12/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
F L - 7 1 ; ; 1 -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
, . 0 1 J U N I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A G i t i l t f 1 T E G E N T
1 1
* i a i o a i o a
"
"
"
"
"
O n d e r n e m i n g s n r : o g L 4 E , a q q
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P l a s s c h a e r t p l u i m v e e b e d r i j f
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s k e n s t r a a t 5 4 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s
O n d e r w e r p a k t e : N V : O P R I C H T I N G
; : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , ; ! ; w e l k e s p o e d i g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r ( 1 ) d e h e e r P l a s s c h a e r t K e v i n , w o n e n d e t e 9 9 8 0 ! É S i n t - L a u r e i n s , K r u i s k e n s t r a a t 5 4 ; ( 2 ) N V " L B G I N V E S T & C O N S U L T I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 3 0 ;
L a a k d a l , E i n d h o u t s e w e g 3 2 , R P R T u r n h o u t , B T W B E 0 4 6 4 . 0 9 2 . 6 3 7 ; ( 3 ) N V " M O O N E N B E H E E R " , m e t :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 8 2 P o p p e l , N i e u w s t r a a t 2 1 , R P R T u r n h o u t B E 0 4 6 5 . 9 9 4 . 6 3 1 , e e n n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d i e d e v o l g e n d e k e n m e r k e n v e r t o o n t :
N A A M . P i a s s c h a e r t p l u i m v e e b e d r i j f .
V O R M . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z E T E L . 9 9 8 0 S i n t L a u r e i n s , K r u i s k e n s t r a a t 5 4 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
. ; D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d : K i p p e n k w e k e r i j ; D e p r o d u c t i e v a n e i e r e n ; ; ! ! R u n d v e e t e e l t ; S c h a p e n - e n g e i t e n h o u d e r i j ; H e t f o k k e n v a n p a a r d e n , e z e l s , m u i l d i e r e n e n m u i l e z e l s ; D e ! f o k v a r k e n s h o u d e r i j e n : , i n c l u s i e f d e f o k k e r i j v a n e v e r z w i j n e n ; D e v a r k e n s v e t m e s t e r i j e n , i n c l u s i e f d e v e t m e s t e r i j e n : v o o r d e r d e n ; D e k w e k e r i j e n v a n e e n d e n , g a n z e n , k a l k o e n e n , e n p a r e l h o e n d e r e n ; H e t f o k k e n v a n w i l d ; H e t ; f o k k e n v a n a n d e r e a l l e d i e r e n ; H e t s l a c h t e n v a n d i e r e n ; D e p r o d u c t i e v a n v e r s v l e e s , a l s h e l e d i e r e n o f i n d e l e n ; ! : ! D e p r o d u c t i e v a n r u w e h u i d e n e n v e l l e n a f k o m s t i g u i t s l a c h t h u i z e n ; D e p r o d u c t i e v a n g e k o e l d o f b e v r o r e n v l e e s , ; i ; a l s h e l e d i e r e n o f i n d e l e n ; H e t s l a c h t e n v a n g e v o g e l t e e r , v a n k o n i j n e n ; D e b e r e i d i n g v a n v e r s v l e e s v a n ! g e v o g e l t e e n v a n k o n i j n e n ; D e p r o d u c t i e v a n v e r s v l e e s v a n g e v o g e l t e e n v a n k o n i j n e n i n i n d i v i d u e l e p o r t i e s ; D e ! p r o d u c t i e v a n d i e p g e v r o r e n v l e e s v a n g e v o g e l t e e n v a n k o n i j n e n i n i n d i v i d u e l e p o r t i e s ; H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n ! : ! v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n ; G r o o t h a n d e l i n g r a n e n , z a d e n e n d i e r v o e d e r s ; G r o o t h a n d e l i n v e e v o e d e r ; ! G r o o t h a n d e l i n v e r s e e n n i e t v e r w e r k t e g r o e t e n e n f r u i t , i n c l u s i e f a a r d a p p e l e n ; G r o o t h a n d e l i n v l e e s e n ' v l e e s w a r e n , e x c l u s i e f v l e e s v a n g e v o g e l t e e n w i l d ; G r o o t h a n d e l i n v l e e s v a n w i l d e n g e v o g e l t e ; G r o o t h a n d e l v l e e s v a n k o n i j n e n ; G r o o t h a n d e l i n z u i v e l p r o d u c t e n ; G r o o t h a n d e l i n e i e r e n e n e i e r p r o d u c t e n ; K l e i n h a n d e l i n ! g e v o g e l t e , k o n i j n e n e n w i l d ; K l e i n h a n d e l i n z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n , i n c l u s i e f d e t h u i s b e z o r g i n g e r v a n ; D e ! ! ! a a n - v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , h e t v e r v o e r , d e o p s l a g , v e r d e l i n g e n l e v e r i n g , d e ! 3 : d i s t r i b u t i e , d e v e r h u r i n g , d e f a b r i c a t i e , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t a s s e m b l e r e n , h e t o n d e r h o u d e n e n h e t v e r s t e l w e r k ! v a n d e m a t e r i ë l e r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , a l s m e d e a l l e m o g e l i j k e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ; H e t : c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n e n m e t n a m e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e m a k e l a a r d i j e n d e ! c o m m i s s i e v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r a n d e r o n d e r n e m i n g e n g e f a b r i c e e r d e p r o d u c t e n ; D e v e r h u r i n g e n d e l e a s i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n b e m i d d e l i n g b i j d e z e o v e r e e n k o m s t e n ; H e t a a n l e g g e n e n ! o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e : g o e d e r e n e n o n m e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e ! b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e ; : ; v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n ! b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n ; w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r , e n d e ! ! ! v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n . H e t v e r w e r v e n e n ! a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e ! f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r n e m i n g ; b e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e ! v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t ! ! d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , ! a d m i n i s t r a t i e v e e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n 9 e n _ D a a r t o e k a n d e !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 7 . 1
