PEDIATRAEN

Dénomination : PEDIATRAEN

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 443.661.964

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 14.07.2014 14316-0087-013
22/01/2014

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7 ~ t

NEERGELEGD

113 JA?l. 20M

RECH l BANK VAN

KO4t'I-I:A`IDEL TE G~t~1~ NT ~

IMIRP

Ondernemingsnr : 0443.661.964

V. A

beh

aal

Bel

Staa

is

Benaming (voluit) : PEDIATRAEN

(verkort) : *

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gidsenlaan 29

9990 Maldegem

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES- KAPITAALVERHOGING REGIME ARTIKEL 637 WIB STATUTENWIJZIGINGEN - COORDINATIE

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op twintig december

tweeduizend en dertien, geregistreerd te Eeklo op vierentwintig december tweeduizend en dertien, zes bladen'

geen verzendingen, boek 664, blad 51, vak 14, ontvangen : vijftig euro (50,00 EUR), T. Gauliez (getekend).

adviseur ad interim, eerstaanwezend inspecteur ad interim.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PEDIATRAEN" met zetel te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 29,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondememingsnummer 0443.661.964.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Kathleen De Rop te Maldegem, op 8 maart 1991,

. gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart daaropvolgend, onder nummer

1991-03-30/287.

Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, op

11 december 1998, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari.:

daaropvolgend, onder nummer 1999-01-01/538.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden,

OPENING VERGADERING SAMENSTELLING BUREAU.

De zitting werd geopend om tien uur dertig minuten (10.30), onder voorzitterschap van de heer Traen Serge,`

hierna genoemd.

Er werd niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

I. Vennoten

Was aanwezig de hierna genoemde vennoot, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal

aandelen bezit

11 De heer TRAEN Serge Carlos Jennv, geboren te Brugge op 31 mei 1939, echtgenoot van mevrouw

Depuydt Margriet, wonende te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 29.

Eigenares van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de

geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

Il. Zaakvoe dier

De heer Treen Serge, voornoemd, statutair zaakvoerder, aanwezig;

Die verklaard heeft te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 268

van het Wetboek van vennootschappen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien

door artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen, en aan het instellen van een eventuele

nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1� van het

Wetboek van vennootschappen,

Voornoemde statutaire zaakvoerder, werd benoemd, blijkens voormelde oprichtingsakte.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

Op do laatste b17. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(cn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De voorzitter heeft uiteengezet:

et:

Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA had :

1/ Omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde.

2/ Uitdrukking van het kapitaal in euro

3/ Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves

a) Kapitaalverhoging met een bedrag van zeven euro negenennegentig eurocent (� 7,99), teneinde het

kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro en ��n eurocent (� 18.592,01), naar achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00), door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging,

,41 Toekenning dividend

a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 01 december 2013, met betrekking het voorstel aan de vergadering tot uitkering van een dividend en tot kapitaalsverhoging in het , kader van artikel 537 W.1.B.1992.

b) Beslissing tot toekenning van een dividend

Voorstel tot de toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van zeshonderd en twaalfduizend euro (E 612.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde eenenzestigduizend tweehonderd euro (61.200,00), hetzij in totaal vijfhonderdvijftigduizend achthonderd euro (E 550.800,00) netto-dividend en tot verhoging van het kapitaal met dit toegekende netto-dividend.

51 Voorafgaande verslagen inzake kapitaalverhoging

a) Verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, BEDRIJFSREVISOREN, te Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan.

b) Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van

Vennootschappen.

