16/10/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 < 1 3 1 5 7 2 i
N E E R G E L E G
~
0 l O K T . 2 0 1 3
R R C I i T R A N : G V A N
K O O P F l A Q d g i : e ' E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g . L - t © S \ ~ Z
( v o l u i t ) : P h a r m a R o m
( v e r k o r t ) :
S t a a t s b l a d - 1 6 7 f W I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i n t e s t r a a t 4 1 b u s 9 t e 9 8 4 0 D e P i n t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
P h a r m a R o m
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
P i n t e s t r a a t 4 1 b u s 9
9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r g e t e k e n d e n
1 . M e v r . R o m b a u t A n k e , a p o t h e k e r , g e b o r e n t e G e n t o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 8 7 R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 8 . 2 6 - 2 1 0 - 2 0 , w o n e n d e t e P i n t e s t r a a t 4 1 b u s 9 , 9 8 4 0 D e P i n t e
2 . M e v r . P l u y m C a r i n e , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 5 9 R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 1 2 . 2 7 - 2 3 4 - 8 5 , w o n e n d e t e L i j s t e r s t r a a t 4 4 , 9 8 4 0 D e P i n t e
v e r k l a r e n h i e r b i j e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " P h a r m a R o n e o p t e r i c h t e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L E E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 4 0 D e P i n t e , P i n t e s t r a a t 4 1 b u s 9 . D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d d e z e , e n e v e n t u e l e b i j k o m e n d e v e s t i g i n g e n , t e v e r p l a a t s e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g , e n d i t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
A R T I K E L T W E E _ D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r v a n é é n o f m e e r a p o t h e k e n u i t g e b a a t o n d e r h e t w e t e n s c h a p p e l i j k t o e z i c h t , d e l e i d i n g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n a p o t h e k e r s ;
D e a p o t h e k e n h e b b e n o n d e r m e e r a l s t a a k : d e a a n - e n v e r k o o p , d e b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e , M o - f a r m a c e u t i s c h e , v e e a r t s e n i j k u n d i g e e n s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d , t o i l e t h y g i ë n e - e n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r b a n d m i d d e l e n e n d i e e t p r o d u c t e n , v e r p l e g i n g s p r o d u c t e n e n a l l e r l e i a a n v e r w a n t e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t h o g e r v e r m e l d a l g e m e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t - e x h a u s t i e f , e n m o e t v a n r e c h t s w e g e g e a c h t w o r d e n a a n g e v u l d t e z i j n m e t a i l e a c t i v i t e i t e n d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e g e b r u i k e n g e a c h t w o r d e n d e e l . u i t t e m a k e n v a n h e t n o r m a l e w e r k i n g s v e l d v a n d e a p o t h e k e r .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n a l s a p o t h e k e r - p r o v i s o r d a n w e l a i s a p o t h e k e r - n i e t - p r o v i s o r , e n d i t z o w e l v o o r k o r t l o p e n d e a l s l a n g l o p e n d e o p d r a c h t e n , v e r v a n g i n g e n ;
- i e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , b e g e l e i d i n g , m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y i n d e g e n e e s m i d d e l e n - e n a p o t h e e k s e c t o r ,
D e z e o p s o m m i n g i s e v e n w e l n i e t b e p e r k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e h u u r e n d e v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g e r v a n .
Z i j k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r ! a d m i n i s t r a t i e , h e t w a a r m a k e n v a n m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f v e n n o t e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n , a l s o o k v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n a p o t h e k e r .
A R T I K E L D R I E - - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 ( e l k 1 1 1 5 d e v a n h e t k a p i t a a l ) . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , e n i s o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r M e v r . R o m b a u t A n k e v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 0 0 e u r o , 1 4 a a n d e l e n ) - d o o r M e v r . P l u y m C a r i n e v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 e u r o , 1 a a n d e e l )
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L V I E R B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p h e t m o m e n t v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n l o o p t t . e . m . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s .
A R T I K E L V I J F - - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I N S T V E R D E L I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i v a n e l k j a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 6 u u r . D e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n o p 6 j u n i 2 0 1 5 o m 1 6 u u r ,
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g g e b e u r t b i j e e n g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ,
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e d e l g i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t . T o t d e z e w i n s t w o r d t o p g e n o m e n ;
- t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g k o m t t e v e r v a l l e n w a n n e e r d i t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s m i n s t e n s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
- V o o r h e t o v e r g e b l e v e n s a l d o k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n - - b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e r e s u l t a t e n ,
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l z i c h d o o r e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g d i e e v e n t u e e l v e r l e e n d w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n v a s t g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g . A l l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e d a t u m v a n d e u i t b e t a l i n g .
i n d i e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , w o r d t d e z e v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e s t o r t i n g e n d e r v e n n o t e n o p d e r e k e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L Z E S D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L Z E V E N B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
T o t z a a k v o e r d e r b e h e r e n d v e n n o o t w o r d t , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d m e v r o u w R o m b a u t A n k e , v o o r n o e m d . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w R o m b a u t A n k e i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e e n b e h e r e n d e v e n n o o t . D e s t i l l e v e n n o o t , m e v r o u w P l u y m C a r i n e , v o o r n o e m d , s t a a t i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h a a r i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t .
A R T I K E L A C H T - - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , n a v o o r a f a a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d t e h e b b e n g e b o d e n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n t e g e n e e n p r i j s t e b e p a l e n i n o n d e r l i n g a k k o o r d , o f b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d t e g e n e e n p r i j s v a s t t e s t e l l e n d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t z i j n w o o n p l a a t s h e e f t .
I n d i e n v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n d e o v e r n a m e w e n s e n , z u l l e n z i j h e t i n k o o p r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n , i e d e r n a a r z i j n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n d e e l d a t z i j o p d a t o g e n b l i k b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r g e e n d e r v e n n o t e n w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n z i j n i n k o o p r e c h t , k a n d e v e n n o o t z i j n a a n d e e l s l e c h t s o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e m i t s d e z e d e r d e v o o r a f a a n v a a r d w o r d t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
A R T I K E L N E G E N - - O V E R L I J D E N
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n , i n d i e n a l l e
a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
D e z e o n d e r h a n d s e a k t e w e r d o p g e s t e l d i n t w e e e x e m p l a r e n . E l k e p a r t i j v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O p g e m a a k t t e D e P i n t e o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
R o m b a u t A n k e P l u y m C a r i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
' a a n h e t
s B e l g i s c h
t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g