23/01/2014
ÿþ ~ - ~ ' k ~ m o d 1 1 , 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ " . : ; "
~ ~ ~ ~ ~ : . >
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B E I . G F - N E E R G E L E G D
2 0 1 4
i i l - v ; - ,
- 7 J A N . 2 0 1 4
r
. , ' ' R E C H T E 3 A N G E M O
K O O P H A N D G ¬ . T E ; G E N T
~
M O N I T E U R
1 5 - 0 1 - L G I S C H S T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 3 3 . 5 5 2
B e n a m i n g ( v o r u i t ) : P E T R A D I N G & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g t u i g l a a n 5 b u s 2
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e ; O o s t e n d e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 4 D E C 2 0 1 3 d r i e b l a d ( e n ) g e e n v e r z b o e k l i 7 6 9 b l a d 4 2 v a k 1 9 O n t v a n g e n : ¬ 5 0 D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) H e i d i G r y s o n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e Ë ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E T R A D I N G & C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V l i e g t u i g l a a n 5 b u s 2 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , ; 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e w e t e n : ; d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 2 0 , 1 2 ) , z i j n d e e e n t o t a a l ! b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n : ; t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n ; : v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t ; , h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t ; , d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d ! : v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 / 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; ; v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; , S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e ; : b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e j . b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n ; t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e = ' t b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g ; ; h e b b e n g e k r e g e n .
2 ) d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l s . K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 3 , 1 4 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r : ; ° ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 3 1 4 4 s t e ) v a n h e t ; ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n ; , a a n d e l e n . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e D a n y C A P P E L L E , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , ! N i e u w e n h o v e l a a n 1 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n ; o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; 2 ) v o l m a c h t e n ; 3 ) e x e m p l a a r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2015
ÿþ M o t l W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G
2 0 1 5 4 A T S B
N E E R G E L E G D 2 6 - 1 2 - 2 0 1 i i
A R E C H T t ~ e ~ T A N O O F H A t I ] ~ F L T E G E N T
I I I
V o s b e h o a a n B e l g S t a a t i
* 1 5 0 0 9 8 8 *
1 1 1
1 1 1
M O N i T E U F
1 1 - 0 1 -
L G f S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 3 3 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T R A D I N G & C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g t u i g l a a n 5 b u s 2 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e u i t g e s t e l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r M a r c B E K A E R T ;
- d e I ' e e r I g n a c e B E C A J S ;
- m e v r o u w M a r i e J e a n n e P I E T E R S ,
H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r I g n a c e B E C A U S a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n m e v r o u w ' . M a r i e J e a n n e P I E T E R S e n d e h e e r M a r c B E K A E R T a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d - s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d - b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k a l l e r e k e n i n g e n o p n e n e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n . H i j z a l t e v e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n ' o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e c t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
M e v r o u w M a r i e J e a n n e P I E T E R S G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .