04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 17.06.2014, NGL 27.06.2014 14240-0494-016
24/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a : B E S t a
G R I F F I E R E C H T S A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 , 5 J A N 2 0 1 4
` D E N D E F
n f t I N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 4 5 . 5 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I J L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k e n l a a n 1 5
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e f e )
O n d e r w e r p a k t e : A R T . 5 3 7 W . E . B . " V A S T K L I K K E N " v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s -
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P I J L " m e t z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , E i k e n l a a n 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 0 1 . 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d a t d e ; o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 . 2 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v e r l e e n t " v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g e n
o n d e r t e k e n i n g , e r f f a n . . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t m a c h t o m i n d i v i d u e e l o p t e t r e d e n , t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
8 . V o l m a c h t : d e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g : D e g e e s t B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , m e t k a n t o o r t e O u d e V i l v o o r d s e b a a n 2 1 , B - 1 8 6 0 M e i s e , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , R P R B r u s s e l 0 4 5 5 . 8 9 8 . 8 1 2 , m e t r e c h t v a n p l a a t s v e r v u l l i n g e n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 11.06.2013, NGL 04.07.2013 13273-0388-016
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 12.06.2012, NGL 21.06.2012 12196-0460-016
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 14.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0004-016
28/02/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H ? R A N K f
V A N ~ + K ! ~ n n t . t . ^ n ' r ~ L J
1 Ó . 0 2 . 2 0 1 1
- . G r i f f i e
D E I \ L U E R M O N n F
I I I I 1 I l l i b i l l I I l I I 1 1 1 I I I
* 1 1 0 3 1 7 8 0 *
V b e h a a B e l S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 4 5 . 5 8 6
B e n a m i n g : P I J L : -
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k e n l a a n 1 5
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : v a s t s t e l l i n g v e r n i e t i g i n g e i g e n a a n d e l e n - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I J L " , m e t z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , ; ; E i k e n l a a n 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e t w i n t i g ( 2 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g : ; v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 0 , v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n ' v e r m i t s z i j w e r d e n v e r k r e g e n i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 3 2 1 e n ; 3 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
: D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k i s g e w e z e n o p a r t i k e l e n 3 2 1 e n 3 2 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e l f V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , j j j j . ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t : j j n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) a l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e i n k o o p : ! v a n t w i n t i g ( 2 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n i n k o o p p r i j s v a n j v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 6 1 1 , 7 6 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 9 2 . 2 3 5 , 2 0 ) .
W a t d e a a n r e k e n i n g o p h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b e t r e f t , z a l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; ! o p f i s c a a l v l a k a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l : ; t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g e e n t i ( 9 . 9 1 5 , 7 4 E U R ) e n o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s v o o r t w e e d u i z e n d : ; v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n z e s e n t w i n t i g c e n t ( 2 . 4 8 4 , 2 6 E U R ) e n v o o r d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ( 2 7 9 . 8 3 5 , 2 0 E U R ) .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d : : z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t a c h t i g ( 8 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z a n d e r ] a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t a c h t i g s t e ( 1 / 8 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l .
4 . _ D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o s i d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o r t 2 1
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e m a c h t i g e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e , o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n , i n h e t b i j z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e b e w u s t e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n i a a n d e l e n e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e "
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o d r d i n e e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 08.06.2010, NGL 07.07.2010 10288-0554-016
17/05/2010 : DE047739
29/06/2009 : DE047739
20/06/2008 : DE047739
05/07/2007 : DE047739
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 09.06.2015, NGL 10.06.2015 15164-0410-016
19/07/2006 : DE047739
30/01/2006 : DE047739
20/07/2005 : SN047739
22/07/2004 : SN047739
22/07/2003 : SN047739
31/07/2002 : SN047739
14/12/1989 : SN47739