28/07/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 R 1 , 1 j i j i 1 . 1 1 j 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 6 J U L I 2 0 1 4
K O R C W A I N N I C N T
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 7 1 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F P P e n s i o e n f o n d s O l e o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : A s S e n e d e s t r a a t 2 - 9 9 4 0 E R T V E L D E
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 5 1 1 2 0 1 3
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 N O V E M B E R 2 0 1 3
1 ) V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r m e t t w e e m a a n d e n t o t 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4 ,
2 ) 1 3 e s l i s s i n g o m d e v o l l e d i g e s o m o v e r t e s c h r i j v e n n a a r d e v e r z e k e r a a r e n d e n o g t e b e t a l e n k o s t e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g t e n l a s t e v a n O l e o n N V t e n e m e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l l e d i g e v r i j g e m a a k t e s o m o v e r t e s c h r i j v e n n a a r d e v e r z e k e r a a r e n d e e v e n t u e e l t e b e t a l e n k o s t e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g t e n l e s t e v a n O l e o n t e l e g g e n .
3 ) O n t b i n d i n g v a n h e t O F P e n b e s l u i t t o t v e r e f f e n i n g v a n h e t O F P
( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t )
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n h e t O F P , ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t ) .
4 ) A a n s t e l l i n g / B e n o e m i n g v a n C a r o l i n e D e M u y n c k a l s v e r e f f e n a a r
( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t ) .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t C a r o l i n e D e M u y n c k a l s v e r e f f e n a a r , ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t )
5 ) B e p a l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v o o r w a a r d e n ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t )
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r t o t v o l g e n d e v e r e f f e n i n g s v o m a a r d e n :
( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t )
- A f s l u i t e n b o e k j a a r
- A f s l u i t e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r
- O p s t e l l e n a c t i v a / p a s s i v a m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g
- P u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- O p v o l g i n g c o m m u n i c a t i e m e t F S M A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' / 0 0 1 - L u i k W r v o i o M O D 2 . 2
b e h o u d e n
h e t
' E l e l c u s . a i
6 ) K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t ) .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n a l l e b e s t u u r d e r s ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t )
7 ) A m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t ) .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d n i e t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n a i l e b e s t u u r d e r s ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o v e r d r a c h t ) .
8 ) A a n s t e l l i n g v a n d h r . T o m M e u l e m a n v a n P W C a l s c o m m i s s a r i s t o t o p s t e l l e n v a n s l u i t i n g s r a p p o r t e n t e n e i n d e z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e v e r e f f e n i n g v a n h e t d o s s i e r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d h r . T o m M e u l e r n a n v a n P W C a l s c o m m i s s a r i s t o t o p s t e l l e n v a n s l u i t i n g s r a p p o r t e n u i t s p r a a k o v e r d e v e r e f f e n i n g v a n h e t d o s s i e r .
9 ) V o o r s t e l t o t a a n d u i d i n g v a n e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e s v a n d e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t K B O , d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e i n d i e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p s a a n g i f t e i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n C a r o l i n e D e M u y n c k o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n v o o r d e p u b l i c a t i e s v a n d e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d , h e t K B O , d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e i n d i e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s a a n g i f t e i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
C a r o l i n e D E M U Y N C K
L a s t h e b b e r
A i e l - n e e A e e - o z p a e , i ) a 2 f r e , u u j e x c l L e A C
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k e v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s t S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 7 1 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F P P e n s i o e n f o n d s O l e o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 2 - 9 9 4 0 E R T V E L D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n - H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 J U N I 2 0 1 3
1 ) H e r n i e u w i n g m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k g e v e r v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s d i e d e - w e r k g e v e r v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 4
- M e v r . D e M u y n c k C a r o l i n e , w o n e n d e t e L i e v e s t r a a t 4 - 4 5 2 9 J M E e d e
- D h r B a l c a e n P e t e r , w o n e n d e t e B r e d e s t r a a t K o u t e r 4 5 - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
2 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . V a n D e n O u w e l a n d J a n , w o n e n d e t e E d i t h C a v e l l a a n 2 4 - 2 9 6 0 B r e c h t a l s b e s t u u r d e r d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d h r . V a n d e n B u l k M a r c , w o n e n d e t e O e l e g e m s e s t e e n w e g 4 7 - 2 5 2 0 O e l e g e m t o t b e s t u u r d e r d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g t .
