I T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w V e r m e u l e n D o m i n i q u e v e r t e g e n w o o r d i g e n d , S t e v i g n y & C ° B V B A , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e Z o m e r g e n P e p r h o e k 6 , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d