08/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 4
L i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N E i v . F ° G ; ~ ~ . ~ ~ ~ i
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1 2 7 } 1 , ~ ~ I 2 0 2
E C i - a G r i f f { e . l ~ - ~ ~ - - - i ~ ~
, " n r . n r . , _ - - ~ . - r r t ~ V - , . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 4 7 0 . 5 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P e r s o n n e l M a n a g e m e n t A d v i c e - K i o t o
( v e r k o r t ) : P M A - K i o t o
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j v i s c h e s t r a a t 1 1 8 b u s 3
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G & S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 7 j u n i 2 0 1 3 v o o r ; ; r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e m a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ! v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 1 1 j u n i ; 2 0 1 3 , b o e k 5 5 0 b l a d 1 9 v a k 1 5 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d ; L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e r s o n n e l M a n a g e m e n t A d v i c e - - K i o t o " a f g e k o r t " P M A K i o t o " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t , R i j v i s c h e s t r a a t 1 1 8 b u s 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : E E R S T E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A m e t ; z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n L e l i e , ; w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" B e s l u i t e n
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; i h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A P M A - K i o t o ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 4 . 0 2 1 , 2 2 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 2 0 0 . 0 2 1 , 2 2 : E U R ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e r p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d : v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
W i j m a k e n e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e v e n t u e e l n a k o m e n d e l a t e n t e s c h u l d e n : i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n s o c i a l e z e k e r h e i d s b i j d r a g e n v o o r w a t : b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n e n e v e n t u e l e b u i t e n b a l a n s v e r p l i c h t i n g e n w a a r v a n w i j n i e t o p d e h o o g t e w e r d e n g e s t e l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A ' P M A - K i o t o ' e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ; d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e Z e l e , 2 2 m e i 2 0 1 3 , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , D e h e e r J u r g e n L e l i e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e "
T W E E D E B E S L U I T O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
G e z i e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e e r b e p e r k t w a r e n e n g e z i e n e r m o m e n t e e l g e e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n z u l l e n o n t w i k k e l d w o r d e n d i e h e t b e s t u u r v a n e e n v e n n o o t s c h a p r e c h t v a a r d i g e n , ; i s e r g e e n r e d e n m e e r o m d e B V B A t e h a n d h a v e n . E e n v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g i s w e n s e l i j k ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 1 1 ' 3 1 0 h s u i u g * 1
1 1
I I
0 8 / 0 7 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t e r e k e n e n v a n a f 7 j u n i 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n
a k t e . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t a a n d e r d e n .
d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T - - G o e d k e u r i n g r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g - - O v e r n a m e r e s t e r e n d a c t i e f D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e n n o t e n , v o o r n o e m d e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n , a i l e a c t i v a e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 3 , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , o o k d e z e d i e e v e n t u e e l z u l l e n o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n t e g r a a l v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e N V S E R V I C E S T O C O M P A N I E S , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , M e e r s t r a a t 1 0 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , B T W B E 4 3 2 . 7 2 0 . 1 6 6 , R P R G e n t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r D E N E V E H e n r i , w o e n d e t e 9 8 6 0 o o s t e r z e l e , M e e r s t r a a t 1 0 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E B E S L U I T S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r H e n r i D E N E V E , w o n e n d e t e 9 6 8 0 O o s t e r z e l e , M e e r s t r a a t 1 0 3 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z H E R N A N D E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n e d e , z z t i k v o e r d e r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - - - - - -
x V o o r -
x ~ ( b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j f i ë t B ë I f è T I S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1