6/ Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

a) Kanitaalverhoginq

Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met vijfhonderd vijftig duizend achthonderd euro (� 550.800,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op vijfhonderd negenenzestig duizend vierhonderd euro (� 569.400,00), door inbreng van in natura van ��n of meerdere rekening-couranten gecre�erd door een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van zeshonderd en twaalf duizend euro (E 612.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura, zonder creatie van nieuwe aandelen, ' maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

b) Vaststelling van de kapitaalverhociinq

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderd negenenzestig duizend vierhonderd euro (� 569.400,00).

cl Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Wijziging van het artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten, als volgt

`Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd negenenzestig duizend vierhonderd euro (E 569.400,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/zevenhonderd vijftigste (117505te) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

71 Aanpassing statuten

a) Voorstel tot aanpassing van artikel 25 van de statuten aan de recente wetgeving, hetzij schrapping en vervanging van de tekst van voormeld artikel door volgende tekst:

ARTIKEL 25.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist door de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap, de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het , maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeengekomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden

Voor-beheuderi aan het Belgisch Staatsblad

conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op do laatste b17. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hot7ij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- "

b'�houttert aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

' Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen."

b) Voorstel tot aanpassing van artikel 26 van de statuten aan de recente wetgeving, hetzij schrapping en vervanging van de tekst van voormeld artikel door volgende tekst:

" ARTIKEL 26

In geval van ontbinding van de vennootschap , om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke aan dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoeders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

In geval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van ; hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het ' arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weiger! over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of, bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het . arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

81 Machtiging

Verlenen machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.

91 Rondvraag

Rondvraag en coordinatie.

101 Volmacht voor de administratieve formaliteiten

B/ Dat alle aandelen aanwezig waren en de vergadering derhalve regelmatig was samengesteld en geldig kon beraadslagen over de punten op haar agenda, zonder dat bewijs moest worden geleverd van oproepingen. De voorzitter heeft verklaard dat de zaakvoerder op correcte wijze werden verwittigd, ten minste vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Van de vervulling van deze formaliteit diende geen bewijs te worden voorgelegd.

De voorzitter heeft verklaard dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.

CI Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda de drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moet bekomen; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone meerderheid bekomen om te warden aanvaard.

DI De voorzitter heeft verklaard en de vergadering heeft erkend dat er noch houders van obligaties op naam noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

E/ Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

F/ Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

�p dezelfde wijze wordt gehandeld �v�nneer het netto-actief ten gevolge vin geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. " Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag in artikel 214 van het Wetboek van

Op de laatste bb. van Luik B vermelden : Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterondo notaris, het7ij van de porso(o)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-b�h�u8en aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, nam de vergadering, na beraadslaging,

volgende besluiten met ��nparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen die thans een nominale waarde

dragen om te zetten in aandelen zonder nominale waarde en overeenkomstig de statuten in die zin aan te

passen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal uit te drukken in euro zodat het

kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,- BEF) gelijk is aan achttiendduizend

vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 18.592,01).

DERDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist met ��nparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig eurocent (� 7,99), teneinde het kapitaal te brengen van achttiendduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 18.592,01), naar achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00), door incorporatie van overgedragen belaste beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de verwezenliikina van de kaoitaalverhoginq

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00).

VIERDE BESLUIT

a) De vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 1 december 2013, met betrekking het voorstel aan de vergadering tot uitkering van een dividend te volgen door een eventuele kapitaalsverhoging in het kader van artikel 537 W.1.B.1992.

b) Beslissing tot toekenning van een dividend.

De vergadering heeft beslist tot de toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van zeshonderd en twaalfduizend euro (E 612,000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde eenenzestigduizend tweehonderd euro (61.200,00), hetzij in totaal vijfhonderdvijftigduizend achthonderd euro (� 550.800,00) netto-dividend.

VIJFDE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de , verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 1 december 2013, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS ' VERSCHELDEN, BEDR1JFSREVISOREN, te Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 18 december 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

" 5. BESLUIT

Ondergetekende, Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 2 december 2013 door de zaakvoerder van de Burg. BVBA Pediatraen, met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0443.661.964, gekend op de Rechtbank te Gent, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 �1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap voor een netto bedrag van � 550.800 ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

De beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van dit dividend zal plaatsvinden op 20 december 2013. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 1 december 2013 voor aan de aandeelhouders om, in plaats van het dividend te ontvangen in contante betaling, hun vordering die ontstaat ten gevolge van de beslissing tot dividenduitkering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, Dit voorstel gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene ' vergadering.

