07/03/2014
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
1 ~ ~ ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B a l g i s t / 5 t a a t s b t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 5 7 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H R O M A C
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
2 6 F E B , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A y W i t t i F . G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 6 8 O o s t - E e k l o , A b d i j s t r a a t , n u m m e r 4 0 B .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N , o p D E R T I G J A N U A R I .
V o o r m i j , B E N J A M I N V A N H A U W E R M E I R E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O O R D E G E M , t h a n s d e e l g e m e e n t e v a n L e d e .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P H R O M A C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 6 8 O o s t - E e k l o , A b d i j s t r a a t 4 0 / B , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 2 2 . 6 5 7 . 3 9 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n t e L e d e ( O o r d e g e m ) o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 0 2 9 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R o e g i e r s P h i l i p p e , d i e t e v e n s o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v o l g e n s h u n u i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g e n h e t h i e r n a g e n o e m d e a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m b e z i t t e n :
D e H e e r R O E G I E R S P h i l i p p e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , : S t r o o m s t r a a t 1 2 .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n .
M e v r o u w M U S V a l e r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 j u n i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , S t r o o m s t r a a t 1 2 . E i g e n a r e s v a n v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n .
S a m e n : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l . D e v o o r z i t t e r z e t v o o r e e r s t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a g e n d a h e e f t :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g b i n n e n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r d e h o u d e r s v a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) , b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t - v o l s t o r t i n g i n b r e n g i n ` g e l d s p e c i ë n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
2 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 9 6 0 A s s e n e d e , K a p e l l e d r e e f 7 1 C ,
3 . A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) .
4 , C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t d e v e n n o t e n v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , d a t z i j v o l t a l l i g a a n w e z i g z i j n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t : d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n . H i j s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g ' g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , d a a r m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e h e e r P h i l i p p e R o e g i e r s , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w V a l e r i e M u s , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , S t r o o m s t r a a t 1 2 , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . Z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B E S L U I T E N :
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) t o t
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n
e e n z e l f d e b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 5 1 2 0 5 4 3 9 1 6 8
b i j A X A B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t ,
a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 ,
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n ,
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n c o t s c h a p
g e b r a c h t w o r d t o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 9 6 0 A s s e n e d e , K a p e l l e d r e e f 7 / C e n
d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 J a n u a r i 2 0 1 4 ,
D E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n k a d e r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N :
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K O S T E N ;
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e t e n f a s t e
v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n o f d i e t e n h a r e l a s t e w o r d e n g e l e g d o m r e d e n v a n h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j
b e n a d e r i n g 1 . 0 6 6 , 4 0 e u r o b e d r a g e n ,
S L O T :
A a n g e z i e n a l l e v o o r z i e n e a g e n d a p u n t e n z i j n a f g e h a n d e l d w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g