v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , ' b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L . V i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 4 8 0 . 9 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . D u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W I N S T V E R D E L I N G . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v e n B e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k j a a r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r n i e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . R a a d v a n B e s t u u r : ( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t m a x i m u m z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s , ( b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e z e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n u i t d e k a n d i d a t e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d , d o c h e v e n w e l m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n ; T w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p A . T w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p B . T w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r G r o e p C . ( c ) I n d i e n e e n b e t r o k k e n G r o e p o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k g e e n g e b r u i k m a a k t v a n h a a r r e c h t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n , w i l d i t n i e t z e g g e n d a t z i j a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n d i t r e c h t . O p i e d e r o g e n b l i k k a n z i j d a n o p n i e u w g e b r u i k m a k e n v a n z i j n r e c h t e e n b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n . ( d ) E l k e g r o e p z e f d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d i e h i j v o o r d r a a g t m e e d e l e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i t m i n s t e n s e e n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s . ( e ) E e n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r e e n b e p a a l d e g r o e p , k a n e n k e l g e w e i g e r d o f o n t s l a g e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r o m e r n s t i g e r e d e n . O n d e r e r n s t i g e r e d e n w o r d t v e r s t a a n , e e n r e d e n d i e e l k e v e r d e r e s a m e n w e r k i n g d e f i n i t i e f o n m o g e l i j k m a a k t , ( f ) I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r s g r o e p i n g e b r e k e b l i j f t o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n b e s t u u r d e r a a n d u i d e n , w e l k e z i j n m a n d a a t u i t o e f e n t t o t d e i n g e b r e k e g e b l e v e n a a n d e e l h o u d e r s g r o e p z i j n k a n d i d a t e n v o o r s t e l t . ( g ) W a n n e e r h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v e r l o p e n i s , z a l z i j n o p v o l g e r g e k o z e n w o r d e n u i t d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n , z o a l s v o o r z i e n o n d e r b ) . ( h ) I n d i e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n v e r v a n g e n , z a l h e t r e c h t o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o e k o m e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n d i e d e b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e i s , h e b b e n v o o r g e s t e l d . E e n z e l f d e r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n g e l d t w a n n e e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r l o p i g i n e e n v a c a t u r e d i e n t t e w o r d e n v o o r z i e n . V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : A l g e m e e n : ( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n d e w e t , e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . ( b ) D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e b e s t u u r d e r s e n a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . ( c ) D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r k u n n e n o o k p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e e e n g e l i j k t i j d i g e u i t w i s s e l i n g v a n g e d a c h t e n m o g e l i j k m a a k t : i n d a t g e v a l w o r d t d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . ( d ) D e R a a d v a n B e s t u u r z a l m i n s t e n s o m d e d r i e m a a n d e n b i j e e n k o m e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e d a t a e n u r e n . O p e l k e R a a d v a n B e s t u u r z a l i n p r i n c i p e d e d a t u m e n h e t u u r v o o r d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d . ( e ) B i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n i e d e r e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . ( f ) D e V o o r z i t t e r i s e v e n e e n s v e r p l i c h t z u l k e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t d r i e ( 3 ) l e d e n e n v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t m e e r d a n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . D e d a g , h e t u u r , ( d e s g e v a l l e n d ) d e p l a a t s e n d e a g e n d a v a n z u l k e b i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n m e t d e o n d e r s t e u n e n d e d o c u m e n t e n o p g e n o m e n i n e n / o f g e h e c h t a a n d e o p r o e p i n g . ( g ) l e d e r e b e s t u u r d e r m a g a f s t a n d d o e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e b e d o e l d e v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e g e a c h t w o r d e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p e e n v e r g a d e r i n g z o n d e r b i j d e a a n v a n g d e r v e r g a d e r i n g b e z w a a r t e h e b b e n g e m a a k t d i e n a a n g a a n d e . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n d i e n i e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n , k u n n e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e b e t r o k k e n R a a d v a n B e s t u u r o o k b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e n o m e n . Q u o r u n i v e r e i s t e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r : ( a ) O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n / o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t w e e / d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d - z i j n i n d i e n - d e - R a a d - v a n - B e s t u u r " - b e s t a a t - u i t d r i e - ( 3 ) . b e s t u u r d e r s l n d i e n - d e - R a a d - v a n - f 3 e s t u u r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g ~ i s , c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t . B e l g } s c h S t a i t s b l a d
b e s t a a t u i t m e e r d a n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r d r i e / v i e r d e ( ° ) v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n w e z i g z i j n a l s r a a d g e v e r w o r d e n n i e t m e e g e t e l d v o o r h e t a l d a n n i e t b e r e i k e n v a n h e t q u o r u m . ( b ) I n d i e n h e t i n d e v o r i g e p a r a g r a a f v o o r g e s c h r e v e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , w o r d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n g e r o e p e n . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e g e m e e n r e c h t e l e e r e g e l s , r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , ( c ) B e s t u u r d e r s k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a n d e r e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n v o l m a c h t s l e c h t s s c h r i f t e l i j k e n v o o r é é n e n k e l e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n v e r l e e n d w o r d e n . M e e r d e r h e d e n : D e b e s l i s s i n g e n b i n n e n i e d e r e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n n o r m a l e r w i j z e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , ( 5 0 % + / s t e m ) . M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : ( a ) D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . ( b ) H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , ( c ) H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , d i e e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d z i j n . ( d ) D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : B e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s h i e r - v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s . C o n t r o l e : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : d e h e e r P l a s s c h a e r t K e v i n , v o o r m e l d , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A . M e v r o u w D e s e r r a n n o S o n j a , w o n e n d e t e S i n t - L a u r e i n s , D o s w e g 4 A , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A . D e h e e r L o d e w y c k x L o u i s w o n e n d e t e 2 4 3 1 L a a k d a l , E i n d h o u t s e w e g 3 2 , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p B . " L B G I N V E S T & C O N S U L T I N G " , v o o r m e l d , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p B . D e h e e r M o o n e n D i r k , w o n e n d e t e 2 3 8 2 P o p p e l ( R a v e l s , ) , S t e e n w e g o p W e e l d e 1 0 3 b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p C . " M O O N E N B E H E E R " , v o o r m e l d , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s g r o e p C . O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d : D e h e e r P l a s s c h a e r t K e v i n , v o o r m e l d ; M e v r o u w D e s e r r a n n o S o n j a , v o o r m e l d ; D e h e e r L o d e w y c k x L o u i s , v o o r m e l d . " L B G I N V E S T & C O N S U L T I N G " , v o o r m e l d ; D e h e e r M o o n e n D i r k , v o o r m e l d . " M O O N E N B E H E E R " , v o o r m e l d . A l l e n a a n w e z i g , o f v e r t e g e n w o o r d i g d d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e t m o m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e M u y n c k & P a r t n e r s b v b a , m e t z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e k e 1 8 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e h e e r W i m D e R o o , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e . v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n d e a a n v r a a g v a n e e n B , T . W . - n u m m e r , e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g