30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 26.02.2014, NGL 23.04.2014 14100-0411-046
05/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 4 0 . 9 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E L T R A C O M
( v e r k o r t >
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " S k a l d e n s t r a a t 7 a , 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3
B E S L I S T o m T e e l t i n f o C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n V a n d a e l e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
P e a t i n v e s t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T e e l t i n f o C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n V a n d a e l e
B e s t u u r d e r
D e p r e z I n v e s t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e i n D e p r e z
B e s t u u r d e r
M a n a g e m e n t D e p r e z B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e D e p r e z
B e s t u u r d e r
T e e l t i n f o C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n V a n d a e l e
B e s t u u r d e r
a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e ~
2 7 A U G . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O t ' H A v b E I r , T E ( : r N T
G r i f f i e
M A I
* 1 3 1 3 7 5
n h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r r n e l d e r R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.02.2013, NGL 30.05.2013 13141-0058-045
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.02.2012, NGL 24.04.2012 12093-0502-045
23/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I f I g t 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N J L L ( U L L É C I D
1 1 - 0 4 - I
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
1 2 0 l J l 0 I 4 I ~ I 7 f
V c b e h c
a a r B e t ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 6 . 5 4 0 , 9 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P e l t r a c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 7 a
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p i 3 0 m a a r t 2 0 1 e , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 2 a p r i l 2 0 1 2 , ! B o e k 5 4 1 b l a d 3 2 v a k 5 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . ; E e c k e l e e r s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ! v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
U i t b r e i d i n c i v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . 1 . K e n n i s g e v i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 f e b r u a r i l a a t s t ! d a t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ! v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o ! 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
1 . 2 . K e n n i s g e v i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e ; ! ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s &