I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 8 A U G . 2 0 1 4
A F D F } i j J E N D E R M O N D E
u i i i ~ i i ~ 9 3 * l i a i
1 4 5 7
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 6 0 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i l k i n g t o n A u t o m o t i v e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r i j g s b a a n 2 4 7 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s I B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o l g e n d e o p u n a n i e m e w i j z e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 0 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , o m m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s v o o r h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n P i l k i n g t o n A u t o m o t i v e B e l g i u m N V , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e C o m e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n l o o p t i j d v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 / 2 0 1 6 .
W o l t e r v a n S e i j e n
D a g e l i j k s b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i \ I R I Ï . 1 1 1 j 1 ! 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ! b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 8 . 3 0 u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n W h i t t a k e r o p 1 1 m e i 2 0 1 2 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W o l t e r v a n S e i j e n b e k r a c h t i g d m e t i n g a n g o p 1 1 m e i 2 0 1 2 t o t d e v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r t i n W h i t t a k e r t o t 1 j u n i 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 9 . 0 0 u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r T o n y F r a d g l e y a a n t e d u i d e n a l s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r W o l t e r v a n S e i j e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r .
W o l t e r v a n S e i j e n
D a g e l i j k s b e s t u u r d e r
0 4 3 2 . 1 6 0 . 2 2 9
P i l k i n g t o n A u t o m o t i v e B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K r i j g s b a a n 2 4 7 , 9 1 4 0 T e m s e
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o i a e o a l
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 1 2 0 1 1
I D E N D E c i i k e N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 6 0 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : P i l k i n g t o n A u t o m o t i v e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r i j g s b a a n 2 4 7 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H a s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s .
D e c o n t r o l e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
M a r t i n W H I T T A K E R
D a g e l i j k s b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n