03/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 2 . 1 4 2 . 6 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W . W . P H I L I P S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e b u u r w e g 2 9 t e 9 2 6 0 W i c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' W . W . P H I L I P S " m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , G e b u u r w e g 2 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c E e m a n t e L e b b e k e o p 4 d e c e m b e r 1 9 8 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 3 7 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c E e m a n t e L e b b e k e o p 2 0 a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r d a a m a o n d e r n u m m e r 3 7 3 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , A f d e l i n g D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 2 . 1 4 2 . 6 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
a . V a s t s t e l l i n g d a t a a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e m a a k t o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r S a e y s & C O " , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 1 . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r = ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w I n g e S a e y s , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- b i j d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r i s o p g e m a a k t e n d i e i s a f g e s l o t e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
- d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
b . B e s l u i t v a n l i e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r S a e y s & C O " , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r " , m a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w I n g e S a e y s , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I L C O N C L U S I E S
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e r a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A P H I L I P S W . W . a f g e s l o t e n p e r 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 , a a n e e n n a z i c h t ; o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A P H I L I P S W . W . d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n _ _ 2 0 1 4 É
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M c d w o r d 1 1 . 1
A F D E L I N G D e i M O N D E
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 0 3 5 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
Z 4 S E P . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 2 . 9 4 7 , 5 9 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 2 0 . 2 1 2 , 5 4 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d e o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t ' m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g e S a e y s "
2 . O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W W . P h i l i p s " , g e e n v e r e f f e n a a r z a l a a n s t e l l e n ;
- b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e v e r s l a g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n z i j n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W . W , P h i l i p s " g e v e s t i g d t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , G e b u u r w e g 2 9 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
5 . D E R D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , G e b u u r w e g 2 9 d o o r M e v r o u w D e P a u w ;
I v e t t e .
6 . V I E E R D E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
"
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r M e v r o u w D e P a u w I v e t t e , v o o r n o e m d .
E n n a d a t d e a k t e i n t e g r a l e w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , g e t e k e n d m e t o n s n o t a r i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g