PERFECT WORKS

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder gehouden op 25 maart 2014

De zaakvoerder beslist, met ingang van 25 maart 2014, de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Hoogstraat 164,9250 Waasmunter.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Verschelden, Tax & Légal BV CVBA (RPR 0543.297.988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft:

- aile formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere admïnistratieve diensten;

- aile formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met naine de neerlegging en

ondertekening van de nodige formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met naine de aanvraag van het BTW-nummer, de

aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzettîng van werkzaamheid;

- aile formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en

doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar het bestuursorgaan.

Lorenzo Stalpaert,

zaakvoerder.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ~ mOd i 4.t

Ondernemingsnr : 0447.348.657

Benaming (voluit) ; MAPOLUX

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; Neerstraat 50 te 9250 Waasmunster

Onderwerp akte ; WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE DOEL  WIJZIGING NAAM  BEKRACHTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Jan Muller te Waasmunster op drieëntwintig mei tweeduizend dertien, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "PERFECT WORKS", Tevens beslist de vergadering om de huidige tekst der statuten te vervangen,

2. De vergadering bekrachtigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9250 Waasmunster, Neerstraat? 50, genomen bij beslissing van de zaakvoerder de dato veertien mei tweeduizend dertien en ter publicatie; aangeboden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tevens aanpassing van de statuten.

3. Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag door de zaakvoerder over de voorgenomen wijziging van het vennootschappelijk doel; een staat van activa en passiva der; vennootschap, afgesloten per dertig april tweeduizend dertien wordt overgelegd.

Wijziging van het maatschappelijk doel, door de huidige tekst der statuten te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft tot doel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor; naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of. commissionair:

I. Werkzaamheden met betrekking tot de bouw, de afwerking en de inrichting van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen:

1. Het vervaardigen van schrijn- en timmerwerk;

2. Het vervaardigen van toonbanken, vitrines, rekken alle overige winkelmeubelen, overwegend doch niet; uitsluitend van metaal;

3. Het vervaardigen van meubelen voor werkplaatsen, kantoren, restaurants, scholen en andere al dan niet; beroepsspecifieke inrichtingen, overwegend doch niet uitsluitend van metaal;

4. Het vervaardigen en de afwerking, inclusief het stofferen, het schilderen en het polijsten van alle soorten eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;

5. Het uitvoeren van schilder- en verniswerkzaamheden en de handelsbemiddeling in verf en vernis;

6. De bouw van speel- en sporttereinen, zwembaden, poolhouses, terrassen en alle andere outdoor infrastructuren;

7. Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen verwijderen van rotsen en stenen, grondverzet met behulp van explosieven, etc.;

8. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen; geluid en trillingen en isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

9. De installatie van stores en zonneweringen;

10. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden en de algemene reiniging van gebouwen;

11. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, of op enigerlei ander wijze;

12. Voegwerken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFIE RECHTBANI9

VAN KnOPHANDEL

~

0 5 JUNI 2013

DENDERMONDE

Griffie

nnexes du Moniteur belge

14/06/2013

et

mod 11.1

13. Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

14. Alle overige werkzaamheden met betrekking tot de afwerking en inrichting van gebouwen en terreinen;

15. Het snoeien van bomen en heggen;

16. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden en meer in het algemeen alle aangelegde flora;

17. Adviesverlening met betrekking tot alle hierboven genoemde activiteiten.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden

geïnterpreteerd.

IL Activiteiten van een holdingvennootschap

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden -

ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

III. Activiteiten van een patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

2, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten , vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het a Belgisch 5taatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap,

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

4, De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken naar aanleiding van voorschreven beslissingen. De statuten van de vennootschap werden bijgevolg ais volgt vastgesteld:

a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "PERFECT WORKS".

b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Neerstraat 50.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,

agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

c) De vennootschap heeft tot doel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. Werkzaamheden met betrekking tot de bouw, de afwerking en de inrichting van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen:

1. Het vervaardigen van schrijn- en timmerwerk;

2. Het vervaardigen van toonbanken, vitrines, rekken alle overige winkelmeubelen, overwegend doch niet uitsluitend van metaal;

3. Het vervaardigen van meubelen voor werkplaatsen, kantoren, restaurants, scholen en andere al dan niet beroepsspecifieke inrichtingen, overwegend doch niet uitsluitend van metaal;

4. Het vervaardigen en de afwerking, inclusief het stofferen, het schilderen en het polijsten van alle soorten eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;

5. Het uitvoeren van schilder- en verniswerkzaamheden en de handelsbemiddeling in verf en vernis;

6. De bouw van speel- en sporttereinen, zwembaden, poolhouses, terrassen en alle andere outdoor infrastructuren;

7. Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en stenen, grondverzet met behulp van explosieven, etc.;

8, Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

9. De installatie van stores en zonneweringen;

10. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden en de algemene reiniging van gebouwen;

11. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, of op enigerlei ander wijze;

12, Voegwerken;

13. Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,

ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

14, Alle overige werkzaamheden met betrekking tot de afwerking en inrichting van gebouwen en terreinen;

15. Het snoeien van bomen en heggen;

16. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden en meer in het algemeen alle aangelegde flora;

17. Adviesverlening met betrekking tot alle hierboven genoemde activiteiten.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden

geïnterpreteerd.

