14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.08.2014 14411-0475-051
20/10/2014
ÿþe
O n c l e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 5 9 . 5 8 5 . 8 8 8
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
P A T R O N A P H A R M A G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i d a s p a r l a a n 1 3 6
( v o l l e d i g a d r e s ) : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
O n d e r w e r p a k t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t : !
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R : B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 5 8 5 . 8 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N N A T U R A )
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o o r o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , t e ' w e t e n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r A u d i r , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' m e v r o u w K I N D T P a t r i c i a , r e s p e c t i e v e l i j k o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r d e v o o r g e s t e l d e ' i n b r e n g i n n a t u r e , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a f r o n a ! P h a r m a G r o u p b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n r e k e n i n g e n c o u r a n t , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ! d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t M i l f i x ( S O P A R F I ) , d e n a a m l o z e ! v e n n o o t s c h a p P a t r o n a P h a r m a e n d e s o c i é t é c i v i l e n a a r M o n é g a s k i s c h r e c h t C a s t i l l o n .
. . à
e O e m p u e p o p e N e p U E A e j e 6 . 1 0 1 . t ' O Z ' i n 6 0
M a l W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e s s i l e j p p u e t e l o o m % e n 3 i t m e w
. . 4
u e B u e i g u o i p e g f f i e e u
. . .
b e l a i B e S t a
* 1 4 1 9 1 1 3 3 *
1 1
I I
O p d e i a a t s t e
D e i n b r e n g w a a r d e t e n b e l o p e v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t v o l l e d i g t o e g e w e z e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k !
k a p i t a a l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
C ) i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n ! m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n ,
d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . ,
e ) d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 3 . 0 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V P a t r o n a p h a r m a G r o u p z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n d e r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t g e e n t o e k o m t a a n p a r t i j e n . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o l d o e n d e t i j d i g t e , h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l d o e n d e k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n v e r z a k e n , v o o r z o v e r n o d i g , a a n d e t i j d i g e e n v o o r a f g a a n d e r a a d p l e g i n g v a n d e v e r s l a g e n .
"
b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 1 4 . 3 7 0 . 6 5 6 , 0 0 ) t o t v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 2 4 . 3 7 0 . 6 6 6 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n 1 / d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 6 . 3 2 8 . 0 0 6 , 8 4 ) ; 2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A " , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 5 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 4 3 . 2 8 2 , o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n 3 / d e v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E 1 . 6 7 1 . 9 9 3 , 1 6 ) , m e t c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n d e r t i g ( 3 0 3 . 0 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n f r a c t i e w a a r d e v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o ( E 3 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
c . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d . I n s c h r i j v i n g A f b e t a l i n g
Z i j n h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
1 / D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t v o o r n o e m d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A " , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 5 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 4 3 . 2 8 2
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P h a r m a c i e d e l ' a n g e " , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l - A l b e r t M a e r t e n s , d e s t i j d s t e K o r t r i j k , o p 1 0 o k t o b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 0 1 0 3 1 - 1 5 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d i e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A N N E O s w a l d , v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t ;
3 / D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t ' C A S T I L L O N " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A " e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " , a l l e n v o o r n o e m d , a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , i n b r e n g t e d o e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e o p d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 g e b o e k t s t a a t o n d e r d e g r o o t b o e k r e k e n i n g ;
- 4 8 9 1 0 0 e n 4 8 9 0 1 1 e n d i e d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 6 , 3 2 8 . 0 0 6 , 8 4 ) ;
- 4 8 9 0 0 5 e n d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A " h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( E 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- 4 8 9 0 1 3 e n d i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E 1 . 6 7 1 . 9 9 3 , 1 6 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n :
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 9 1 . 7 5 8 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ;
v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 6 0 . 6 0 6 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ;
v o o r n o e m d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 5 0 . 6 6 6 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 2 4 . 3 7 0 . 6 5 6 , 0 0 ) g e s p l i t s t I n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n
d r i e ( 7 3 8 . 5 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e n d e r d e ( 1 / 7 3 8 . 5 0 3 s t e , ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n L
T V V E E D E B E S L U I T ; A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f - i f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R E N T W I N T I G M I L J O E N D R I E H O N D E R D ; Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O ( E 2 4 . 3 7 0 . 6 5 6 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 7 3 8 . 5 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d e r d e ( 1 / 7 3 8 . 5 0 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B / H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 j u n i 2 0 0 3 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 8 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 8 1 . 8 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 8 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e ; v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( E ; 3 . 9 5 2 . 3 7 1 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n ; d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 1 9 . 7 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 5 5 . 7 8 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t m e t c r e a t i e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 1 . 3 8 8 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v e e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 3 7 0 . 6 5 6 , 0 0 ) .
5 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e : , v e r h o g e n m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t m e t ; c r e a t i e v a n h o n d e r d d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n d e r t i g ( 3 0 3 . 0 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 2 4 . 3 7 0 . 6 5 6 , 0 0 ) :
, D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
; M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n ;
a a n g a a n d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2014
ÿþ M e t M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
U I
* 1 4 1 9 1 1 4 5 *
b e a
B s u
n e e r g e l e g e o n t v e n g e n o p
0 9 ' O K T ,
t e r g r i f f i e v a n e l e i e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t h a n k _ v d n k o c p h a n d c l C r u s c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 5 8 5 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A P H A R M A G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 t e 1 0 6 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t K e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U R E L I U S , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 4 0 . 6 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B L A U V V E D i d i e r M a r i e C a m i l l e C h a r l e s M a d e l e i n e , g e b o r e n t e V V i l r i j k o p 2 m e i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 5 0 2 4 0 1 - 1 9 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H A R M A P A R T N E R , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , B l e y v e l d s t r a a t 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 8 . 1 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A M E L I S F r a n k , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d e t e M o n a c o , A v e n u e d e s P a p a l i n s 3 5 ;
K w i j t i n g z a l h e n v e r l e e n d k u n n e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
- D e h e e r A N N E O s w a l d , g e b o r e n t e B e v e r e n - W a a s o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 . 0 1 . 2 6 4 0 5 . 7 3 , w o n e n d e t e P o t a a r d e s t r a a t 4 5 , 9 2 6 0 V V a a s m u n s t e r
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
D e B u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r A u d i t " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 1 , 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K I N D T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o t b r u g 1 0 b 4 , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 2 4 . 0 0 0 e u r o , B T W n i e t i n b e g r e p e n .
N V P a t r o n a I m m o , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B a r t V a n d e r s c h r i c k , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
19/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.10.2013, NGL 13.12.2013 13686-0566-052
16/01/2012
ÿþ M e d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~
~ V ~
J A N U S S E L
. 4 ~ ~
, ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ " `
G r i f f i e
E
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1 1
* 1 2 0 1 2 2 4 9 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 5 9 5 8 5 f 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " P A T R O N A P H A R M A G R O U P
R e o h t s v o n n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 . R P R 8 m a u e | , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 5 8 5 . 8 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N N A T U R A )
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o o r o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ^ R P y N G V | A 8 ^ , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E R T E N S J o r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e s p e c t i e v e l i j k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
~ | n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 8 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V æ n n u u t u u h a p p a n , w e r d o n d e r g e t e k e n d e K P M G V i a s b u r g e r l i j k e N V . H o e k s t r a a t 2 , t e 1 0 0 0 B r u s s e | , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s M e r t e n s , B n d d ] t » r e x i s o r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p P a t r o n a P h a r m a G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , t e 1 0 6 0 8 i n t - Q i | | i o , v e r z o c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d i e z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d a a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p P a t r o n a P h a r m a G r o u p N V d o o r v e n n o o t s c h a p p e n C a s t i l l o n S A e n M i l f i x S a r i b e s t a a t u i t w e n i n b r e n g v a n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p P a t r o n a P h a r r n a G r o u p N V v o o r d e b e d r a g e n v a n r e p e c t i e v e l i j k 3 . 9 5 2 . 3 7 1 E U R e n 2 . 3 5 5 . 7 8 5 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d æ l i j k h n Ó ;
d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
N V .
O n d e r g e t e k e n d e h o u d t e r a a n t e m e l d e n d a t d e v e n n o o t s c u p z i c h i n o o n t o e s t a n d b e v n d t z o o | o o m u c h , o v o n i n | a r t . 6 3 3 e n a r t 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t k a p i t a a l b e d r a a g t p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 E U R .
; 8 . 0 6 2 . 5 0 0 0 0 . D e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n b e d r a g e n E U R 1 8 . 6 9 7 . 9 5 9 . 5 0 w a a r d o o r h e t e i g e n w a n n n g e n _ p e r /
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i } v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e u Q i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a o n d a l e n , z o d a t d e i n b r e n g ~ n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d ) o .
D e v e r g o e d i n g e n v a n d e i n b r e n g ( n n a t u r a b e s t a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n C a u 1 i | | u n S A e n M i l f i x S a r i r e s p e c t i e v e l i j k u i t 1 1 9 . 7 6 7 e n 7 1 . 3 8 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P a t r o n a P h a r m a G m u p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n P a t r o n a P h a r m a G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 E U R - 8 . 5 9 3 . 5 1 3 , 1 6 b e d r a a g t . T e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n r e k e n i n g e n - c o u r a n t z a l h e t e i g e n v e r m o g e n s t i j g e n t o t E U R - 2 . 2 8 5 . 3 5 7 , 1 6 . I n o n s v e r s l a g o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 0 h e b b e n w i j d i e n a a n g a a n d e e e n t o e l i c h t e n d e p a r a g r a a f a a n o n s o o r d e e l m e t v o o r b e h o u d t o e g e v o e g d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o l d o e n d e t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l d o e n d e k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n v e r z a k e n , v o o r z o v e r n o d i g , a a n d e t i j d i g e e n v o o r a f g a a n d e r a a d p l e g i n g v a n d e v e r s l a g e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 . 9 5 2 . 3 7 1 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( E 3 . 9 5 2 . 3 7 1 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 1 9 . 7 6 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
c . D e v e r g a d e r i n g k o m t l o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " ; N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , i n b r e n g t e d o e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e o p d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e b o e k t s t a a t o n d e r d e g r o o t b o e k r e k e n i n g 4 8 9 0 1 3 " R C C A S T I L L O N . " e n d i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 . 9 5 2 . 3 7 1 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n v o o r n o e m d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t " C A S T I L L O N " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 1 9 . 7 6 7 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d l o t t w a a l f m i l j o e n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 2 . 0 1 4 . 8 7 1 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 3 6 4 . 0 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 1 3 6 4 . 0 8 5 s t e , ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N N A T U R A )
a . D e v o o r z i t t e r v e r w i j s t n a a r d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o o r o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K P M G V I A S " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E R T E N S J o r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e s p e c t i e v e l i j k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n o n d e r h e t e e r s t e b e s l u i t l e t t e r l i j k o p g e n o m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o l d o e n d e t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l d o e n d e k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n v e r z a k e n , v o o r z o v e r n o d i g , a a n d e t i j d i g e e n v o o r a f g a a n d e r a a d p l e g i n g v a n d e v e r s l a g e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p t w a a l f m i l j o e n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 0 1 4 . 8 7 1 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( E 2 . 3 5 5 . 7 8 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M I L F I X " , m e t z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , 1 1 1 6 L u x e m b u r g , R u e A d o l p h e 6 , H a n d e l s - e n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u x e m b u r g , s e c t i e B , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 4 . 0 8 6 , o p d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 5 5 . 7 8 5 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 1 . 3 8 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m d e r a k t e .
c . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d . I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e " v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M I L F I X " , m e t z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , 1 1 1 6 L u x e m b u r g , R u e A d o l p h e 6 , H a n d e l s - e n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u x e m b u r g , s e c t i e B , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 4 . 0 8 6 ,
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e S c h a e f f e r , t e R e m i c h ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , v e r v a n g e n d e n o t a r i s A n d r é J e a n J o s e p h S c h w a c h t g e n , t e L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , o p 2 f e b r u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e M é m o r i a l C , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , o p 2 7 a p r i l 2 0 0 6 , o n d e r h e t n u m m e r 8 4 3 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u l i 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s K e s s e l e r , t e E s c h - s u r - A l z e t t e ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , a a n g e b o d e n t e r p u b l i c a t i e i n d e M é m o r i a l C R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V A N D E R S C H R I C K B a r t , v o o r n o e m d , d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 j u l i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e M é m o r i a l C R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , o p 1 8 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 5 8 7 p a g i n a 7 6 1 5 3 , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " ;
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M I L F I X " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , i n b r e n g t e d o e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e o p d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e b o e k t s t a a t o n d e r d e g r o o t b o e k r e k e n i n g 4 8 9 1 0 0 " R C M I L F I X " e n d i e d e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M I L F I X " , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 5 5 . 7 8 5 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M I L F I X " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 1 . 3 8 8 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v e e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 3 7 0 . 6 5 6 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 3 5 . 4 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 1 4 3 5 . 4 7 3 s t e , ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
N K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V E E R T I E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 4 . 3 7 0 . 6 5 6 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 3 5 . 4 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 3 5 . 4 7 3 s t e , ) v a n h e t k a p i t a a l .
B / H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 j u n i 2 0 0 3 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 8 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 8 1 . 8 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 8 . 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 . 9 5 2 . 3 7 1 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 1 9 . 7 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 5 5 . 7 8 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t m e t c r e a t i e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 1 . 3 8 8 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v e e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 3 7 0 . 6 5 6 , 0 0 ) . " V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
r , .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/01/2012
ÿþ v 9 . r ~ 5 M c d 2 . 1
" ~ I Y I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t a f l h I I W i u i ~ i i i u i i i i i ~ u i i i ,
* i z o o 3 o o a * - b ï Ç Z ® 1 i .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 5 8 5 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A P H A R M A G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 t e 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) z i j a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A T R O N A I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i
J a s p a r l a a n 1 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9 e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T A H O N
P a t r i c k G e o r g e s H e n r y , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 5 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , L e i e s t r a a t 8 0 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 0 6 0 5 4 1 1 7 0 .
A l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C é V é G é " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , H i l l e 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 5 9 9 . 9 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E R S T R A E T E C h r i s M a u r i c e H e n r i , g e b o r e n t e I z e g e m o p 5 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , H i l l e 5 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 0 8 0 5 3 4 5 - 1 1 ;
A l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- D e h e e r C L A U S B e r t , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , O u d e ,
G o d s t r a a t 2 1 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 0 2 1 7 3 1 9 - 8 9 ;
A l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- D e h e e r D E B L A U W E D i d i e r M a r i e C a m i l l e C h a r l e s M a d e l e i n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 m e i 1 9 7 2 , w o n e n d e
t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 5 0 2 4 0 1 - 1 9 ;
A l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b e r a a d s l a a g d o v e r h e t v e r l e n e n v a n d e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
2 ) d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e B V B A " T A C O 2 I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , L e i e s t r a a t 8 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 6 4 0 . 3 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T A H O N P a t r i c k G e o r g e s H e n r y , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 5 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e , t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , L e i e s t r a a t 8 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 0 6 0 5 4 1 1 7 0 , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A T R O N A 1 M M 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , H e n r i ; J a s p a r l a a n 1 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 9 5 5 . 4 4 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r -
b e h o u d e n 1 ~
