06/02/2014
ÿþM o d W o c c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e R I F F ï z f i t t ' U t - f i B A - N i
V A N K O P H A N D E L
2 8 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D 7 .
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 0 4 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a u w e l s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , T e n B e u k e n b o o m 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e n v B D F b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r m e e s t e r K r i s D e W i t t e d d r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t a l d u s d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e n v B D F , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , T e n B e u k e n b o o m 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b v b v a F l a m e z , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o F l a m e z a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B F V e r a n d a ' s , R P R D e n d e r m o n d e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 2 . 6 7 9 . 7 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b v b a F l a m e z , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o F l a m e z , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l t e r s e s t e e n w e g 3 7 2
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w a a r d o o r h a a r m a n d a a t a l d u s o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 1 1 1 2 1 2 0 1 3 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B F V e r a n d a ' s ' , v o o r n o e m d , b l i j k t d a t b v b a F l a m e z , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o F l a m e z , w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m v o o r m e i d b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n à d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e n d i e i n p r i n c i p e i n 2 0 1 6 z a l g e h o u d e n w o r d e n ,
g e t e k e n d
b v b a F l a m e z ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
N i c o R a m e z
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþé M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 i V I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 N O V , 2 0 1 4
A F D E L I N G D l i i i i f £ B M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 0 4 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a u w e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , T e n B e u k e n b o o m 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F l a m e z ' b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r m e e s t e r K r i s D e W i t t e d d . 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n a a n v a a r d t a l d u s d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b v b a ' R a m e z ' , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l t e r s e s t e e n w e g 3 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o F l a m e z , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I w e i n B u y s e ' b l i j k e n s a k t e : v e r l e d e n d o o r m e e s t e r K r i s D e W i t t e d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ' ' k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n a a n v a a r d t a l d u s d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n , d e b v b a ' I w e i n B u y s e ' , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , K r u i s d r e e f 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I w e l n = z B u y s e , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n ;
s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w a a r d o o r h u n m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- D e h e e r N i c o R a m e z , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l t e r s e s t e e n w e g 3 7 2 ;
- D e h e e r l w e i n B u y s e , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , K r u l s d r e e f 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i c o F l a m e z g a a t i n o p 5 / 0 9 / 2 0 1 4 e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r I w e i n B u y s e g a a t
i n o p 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B F V e r a n d a ' s ' , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e ( A p p e l t e r r e - E i c h e m ) , T e n B e u k e n b o o m 1 1 , b l i j k t d a t d e b v b a ' F l a m e z ' a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r I w e i n B u y s e e n d i t p e r 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e r w i j z e d a t d e h e e r l w e i n B u y s e v a n a f l a a t s t g e m e l d e d a t u m h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r z a l w a a r n e m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 / 0 9 1 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b v b a B F V e r a n d a ' s , v o o r n o e m d , w e r d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r r e s p e c t i e v e l i j k m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l z i j , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n : b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n , z o a l s , o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n ,
g e t e k e n d
b v b a B F V e r a n d a ' s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r I w e i n B u y s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 10.07.2013 13290-0229-032
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 13.07.2011 11292-0232-020
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.07.2010 10377-0530-019
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 06.07.2009 09365-0221-019
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 23.06.2008 08270-0021-018
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 27.06.2007 07299-0072-018
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06546-5278-017
28/06/2005 : AA069555
17/06/2004 : AA069555
16/07/2003 : AA069555
21/06/2002 : AA069555
04/01/2002 : AA069555
26/06/2001 : OU024251
08/02/2001 : SN069555
22/08/2000 : OU024251
23/07/1999 : OU024251
12/07/1997 : OU24251
02/08/1991 : OU24251
31/01/1989 : OU24251
01/01/1986 : OU24251
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 23.06.2016 16209-0152-042