II. Activiteiten van een holdingvennootschap

1 het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staetsbiad

~

activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden "

ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

III. Activiteiten van een patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten , vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen,

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke « wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van, derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

d) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

e) liet maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (f 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die

ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

t) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

' Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren,

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid,

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegen-woordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. .

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap."

g) De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om twintig uur dertig.

h) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

i- De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

v

x

*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen,

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend,

Jan Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato

éénentwintig mei tweeduizend dertien.

2, Verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief.

Bijlagen bij fiètBèrgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþRechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meerskant 63 - 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en van de zaakvoerder van 14 mei 2013:

De enige vennoot bevestigt dat de heer Antoine Heirman met ingang van 1 mei 2013 werd ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap en dat te zijner vervanging de heer Lorenzo Stalpaert, geboren te Hamme op 28 juli 1967, wonende te 9250 Waasmunster, Neerstraat 50 werd benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1 mei 2013 en voor onbepaalde duur.

Het mandaat van Dhr. Lorenzo Stalpaert wordt bezoldigd uitgeoefend tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige vennoot maakt zich sterk om de ontslagnemende zaakvoerder, zijnde Dhr, Antoine Heirman, op de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering bevestigt de zaakvoerder dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 mei 2013 werd verplaatst van 9240 Zele, Meerskant 63 naar 9250 Waasmunster, Neerstraat 50.

Lorenzo Stalpaert

Zaakvoerder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

Ondernemingsnr : 0447.348.657 Benaming

(voluit) : MapOIUX (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ !fl Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GR ÓPP~;Á~KHDEL

2 g. 06. MM

DEN EdWION DE

1,01! 111 j1,111!111111

V fl

beh

aa

Bel

Stat





Ondernemingsnr : 0447.348.657

Benaming

(voluit) Mapolux

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meerskant 63, 9240 Zele

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 24 juni 2011:

De vergadering beslist om met ingang van 30 juni 2011 dhr. Johan De Clercq met als rijksregisternummer 63.09.19-395.35 en dhr. Lorenzo Stalpaert met als rijksregisternummer 67.07.28-083.48 te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap.

Zaakvoerder

Antoine Heirman

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod 2.0

Gs LIJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

" 11~118,5"

Ve behc aan Bel( Staal

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 7. 12. 2010

DENDEr NDE,

Ondernemingsnr : 447.348.657 Benaming

(voluit) : Mapolux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9240 Zele, Meerskant 63

Onderwerp akte : Wijziging doel, artikel 3:

Het blijkt uit een akte verleden op 13 december 2010, geregistreerd 2 bladen, 0 verzendingen te Antwerpen,' 9e kantoor der registratie op 15 december 2010, boek 220 blad 79 vak 20, ontvangen: 25 euro, e.a. inspecteur, (get) C. Van Eisen, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de'. Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid', Notaris Dirk Stoop, ondememingsnummer 899.286.109,

In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte': Aansprakelijkheid Mapolux, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Meerskant 63, opgericht bij akte verleden voor Meester Patrick Pien, notaris te Bazel op vijf mei negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei daarna, onder nummer 920530-104 onder de benaming "Contrast", en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jos De Loose te Antwerpen (Linkeroever) op dertig december tweeduizend en drie bekend gemaakt in de Bijlage tot het: Belgisch Staatsblad onder nummer 2004-02-17/0025713, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder; nummer 447.348.657.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-Wijziging van het doel  kennisname van het verslag van de zaakvoerders

B. Dat de zevenhonderd vijftig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de zaakvoerders tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te:

bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat'

zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. De voorzitter:.

" doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen. Een staat: van actief en passief opgemaakt op dertig september tweeduizend en tien wordt aan ondergetekende notaris: voorgelegd. De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van de zaakvoerder beslist de vergadering het doel te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal worden opgenomen.

Artikel 3 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als; voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. Marketing, consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing en public relations, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand en alle mogelijke aanverwante en aanvullende activiteiten;

2. het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van adviesverlening, studie en consult,

doorlichten van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren, markt- en bedrijfsstudies inzake:

- marketing: interne en externe marketing, budgettering en planning, mediaplanning en -beleid,:

communicatie, publiciteit en public relations, promotie;

beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en -organisatie, algemeen en middle-

management, personeelsselectie en -training, informaticaplanning_en beheer;.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



organisatie: uitvoeren van sociaal onderzoek en het geven van advies op gebied van management (organisatie- en personeelsontwikkeling), en in het algemeen het voeren van studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden;

3. aile activiteiten verbandhoudende met sponsor- en advertentiewerving en de coördinatie ervan van allerhande projecten voor mediabedrijven, uitgevers, communicatie- en marketingagentschappen, overheid- en privébedrijven, verenigingen en organisaties;

4. het ontwikkelen, bewerkstelligen, produceren, uitvoeren, coördineren en commercialiseren van allerhande programma's, formats, concepten en ideeën inzake reclame, events, advertising, publiciteit, public relations, promotie, webdesign, communicatie, narrow casting, grafische vormgeving, lay-out, copy-writing, fotografie, pre-press, printing, videoproductie, promotie, multimedia.

5. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

6. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Verder kan de vennootschap alle andere activiteiten beoefenen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

II. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vomi van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vomi of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiele handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs ais deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-'men met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om twintig uur

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop.

Mede neergelegd afschrift+ gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad