15/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K " A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 w A P R . 2 0 1 6
A F D E L l e e l D E R M O N D E
1 1 1
- ' - ' _ - ' - - - - - ' - - - ' - - - O 0 8 1 6 . 9 1 1 . 2 3 4
}
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P E L E M A N ~ E C O ~ N S T A L L A T I E S
( v e r k o r t ) :
R æ o h b o v n r m : B e s l o t e n V e n n m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l / S c h o o l s t r a a t 5 3 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t $ t e D e n d e r m o n d e , d e 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 3 1 m a a r t 2 0 1 4 r e g . 5 b o e k 1 3 0 b l e d 5 5 v a k 1 6 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 6 0 ) g e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P E L E M A N E C O - I N S T A L L A T I E S " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h o o l s t r a a t 5 3 , w e l k e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 2 5 j u n i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a m a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 7 2 0 / 1 0 2 9 2 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r i e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u i f t e D e n d e r m o n d e o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 3 0 2 3 4 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r r n o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 9 1 1 . 2 3 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
Y ' E E R S T E B E S L U I T
D e | g e m n n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e l g e m o n v e r g a d e r i n g z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 7 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r d e g e h e e l h e i d a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k f a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n I n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i r i g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e t a a l d .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 5 3 7 W B , h e t k a p i t a a l
( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o . 8 6 0 , 0 0 E U R ) o m
h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 0 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 6 4 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 8 m a a r t l a a t s t l e d e n e n z a l a a n d e
a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
3 . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e d d s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 6 7 . 8 6 0 . 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k ~ v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d i v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 5 4 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 . W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e ' p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e e s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 1 5 4 . 4 6 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t "
5 . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
: . " . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M ' U n
~ ~ ~ ~
- ~ ~ u ~ ~ ~ ~ p * ~ 2 3 4 *
V A N K O O P H A N D E L
1 1 ~ D
° 2 0 1 2
. ~ ~
/ " ~ .
D E N D E R R e I O N D E
G r i f f i e
O n d a r n e m i n g o n r 8 8 1 6 . 9 1 1 . 2 3 4
B e n a r n | n g
( v o l u i t ) P E L E I V I A N ~ E C O ~ [ N S T A L L A T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 5 1 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L D O O R
I N B R E N G I N N A T U R A U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b e a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u i f , n o t e r i s m e t s t a n d p f a a t s D e n d e r m o n d e , d e z e s e n t w i n t i g s t e j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e I o p 9 j u l i 2 0 1 2 . B o e k 1 2 0 b l e d 7 8 v a k 9 « O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . G e t e k e n d = ~ ,
v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` P E L E M A N E C O - I N S T A L L A T I e S ' , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h o o l s t r a a t 5 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 7 2 0 / 1 0 2 9 2 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 1 6 . 9 1 1 . 2 3 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . Z E T E L V E R P L A A T S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n v a n 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h o o l s t r a a t 6 1 n a a r 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h o o l s t r a a t 5 3 .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l t w e e v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h o o l s t r a a t 5 3 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë
i n h e t z e l f d e t a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
l e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t a c h m p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b t a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n
a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
2 . V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 3 1 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 O 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r o m s A n d r é o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k v e r s l a g a a n d e a k t e w o r d t g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o m t r e n t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r a a n d e a k t e w o r d t g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r . Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 8 . 3 7 0 , O O ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) . o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 2 6 . 9 7 0 , 0 0 ) d o o r
i n b r e n g t o t a l e n 1 a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v a n e e n o n r o e r e n d g o e d
w a a r v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 8 ' 3 7 0 . 0 0 ) v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n n e g e n e n v i j i t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 5 9 . 6 3 0 , 0 0 ) v o o r d e u l t g i f t e p r e m i e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n p e r i o d e v a n z e v e n t i e n j a a r v a n :
S t a d D e n d e r m o n d e t w e e d e a f d e l i n g
E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h o o l s t r a a t , g e k e n d t e n k a d a s t e r t w e e d e a f d e l i n g , s e c t i e A d e e l v a n n u m m e r 5 1 2 / H , i n b l a u w e k l e u r a f g e b e e l d o p h e t a a n d e z e g e h e c h t e o p m e t i n g s p l a n o p g e m a a k t d o o r d e h e e r V a n C a u w e n b e r g h P a t r i c k , l a n d m e t e r - e x p e r t , d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g r o o t v o l g e n s m e t i n g a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g k o m m a z e s e n z e s t i g v i e r k a n t e m e t e r .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R D E I N B R E N G V A N D E O N R O E R E N D E G O E D E R E N
1 . H e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g o e d w o r d t i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h b e v i n d t , z o n d e r w a a r b o r g v a n m a a t , h o e g r o o t h e t v e r s c h i l o o k m o g e w e z e n , m e t a i l e a c t i e v e e n p a s s i e v e , d u r e n d e e n n i e t - v o o r t d u r e n d e , z i c h t - e n o n z i c h t b a r e e r f d i e n s t b a a r h e d e n .
D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a a n s p r a a k o p v e r g o e d i n g o f p r i j s v e r m i n d e r i n g w e g e n s v e r s c h i l i n m a a t , a l o v e r t r o f d i t é é n t w i n t i g s t e , n o c h w e g e n s h e t b e s t a a n v a n z i c h t - o f n i e t - z i c h t b a r e e r f d i e n s t b a a r h e d e n o f v e r b o r g e n g e b r e k e n , n o c h w e g e n s o n g e s c h i k t h e i d v a n d e g r o n d o f v a n d e o n d e r g r o n d , e n z e v e r z a a k t e l k e v o r d e r i n g u i t d i e n h o o f d e .
2 . D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p z a l m e t h e d e n h e t v r u c h t g e b r u i k b e k o m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e v e n t i e n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g .
3 . D e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n v a n h e d e n a f d e o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e a n d e r e z a k e l i j k e l a s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n g e b r a c h t e g o e d t e v o l d o e n .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g o e d , w o r d t n a d e r b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 C 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r o m s A n d r é o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P E L E M A N - E C O - I N S T A L L A T I E S B V B A , b e t r e f t h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n t e r r e i n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 7 j a a r w a a r v a n d e w a a r d e d o o r p a r t i j e n g e w a a r d e e r d w e r d o p 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 4 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A P E L E M A N E C O - I N S T A L L A T I E S
t o e g e k e n d .
W i j ' w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
V R C B e d r i j f s r e v i o r e n
B V o . v . v . e C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s . "
4 . D E U I T G I F T E V A N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n t o e t e k e n n e n a a n d e i n b r e n g e r s v o o r d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a .
5 , B O E K I N G O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E S E R V E R E K E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 5 9 . 6 3 0 , 0 0 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g , w a a r o v e r s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 5 9 . 6 3 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 2 6 . 9 7 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 , A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a r t h e i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , "
8 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g