C a r o l i n e D E M U Y N C K
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2014
ÿþ, .
i ( ~ r ~ t ~ º%, ~ , * , , ; r
: ~
. ' , - ~
ï
M o D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O N I T E U R B E L G _
J 0 í r l t ~ I ~ "
0 2 - - 1 2 - 2 0 1 4 . ~
X t E C I i ~ ~ ~ ~ K y ~
E L G I S C H S r A ~ , K O O P H A T ~ G E
T S B ~
~ ; , ~
N E E R G E L E G D
H 1 l
* 1 9 2 2 0 6 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 7 1 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F P P e n s i o e n f o n d s O l e o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e i ; A s s e n e c i e s t r a a t 2 - 9 9 4 0 E R T V E L D E
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 8 0 3 2 0 1 4
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 M A A R T 2 0 1 4
1 ) B e k r a c h t i g i n g v a n d e c o l l e c t i e v e o v e r d r a c h t s o v e r e e n k o m s t n a a r A G I G o e d k e u r i n g v a n h e t W A P 3 f o r m u l i e r
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d d e c o l l e c t i e v e o v e r d r a c h t s o v e r e e n k o m s t n a a r A G I e n k e u r t h e t W A P 3 f o r m u l i e r g o e d .
2 ) B e s l i s s e n e n n o t u l e r e n v a n h e t e i n d e v a n h e t s l u i t i n g s - e n v e r e f f e n i n g s p r o c e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n n o t u l e e r t h e t e i n d e v a n h e t s l u i t i n g s - e n v e r e f f e n i n g s p r o c e s .
3 ) G o e d k e u r i n g v a n d e e i n d b a l a n s e n s l u i t i n g s v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n d e b e s t e m m i n g v a n d e e v e n t u e l e a c t i v a
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i n d b a l a n s e n h e t s l u i t i n g s v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r u n a n i e m g o e d . V e r m i t s e r g e e n a c t i v a b e s t a n d d e l e n z i j n m o e t e r g e e n b e s t e m m i n g g e z o c h t w o r d e n .
4 ) B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z o n d e r v o o r b e h o u d .
5 ) O n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
6 ) V e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e n o n b e p e r k t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h a a r v e r v u l d e o p d r a c h t .
7 ) V e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e n o n b e p e r k t k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t v o o r h e m v e r v u l d e m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L t i i k B - V e r v o l g
8 ) A f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t O F P p e n s i o e n f o n d s O l e o n i n v e r e f f e n i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A s s e n e d e s t r a a t 2 , 9 9 4 0 E r t v e l d e , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
9 ) A f s t a n d d o e n v a n d e t o e l a t i n g o m a l s I B P t e h a n d e l e n c o n f o r m a r t , 1 3 0 § 2 W I B P
D e v e r g a d e r i n g d o e t v o l l e d i g h e i d s h a l v e a f s t a n d v a n d e t o e l a t i n g o m a l s I B P t e h a n d e l e n c o n f o r m a r t . 1 3 0 § 2 W I B P .
1 0 ) B e p a l e n w a a r d e o f f i c i ë l e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n b i j g e h o u d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d
b l i j v e n o p n a g e m e l d a d r e s : A s s e n e d e s t r a a t 2 , 9 9 4 0 E r t v e l d e .
1 1 ) V o l m a c h t t o t a f h a n d e l i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
E r w o r d t e v e n e e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o o r d e n e e r l e g g i n g b i j d e N B B v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t o p l a d e n v a n d e o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n o p e - c o r p o r a t e . T e v e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
C a r o l i n e D E M U Y N C K
V e r e f f e n a a r
, ~ t . o 3 . 2 a 1 ~
g ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L . V o o r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 , - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
¶ 6 S E P . 2 0 1 3
a ~ ~ ~
P ~ '
V A N
E Ç Y - t n . i 4 y ; - : . ~ , ~ ~ i ' ~ . 4 K O - i ~ ~ . ~ r i ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 7 1 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F P P e n s i o e n f o n d s O l e o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 2 - 9 9 4 0 E R T V E L D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n -
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 ) B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r . C a r o l i n e D e M u y n c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 ) O n t s l a g b e s t u u r d e r d i e d e w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g t
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . B a r t W o u t e r s a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s .
3 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r d i e d e w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g t
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t M e v r . K a t t y S m e t a i s b e s t u u r d e r d i e d e w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e d e p e r i o d e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - 3 0 / 0 6 1 2 0 1 4
C a r o l i n e D E M U Y N C K
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 7 1 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F P P e n s i o e n f o n d s O l e o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 2 - 9 9 4 0 E R T V E L D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n - H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 9 J U N I 2 0 1 2
1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . W o l l e s H e r m a n a l s b e s t u u r d e r d i e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . B e m a e r t s J e a n - P i e r r e , d h r V a n D e G e j u c h t e ,
D a v i d e n d h r . V a n D e n W y n g a e r t L e o a i s p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d h r . V a n d e n O u w e f a n d J a n a l s b e s t u u r d e r d i e d e w e r k n e m e r s ; v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e p e r i o d e ( 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 - 3 0 ! 0 6 1 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d h r . V a n O s t a e y e n H e r w i g , d h r . V a n D e n B u l c k M a r c e n d h r . R i d e l F i l i p a l s p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e p e r i o d e ( 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 - ; 3 0 ! 0 6 1 2 0 1 5 )
2 ) H e r n i e u w i n g m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s d i e d e ,
° w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 ) :
- D h r G e e r t s G r e g o r y
- D h r D a e l m a n A l a i n
- D h r G o e t g h e b e u r F e r n a n d
- D h r S i l k i j n D i r k
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t :
p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ,
;
- D h r D r o e s b e k e M a r c
- D h r V a n d e n D r i e s s c h e R u d i g e r
3 ) B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n P W C a l s e x t e r n e a u d i t o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e . h e e r T o m M e u l e m a n ( e r k e n n i n g s n u m m e r S R V 1 8 7 1 6 1 2 ) v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3
C a r o l i n e D E M U Y N C K B e s t u u r d e r
1 0 2 9 2 7 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E I . E G p
- 6 F E U , 2 0 1 3
R E C E I ' f 5 3 : 1 , X . ~
K O O P H . 1 N ) F T t . P r l 1 e ` i r J ; : V T
27/03/2012
ÿþM O D 2 . 2
~ . ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l i i i I 1 I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 6 3 8 5 7 *
v c
b e h c
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B e l c
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N E E R G E L ' G Ë . .
1 5 l i t W i 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D r r i f l e e : i +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 7 1 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F P P e n s i o e n f o n d s O l e o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : A s s e n e d e s t r a a t 2 - 9 9 4 0 E R T V E L D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n - H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 J U N I 2 0 1 1 :
1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k g e v e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . D r i j v e r s D a v i d e n d h r . P a c k e t D i r k a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k g e v e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d h r . M a n s s e n s S t e v e n e n d h r . W o u t e r s B a r t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k g e v e r v o o r d e p e r i o d e v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 ,
2 ) H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r d i e d e w e r k g e v e r v e r t e g e n w o o r d i g t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s d i e d e
w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ) :
M e v r . L i e v a V a n D e V e l d e
3 ) H e r n i e u w i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s d i e d e
w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 ) :
- D h r , G e e r t s G r e g o r y
- D h r . W o l l e s H e r m a n
- D h r . D a e l m a n A l a i n
- D h r . S i l k i j n D i r k
- D h r . G o e t g h e b e u r F e r n a n d
4 ) H e r n i e u w i n g m a n d a t e n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e u i t t r e d e n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t
p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
- 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 ) :
- D h r . V a n D e n W y n g a e r t L e o
- D h r . B e r n a e r t s J e a n - P i e r r e
- D h r . V a n d e n D r i e s s c h e R u d i g e r
- D h r . D r o e s b e k e M a r c
- D h r , V a n D e G e j u c h t e D a v i d
C a r o l i n e D E M U Y N C K ,
B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2011
ÿþC . M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1
V o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 W t ! I I I I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 6 . 4 7 1 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F P . P e n s i o e n f o n d s O l e o n
O n d e r w e r p a k t e
O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
A s s e n e d e s t r a a t 2 - 9 9 4 0 E R T V E L D E
: A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 0 e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 3 J U N I 2 0 1 0 :
{ v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
1 ) W i j z i g i n g m a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e m a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 u i t g e o e f e n d d o o r P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ( e r k e n i n g s n u m m e r : S R V / 8 7 / 6 1 2 ) .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W .