" b e h o u d e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V A N D E R S C H R I C K B a r t G e r a r d M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e M o n a c o , 1 0 , A v e n u e d e s L i g u r e s ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H A R M A P A R T N E R , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 K o e g a a r d e n , B l e y v e l d s t r a a t 1 9 , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 8 . 1 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A M E L I S F r a n k B a r t M a r c e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , g e d o m i c i l i e e r d t e M o n a c o , 8 , A v e n u e d e s L i g u r e s ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U R E L I U S , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 2 4 0 . 6 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B L A U W E
T D i d i e r _ M a r i e _ C a m i l l e . - C h a r l e s M a d e l e i n e , g e b o r e n - t e W i l r i j k - o p 2 - m e i - 1 9 7 2 , - w o n e n d e - t e 2 9 7 0 - S c h i l d e , - P a r k l a a n - -
1 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 5 0 2 4 0 1 - 1 9 ;
D e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t d e v o o r m e l d e n v P a t r o n a I m m o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t V a n d e r s c h r i c k , b e i d e v o o r n o e m d , a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 ) C U M U L A T I E F m e t d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , g e l d e n h i e r n a v o l g e n d e k w a n t i t a t i e v e e n k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g h d r e e f 4 , o m v o o r h e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.06.2011, NGL 04.10.2011 11575-0477-043
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e : t l ~ J U L 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I l I I 1 1 0 1 1 1 I n I I I I V I n
* 1 1 1 1 2 2 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A P H A R M A G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « , N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 2 3 j u n i , 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 5 8 5 . 8 8 8 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e . W a a r d e n u m m e r B E 0 8 5 9 . 5 8 5 . 8 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / V e r l e n g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
a . W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g ,
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 3 8 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
b . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e '
t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n
u u r . "
c . V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r e n o v e r g a n g s m a a t - r e g e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d a t h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 0 1 j u l i 2 0 1 6 z a l v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d a t d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 2 o m a c h t t i e n u u r .
d . A a n p a s s i n g a r t i k e l 3 9 , l i d 1 d e r s t a t u t e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l 3 9 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e .
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r , '
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e j a a r r e k e n i n g o p . D e r a a d v a n b e s t u u r
s t e l t t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p v o o r z o v e r d i t v o o r g e s c h r e v e n i s d o o r d e a r t i k e l s 9 4 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 / M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n .
a a n g a a n d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t a r i s W i l l e m s d d . 2 3 / 6 / 2 0 1 1 ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.07.2010, NGL 29.10.2010 10598-0481-040
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 10.08.2009 09559-0159-043
08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.09.2008, NGL 06.10.2008 08772-0273-043
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.08.2007, NGL 28.09.2007 07760-0001-042
06/04/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.11.2006, NGL 30.03.2007 07102-0125-033
27/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.07.2006, NGL 22.12.2006 06922-4063-019
15/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R O N A P H A R M A G R O U P " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 5 8 5 . 8 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s " P a t r o n a P h a r m a g r o u p " t e v e r v a n g e n ' d o o r " P h a r m a F o r c e " e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " P h a r m a F o r c e " .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e b r e n g e n v a n 1 0 6 0 `
B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , H e n r i J a s p a r l a a n 1 3 8 n a a r v o l g e n d a d r e s 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ,
P o o r t a k k e r s t r a a t 4 1 G .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r n a i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s W e s t r e m ) , P o o r t a k k e r s t r a a t 4 1 G .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t ;
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e t e l d i e n t m e t ;
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t t e w o r d e n b u i t e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
H o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t b e s l u i t i n h e t '
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a g e n t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s z e t e l s ,
f i l i a l e n o f k a n t o r e n v e s t i g e n , o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
V I E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n f o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r S T R O O B A N T S S t e f a n L e o E r i k , g e b o r e n t e
. A n t w e r p e n o p 1 9 o k t o b e r 1 9 7 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 1 0 . 1 9 - 2 2 1 . 7 8 , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R a b o t s t r a a t
1 1 8 A , o m d e p r a k t i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
z o a l s o n d e r m e e r h e t d o o r g e v e n v a n d e a d r e s w i j z i g i n g b i j d e p o s t e n d e r g e l i j k e m e e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 9 j u n i 2 0 1 5
- d _ e g e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e r r e l o g d t o . . , . f % e i I u p
-
Q 6 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k Ó r i r ~ i " ! í ~ ' ~
~ 1 1 = f , 1 ^ ^ ~ ~ , !
O n d e r n e m i r l g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R O N A P H A R M A G R O U P
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 25.03.2005, NGL 31.03.2005 05100-1508-016
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 14.09.2015 15585-0433-050