24/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* 1 9 0 A 0 3 0 j i l l
N E E R G E L E G D
1 3 F E B , 2 0 1 4
R E C H T B , N N K V A N
K O O P H A W I N Q E G E N T
- - i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 6 5 1 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I H A F I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l e i n 1 1 4 , 9 9 7 0 K a p r i j k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I H A F I N " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e .
9 9 7 0 K a p r i j k e , P l e i n 1 1 4 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D e R a e d t , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W a a r s c h o o t ,
z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r a n k D e R a e d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S c h o o l s t r a a t 6 0 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 8 3 8 . 8 3 4 , o p 0 4
f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 6 3 b l a d 7 2 v a k 1 1 o p 1 1 f e b r u a r i , ;
o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . ( g e t e k e n d ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a d v i s e u r a . i . , T . G A I L L E Z , b l i j k t d a t d e e n i g e ,
v e n n o o t , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e 9 9 7 0 K a p r i j k e ,
P l e i n 1 1 4 , o v e r t e b r e n g e n n a a r " 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L e l i e s t r a a t 1 4 . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t
a r t i k e l d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 2 ; Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L e l i e s t r a a t 1 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t w o r d t g e p u b l i c e e r d i n
d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r :
- d e h e e r W i n d e y P i e t e r , w o n e n d t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , D o r p s s t r a a t 1 2 6
- d e h e e r D e j o n g h e H a n s , w o n e n d t e 8 3 1 0 B r u g g e , E v e r t v a n ' t P a d s t r a a t 3 2
t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z e m a n d a t e n g e ë i n d i g d z i j n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e o n t s l a g n e m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a l g e h e l e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g
v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t
a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
B e h o u d e n s e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s d i e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r b e n o e m d z i j n i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n .
l e d e r z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E v e n w e l z a l , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o o r e l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n / o f n o t a r i ë l e a k t e n d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s n o o d z a k e l i j k z i j n ;
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p e r k e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e z e b e p e r k i n g e n e n v e r d e l i n g k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e n e n b e p e r k t t e w o r d e n t o t e e n b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I n g e v a l h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t b e s l i s s i n g e n d i e n t t e n e m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r d a t d i t a f b r e u k d o e t a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e d e r . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
M e v r o u w V E R M E U L E N D a r l i n e M a r i e - T h é r è s e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L e l i e s t r a a t 1 4 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I g n a c e C o r n e i l l e V a n B e l l e , d e s t i j d s n o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 4 a u g u s t u s 1 9 8 7 , z o n d e r v e r k l a r i n g v a n h a n d h a v i n g t e h e b b e n g e d a a n , e n v e r k l a r e n d e d i t h u w e l i j k s s t e l s e l t o t o p h e d e n n i e t t e h e b b e n g e w i j z i g d , d o c h t e h e b b e n a a n g e v u l d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n , n o t a r i s t e L o v e n d e g e m o p 2 2 j u n i 2 0 0 4 .
D i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
D i t m a n d a a t i s i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e a a n v a n g e n d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n : - d e h e e r W i n d e y P i e t e r , w o n e n d t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , D o r p s s t r a a t 1 2 6
- d e h e e r D e j o n g h e H a n s , w o n e n d t e 8 3 1 0 B r u g g e , E v e r t v a n ' t P a d s t r a a t 3 2
B e i d e a l d u s b e n o e m d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n m e v r o u w V e r m e u l e n D a r l i n e , v o o r n o e m d , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e R a e d t F r a n k
n o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g