2 ) H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s d i e d e w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n
c o m m i s s a r i s . H e t
d e v e n n o o t s c h a p
T o m M e u l e m a n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s d i e d e
w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r :
- M w . C a r o l i n e D e M u y n c k ;
- D h r . D i r k R a c k e t ;
- D h r . P e t e r B a l c a e n .
3 ) H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r d i e d e w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r d i e d e
w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r :
- D h r . D a v i d V a n D e G e j u c h t e .
4 ) O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
D h r . L u c V e r s t r a e t e l e g t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e e r . D h r . C h r i s L e d e g a n c k , t r e e d t o p a l s z i j n o p v o l g e r .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 O K T O B E R 2 0 1 0 :
1 ) B e v e s t i g i n g m a n d a a t D h r . H e r m a n W o l l e s e n D h r . A l a i n D a e l m a n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v o o r d e p e r i o d e 2 7 / 6 / 2 0 0 8 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n D h r . H e r m a n W o l l e s e n A l a i n D a e l m a n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v o o r d e p e r i o d e 2 7 / 6 / 2 0 0 8 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
2 ) B e v e s t i g i n g m a n d a a t D h r . L e o V a n D e n W y n g a e r t e n D h r . J e a n - P i e r r e B e r n a e r t s a l s p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r l e g e n w o o d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v o o r d e p e r i o d e 2 7 / 6 / 2 0 0 8 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ` R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n D h r . L e o V a n D e n W y n g a e r t s e n D h r . J e a n - P i e r r e B e r n a e r t s a l s p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v o o r d e p e r i o d e 2 7 / 6 / 2 0 0 8 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
3 ) O n t s l a g D h r . D a v i d V a n D e G e j u c h t e a l s e f f e c t i e f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . D a v i d V a n D e G e j u c h t e a l s e f f e c t i e f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s .
4 ) O n t s l a g D h r . D i r k S i l k i j n a l s p l a a t s v e r v a n g e n d v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . D i r k S i l k i j n a l s p l a a t s v e r v a n g e n d v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s .
5 ) B e n o e m i n g D h r . D a v i d V a n D e G e j u c h t e a l s p l a a t s v e r v a n g e n d v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s v o o r d e p e r i o d e 1 9 / 1 0 / 2 0 1 0 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . D a v i d V a n D e G e j u c h t e a l s p l a a t s v e r v a n g e n d v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s v o o r d e p e r i o d e 1 9 / 1 0 / 2 0 1 0 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
6 ) B e n o e m i n g D i r k S i l k i j n a l s e f f e c t i e f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s v o o r d e p e r i o d e 1 9 / 1 0 / 2 0 1 0 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . D i r k S i l k i j n a l s e f f e c t i e f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s v o o r d e p e r i o d e 1 9 / 1 0 / 2 0 1 0 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
7 ) O n t s l a g D h r . C h r i s L e d e g a n c k a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . C h r i s L e d e g a n c k a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s .
8 ) B e n o e m i n g M w . L i e v a V a n D e V e l d e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s v o o r d e p e r i o d e 1 9 / 1 0 / 2 0 1 0 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t M w . L i e v a V a n D e V e l d e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s v o o r d e p e r i o d e 1 9 / 1 0 / 2 0 1 0 - 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 0 ;
- N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 .
C a r o l i n e D E M U Y N C K , B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ' ( .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 09.07.2007 07386-0146-006
30/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.06.2005, NGL 26.08.2005 05653-0067-024
22/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 23.06.2004, NGL 16.07.2004 04454-0253-025
05/08/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 25.06.2003 03489-0272-006