De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering van 20 december 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven,

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel,

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op do laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van do instrumentorendc notaris, hetzij van do porso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mort 11.1

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 �1 W. Venn en mag niet voor andere doeleinden worden

aangewend.

Drongen, 18 december 2013

Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Getekend

vertegenwoordigd door

Mevrouw Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor"

De aanwezige vennoot erkende immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis

van te hebben genomen.

Deze verslagen werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met de

expeditie van het proces-verbaal.

ZESDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WiB

1. Beslissinq.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd vijftig duizend achthonderd euro (� 550.800,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (� ' 18.600,00) op vijfhonderd negenenzestig duizend vierhonderd euro (� 569.400,00), door inbreng in natura van ��n of meerdere rekening-couranten gecre�erd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van zeshonderd en twaalfduizend euro (� 612.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van ��nenzestig duizend tweehonderd euro (� 61.200,00), hetzij aldus netto vijfhonderd vijftig duizend achthonderd euro (� 550.800,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. iI. lnbreno.

Is tussengekomen

- de heer Traen Serge, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaard heeft de volle eigendom van zijn credit rekening-courant in voormelde vennootschap "PEDIATRAEN", ten bedrage van vijfhonderd vijftig duizend achthonderd euro (� 550.800,00), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen, zoals eveneens beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De inbrenger verduidelijkte nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend hem toegekend.

Ingevolge onderhavige inbreng werd het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Ill. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer heeft de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats gedaan in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

b) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderd negenenzestig duizend vierhonderd euro (� 569.400,00).

c) Wilziginq van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de penomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te

wijzigen :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd negenenzestig duizend vierhonderd euro (� 569.400,00,

vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

��n/zevenhonderd vijftigste (11750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om de artikelen 25 en 26 van de statuten in overeenstemming te brengen met

de recente wetgeving, hetzij over te gaan tot schrapping en vervanging van de tekst van de artikelen, zoals dit

alles vermeld staat in het zevende agendapunt van onderhavige akte.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering nam kennis van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoordineerde tekst van de statuten goed te keuren.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering verleende bijzondere volmacht voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel

het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor

Ondernemingen, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op dc laatste b17. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumontorende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1i.i

aansprakelijkheid Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark la, en ondernemingsnummer 0876.286.023, en aan al zijn werknemers en aangestelden.

BEEINDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om tien uur vijftig minuten (40.50) uur.

INFORMATIE - RAADGEVING.

De notaris heeft partijen er uitdrukkelijk op gewezen dat de betaling van de naar aanleiding van de uitgekeerde dividenden - verschuldigde roerende voorheffing, confer artikel 85 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek Inkomstenbelasting dient te geschieden binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van de toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden.

De comparant heeft verklaard dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij akte heeft gesteld en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De comparant heeft verklaard volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije jaren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Kathleen De Rop

met standplaats te Maldegem

samen neergelegd

afschrift van de akte, met bijlagen

� geco�rdineerde tekst van de statuten

~,e4~--Ve-tot-e"

��21,�~

op do laatste bl7. van Duik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van dc instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam cn handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

hoor." behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

20/06/2013 : GET000452
13/07/2012 : GET000452
11/07/2011 : GET000452
23/07/2010 : GET000452
08/06/2009 : GET000452
14/07/2008 : GET000452
29/08/2007 : GET000452
09/06/2005 : GET000452
08/06/2004 : GET000452
19/06/2003 : GET000452
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.08.2015, NGL 27.08.2015 15493-0377-013
15/06/2002 : GET000452
08/06/2001 : GET000452

Coordonnées
PEDIATRAEN

Adresse
GIDSENLAAN 29 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PEDIATRAEN

Coordonnées
PEDIATRAEN