PHOENIX BUSINESS SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PHOENIX BUSINESS SOLUTIONS
Dénomination : PHOENIX BUSINESS SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 578.958.554

Publication

09/02/2015
ÿþ Mod Wart 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i I

"150 1 A9*

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 8 JAN, 2015

AFDELING2MONDE

Ondernemingsnr: 5a 3 rb5L Ssy

Benaming

(voluit) : PHOENIX BUSINESS SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, industriepark-West 75

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen op 23 januari 2015, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

1.De Heer VANDEVENNE Nico Michel, wonende te 8510 Kortrijk, Pottelberg 179.

2, De naamloze vennootschap ("Aktiengesellschaft") naar Zwitsers recht "PHOENIX ICT INVESTMENT GROUP AG", met zetel te 6301 Zug (Zwitserland), Bahnhofstrasse 23, ingeschreven in het handelsregister van het kanton Zug (Zwitserland) onder nummer CHE-199.016.967, opgericht bij akte van 8 augustus 2013, gepubliceerd in het "Schweizerisches Handelsamtsblatt", afgekort "SHAG" op 28 augustus 2013 onder nummer 01047381.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "PHOENIX BUSINESS SOLUTIONS", afgekort "PHOENIX BS". De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 75.

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, de commercialisering, de installatie, de ontlening, het huren en verhuren, de service na verkoop en het herstellen van hard- en software van computer, multimedia, netwerken, data- en telecommunicatie, elektro, bureelmachines, bureelmateriaal, bijhorigheden en aanverwante producten, alsmede. alles wat verband houdt met bureautica,

het uitoefenen van een bedrijforganisatie-adviesbureau, gericht op de invoering van bedrijfssoftware, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van directie en of management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, als mede het (doen) financieren, ook ' door middel van het stellen van zekerheden van andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, het leveren van bronnen aan andere ondernemingen, het rekruteren van bronnen voor andere ondernemingen, Het leveren van SAAS ("software as a service") aan ondernemingen, het uitbaten van een Datacenter, en dit in de ruimste zin van het woord.

Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn, De ' vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden, Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken, Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of veref-'fenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden'. verstrekken, De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk, De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar: maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of.ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten,

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van oprichting. Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken, wordt bepaald op 23 januari 2015.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO en is verdeeld in honderdzesentachtig gelijke aandeden, zonder vermelding van waarde. leder der aandelen is volstort ten belope van één/derde, zodat het maatschappelijk kapitaal in totaal voor zesduizend tweehonderd euro volstort is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten. De zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen binnen de perken van haar doel. ln de hypothese dat twee zaakvoerders aangesteld zijn, dienen zij de vennootschap gezamenlijk handelend te vertegenwoordigen, in het kader van volgende rechtshandelingen: langlopende contracten (hiermee wordt bedoeld contracten voor een langere duur dan drie maanden); financiële contracten, samenwerkingsverbanden, alsook elke overeenkomst waarvan de waarde duizend euro te boven gaat. Alle handelingen, die door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk verboden of aan een machtiging van de algemene vergadering onderworpen zijn, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder, Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering anders beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen. De zaakvoerder mag volmacht verlenen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De handtekening van de zaakvoerder verbindt de vennootschap tegenover derden, Behoudens andersluidende beschikking van de algemene vergadering geldt een aanstelling voor onbepaalde duur.

Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen (het college van) zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds dienen de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria waarbij de aanstelling van een commissaris verplicht wordt, zullen één of meerdere commissarissen worden aangesteld aan wie de controle wordt opgedragen op de financiële toestand van de ven-+nootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand september om achttien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur. De eerste gewone vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand september tweeduizendzestien om achttien uur.

Vennoten die verhinderd zijn, kunnen zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen. Sterkmaking voor een afwezige vennoot is niet geoorloofd, evenmin ais het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

Behoudens uitgifte van aandelen zonder stemrecht, geeft elk aandeel recht op één stem in de algemene vergadering. De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht in de bij de wet bepaalde gevallen. De algemene vergadering beraadslaagt en treft besluiten zoals voorgeschreven door de wet. Het is de vennoten binnen de bij het Wetboek van ven-+nootschappen bepaalde grenzen toegelaten hun stem sch'rif'telijk uit te brengen. Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem reke'ning gehouden kan worden, moet de vennoot op de oproepingsbrief of een door het zaakvoerderschap opgestelde stembrief eigenhandig de geschreven vermelding aan-'brengen naast elk agenda-punt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: "voor, tegen, onthouding" en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor twaalf uur (middag) van de laatste werkdag, voorafgaand aan de dag waarop de vergadering gehouden wordt.

Het boekjaar loopt van één juli van het ene jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar, Het eerste boekjaar loopt vanaf 23 januari 2015 tot en met dertig juni tweeduizendzestien.

Met eenparigheid van stemmen worden als niet-statutaire zaakvoerders benoemd:

- De Heer Nico Vandevenne voornoemd;

- De naamloze vennootschap ("Aktiengesellschaft") naar Zwitsers recht "PHOENIX ICT INVESTMENT GROUP AG" voornoemd, die deze aanstelling aanvaardt onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Comparanten verklaren op de hoogte te zijn, dat wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, deze verplicht is onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Vervolgens verklaart de vennootschap naar Zwitsers recht PHOENIX ICT INVESTMENT GROUP AG als vaste vertegenwoordiger aan te stellen: mevrouw BEUMONT Vanessa, voornoemd, die aanvaardt. Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Deze opdracht geldt voor onbepaalde duur en gaat in vanaf 23 januari 2015 met dien verstande dat de zaakvoerder vanaf 23 januari 2015 tot op de datum van de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel zal optreden als volmachtdrager van alle vennoten en vanaf genoemde neerlegging als orgaan van de vennootschap.

In de hypothese dat twee zaakvoerders aangesteld zijn, dienen zij de vennootschap gezamenlijk handelend te vertegenwoordigen, in het kader van volgende rechtshandelingen: langlopende contracten (hiermee wordt bedoeld contracten voor een langere duur dan drie maanden); financiële contracten, samenwerkingsverbanden, alsook elke overeenkomst waarvan de waarde duizend (1.000,00) euro te boven gaat.

De comparanten verklaren mij, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van één of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

De aan de commissaris toekomende vaste vergoeding, die in een aparte overeenkomst is vastgelegd, wordt door de vergadering goedgekeurd.

Voor-beháuden aan het Belgisch Staatsblad

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De opdracht van de zaakvoerder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, en geldt voor onbepaalde duur.

VOLMACHT

De comparanten stellen aan als bijzonder gevolmachtigde, de coöperatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "VMB-CONSULT FINANCE", met zetel te 2640 Mortsel, Pasteelsstraat 1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, alsook de aange-stelden of lastheb-'bers van voormelde vennootschap, aan wie de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling en met macht voor ieder van hen om afzon-,derlijk te handelen, om aile verrichtingen te doen teneinde

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-itingad-iministraties en aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen;

- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van alle documenten en formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de

aangifte tot wijzi-+ging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid,

De lastgever verklaart uitdrukkelijk dat hij werd ingelicht over de kostprijs van deze dienstverlening.

VOOR UITTREKSEL

-De Notaris FRANK BUYSSENS

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PHOENIX BUSINESS SOLUTIONS

Adresse
INDUSTRIEPARK-WEST 75 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande