27/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 , 6 J A N 2 0 1 4
D E N D M O N D E
I I . - . ~ % I B 1
1 1 3 1 0
b e l
a ;
B e S t a
H h I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 5 9 3 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E N S I O E N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g 5 8 6 t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G + V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p P e n s i o e n l n v e s t , m e t z e t e l t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , S t e e n w e g 5 8 6 ,
w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 8 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 . 1 9 7 , 3 4 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 8 7 . 8 9 7 , 3 4 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 8 7 . 8 9 7 , 3 4 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r
D i a m a n t l a a n 2 4 t e 1 0 3 0 B r u s s e l .
P h i l i p N e y t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j l i è ï è g i s ê I S t a a t s t L ï d - 1 4 1 0 3 / 2 1 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . _ ~ . .
0 2 N l R á r i i 2 1 ) 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 9 3 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n l n v e s t
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a k m e e r s 7 6 - 1 7 9 0 H e k e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t n a a r S t e e n w e g 5 8 6 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w .
V o o r b e h o u d e n i n s 1 1 1 1 1
a a n h e t " 1 1 0 3 9 4 4 1 "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P h i l i p N e y t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t ! t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e a B s t ~
N E E R G E L E G D
0 3 F E B . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 5 9 3 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o e g i e r s P e n s i o n S e r v i c e s
t u a e r > e .
R e c h t s v o r m : o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a a s d o n k 3 - 9 9 5 0 W a a r s c h o o t
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e n a m i n g - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - d o e l - o n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
- n a a m s w i j z i g i n g v a n ' R o e g i e r s P e n s i o n S e r v i c e s ' i n ' P e n s i o e n l n v e s t ;
- a d r e s w i j z i g i n g v a n D a a s d o n k 3 t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t n a a r B l a k m e e r s 7 6 t e 1 7 9 0 H e k e l g e m ;
- u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- h e t d e e l n e m e n i n k a p i t a a l v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
- h e t v e r w e r v e n , h u r e n , l e a s e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , l e a s e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , b l o t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , h e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n e r f p a c h t
e n / o f o p s t a l v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n b e h e e r e n t e r v e r h o g i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w R o e g i e r s M a r i a ;
- b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r N e y t P h i l i p , B l a k m e e r s 7 6 , 1 7 9 0 H e k e l g e m ;
- d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s p l a a t s v i n d e n o p d e l s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r .
N e y t P h i l i p
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e