31/12/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , . . .
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 7 6 . 4 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P B S W O R D L W I D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 8 1
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P B S W O R L D W I D E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 8 1 , K B O - n u m m e r
0 . 8 9 7 . 6 7 6 . 4 0 4 R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t ; B T W - n u m m e r B E 8 9 7 . 6 7 6 . 4 0 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k D e l b a e r e m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t ( L e d e b e r g ) , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r e g i s t r a t i e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t v e r a n t w o o r d i n g n o p e n s d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o p v o o r h a n d t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B ) E r w o r d e n g e e n v r a g e n g e s t e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s l a g , T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n o m d e h u i d i g e d o e l s o m s c h r i j v i n g u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n e n d e z e i n t e v o e g e n n a h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l d r i e a l s e e n e e r s t e g e d a c h t e s t r e e p , v 6 ô r d e a n d e r e g e d a c h t e s t r e p e n :
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e c o m m i s s i e h a n d e l o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e k u n s t w e r k e n e n m e t k u n s t v e r b o n d e n a r t i k e l e n ;
- D e e x p e r t i s e v a n k u n s t w e r k e n e n d i t o n d e r a n d e r e v o o r d e w a a r d e b e p a l i n g , e c h t h e i d s v e r k l a r i n g , s c h a d e r a p p o r t e n ;
- H e t g e v e n v a n p r e s e n t a t i e s e n g i d s b e u r t e n ;
- H e t s c h r i j v e n v a n a r t i k e l e n e n b o e k e n e n d i t z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n o p d r a c h t v a n
d e r d e n ;
H e t i n r i c h t e n v a n e x p o s i t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n
o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n k u n s t g a l e r i j ;
H e t p r o d u c e r e n o f h e t l a t e n p r o d u c e r e n v a n k u n s t w e r k e n e n a l l e m e t k u n s t v e r b o n d e n .
a r t i k e l e n ,
D E R D E B E S L U I T - V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e
w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e e n i g e v e n n o o t , d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n
e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j v e r k l a a r t ;
e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
N e e r l e g g i n g
H e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T - - V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1
* 1 4 2 2 9 9 4 6 *
I B
V -
N E R G E L E G I U
1 8 - 1 2 - 2 0 %
R E C H T B A N K
, " . 0 0 P 1 - ~ . 3 ~ ~ e r " E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t ' b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e e n i g e v e n n o o t d i e t e v e n s d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
N e e r l e g g i n q
H e t v o o r m e l d e v e r s l a p v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r b ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e g o e d e r e n ( s c h i l d e r i j e n ) - - u i t v o e r i g b e s c h r e v e n e n o p g e l i j s t i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , r e s p e c t i e v e l i j k v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e H e e r F r e d d y J a c o b s , v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L U I T - - V O O R K E U R R E C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n h a n d e n v a n é é n v e n n o o t , z o d a t e r g e e n b e s l u i t d i e n t g e n o m e n t e w o r d e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t n u d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e g o e d e r e n e n k e l b e t r e k k i n g h e e f t o p g o e d e r e n d i e d e e n i g e v e n n o o t n a a r z i j n v e r k l a r i n g p e r s o o n l i j k t o e b e h o r e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T .
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g o p e n v a l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n o p t r e d e n d e i n p e r s o o n l i j k e n a a m , d e H e e r F r e d d y J A C O B S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t s c h r i j f t i n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e g o e d e r e n ( s c h i l d e r i j e n ) z o a l s d e z e z i j n o p g e l i j s t e n b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A l d u s v e r k l a a r t d e H e e r F r e d d y J A C O B S , v o o r n o e m d , d e z e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n t e n b e l o p e v a n d i t v o l l e d i g e b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A C H T S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 , 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n v a s t s t e l l i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t o t a a l w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 1 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
N E G E N D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
T I E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N E N V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d a f s c h r i f t
N o t a r i s D i r k D e l b a e r e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g