20/03/2013
ÿþM o d w o r d 7 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e C ~ y y - -
{ G V Á N K Ó Ó P H A K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 8 1 9 . 1 1 6
' B e n a m i n g
( v d i u i t ) : P o e l m a n E v e l y n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e K o u t e r s t r a a t 5 5 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
u i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 1 0 2 1 2 0 1 3 :
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u :
D e h e e r B a e t e n s M i c h a e l z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t m e v r o u w P o e l m a n E v e l y n e a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m e n a d r e s , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , v e r m e l d z i j n i n d e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a i l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n - r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n n a g e l e e f d .
3 . A g e n d a
1 . O n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
2 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r s
3 . D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s
4 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
4 . B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l u i t e n
' D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t z e z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k r a c h t i g d d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , t e l k e n m a l e v a n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i t M A R I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
; , _ . : " . 4 - 0
b e
a
( 3 7
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r -
- b e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n , t e v e r e f f e n e n e n
a f t e s l u i t e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- E r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
- E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ( a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) e n w a a r u i t b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n .
- D e t e r u g n a m e v a n h e t a c t i e g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t i n g e v o l g d e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e m a n d a t e n v a n d e
z a a k v o e r d e r s P o e l m a n E v e l y n e e n B a e t e n s M i c h a e l v a n r e c h t s w e g e
b e ë i n d i g d w o r d t .
3 . G e l e t o p d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n e r g e e n s o m m e n g e c o n s i g n e e r d d i e n e n t e w o r d e n b i j d e
D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
4 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r o p h e t v o l g e n d e a d r e s b e w a a r d w o r d e n b l i j v e n b i j
m e v r o u w P o e l m a n E v e l y n e w o n e n d e t e L a n g e K o u t e r s t r a a t 5 5 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
5 . B e ë i n d i g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e d a g o r d e u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 9 . 1 5 u u r .
O p g e m a a k t t e W e t t e r e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
P o e i m a n E v e l y n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 l i 1 I 1 1 1 1 1 1 ( I I ( I 1 1 1 1 i l 1 , 1 1 ! 1 3 1 9 1 3
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P K A N D E L
9 5 N O V 2 0 1 2
D E R I { e f F é 7 N D E
O n d e m e m i n g s n r : S 9 0 . 4 J . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o e l m a n E v e l y n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e K o u t e r s t r a a t 5 5 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G E N B E N O E M I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p t i e n n o v e m b e r z i j n v o l g e n d e o p r i c h t e r s s a m e n g e k o m e n :
1 . D e h e e r B a e t e n s M i c h a e l , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 2 1 0 2 / 1 9 8 3 , w o n e n d e t e W e t t e r e n , L a n g e K o u t e r s t r a a t 5 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 0 7 0 9 4 2 - 1 3 , o n g e h u w d
e n ,
2 . M e v r o u w P o e l m a n E v e l y n e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 0 / 0 3 / 1 9 8 6 , w o n e n d e t e W e t t e r e n , L a n g e K o u t e r s t r a a t 5 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 3 2 7 5 0 9 - 4 2 , o n g e h u w d
m e t a l s d o e l d e o p r i c h t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m V . ) a i s v o l g t :
V R I J M A K E N E N O N D E R S C H R I J V I N G V A N H E T K A P I T A A L
H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o
( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w i n t i g a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l
w a a r o p i n g e s c h r e v e n i s d o o r :
1 . D e H e e r B a e t e n s M i c h a e l , t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , o f 1 0 0 E .
2 . M e v r o u w P o e l m a n E v e l y n e , a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n , o f 9 0 0 E .
S T A T U T E N
O P R I C H T I N G
A R T I K E L 1 : B e n a m i n g e n a a r d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o f a f g e k o r t C o m m . V . H a a r b e n a m i n g l u i d t " P o e l m a n E v e l y n e . D e z e b e n a m i n g m o e t s t e e d s g e v o l g d w o r d e n d o o r h a a r r e c h t s v o r m .
A R T I K E L 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W e t t e r e n , L a n g e K o u t e r s t r a a t 5 5 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F '
, A R T I K E L 3 : D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t z e l f s t a n d i g u i t b a t e n v a n w i n k e l s a l l e r l e i o p c o m m i s s i e b a s i s o f d o o r m i d d e l v a n d o o r f a c t u r a t i e v a n d e k o s t e n
- s c h o o n h e i d s d i e n s t e n z o a l s o n d e r a n d e r e m a n i c u r e , p e d i c u r e , e t c .
- D e v e n n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n
c o m m i s s i o n a i r s , h e t z i j v i a d e v e r k o o p v a n g o e d e r e n o f v i a u i t g e v o e r d e d i e n s t p r e s t a t i e s .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v e r l e n e n , z o w e l h u i d i g e a l s t o e k o m s t i g e
- D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o e n v o o r d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , i m p o r t e n e x p o r t ,
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p é é n o f a n d e r e w e r k z a a m h e i d d i e t o t h a a r d o e l b e h o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h d o o r i n b r e n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g a a n / o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h e t h a r e o f v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t p a t r i m o n i u m g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t :
- h e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
- d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , o o k i n h a n d e l s - i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e n g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d i n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n ,
- h e t v e r s t r e k k e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n a d v i e z e n z o w e l o p h e t g e b i e d v a n t h u i s v e r p l e g i n g a l s v a n a a n v e r w a n t e h a n d e l i n g e n e n v r a a g s t u k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n , D e z a a k v o e r d e r z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
A R T I K E L 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t . Z i j m a g t e n a l l e t i j d o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d e u r o , m e t e e n w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o p e r a a n d e e l , e n a l l e n m e t g e l i j k e r e c h t e n . H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n d o o r i n l i j v i n g v a n d e r e s e r v e s o f m e e r w a a r d e n , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e t i t e l s , o f d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a o f s p e c i ë n , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 6 : A a r d v a n d e t i t e l s
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o p e r a a n d e e l , e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 7 : B e s t u u r e n t o e z i c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e i d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n t e b e h e r e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n z o w e l v a n b e h e e r a l s v a n b e s c h i k k i n g d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a i s e i s e r a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n o o k v o l m a c h t e n g e v e n v o o r é é n o f m e e r d e r e b e p a a l d e z a k e n , a a n é é n o f m e e r d e r e g e m a c h t i g d e n .
A R T I K E L 8 : V e r g o e d i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n m e t t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d k a n a a n i e d e r e v e n n o o t b o v e n o p z i j n a a n d e e l i n d e w i n s t , e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w a r d e n v o l g e n s d e a a r d v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s w e d d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n b i j d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e r e k e n d w o r d e n . D e e e n m a a l t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g k a n l a t e r n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m ,
A R T I K E L 9 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v a n r e c h t s w e g e d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 u u r , W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t ; g e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b u i t e n g e w o o n p l a a t s v i n d e n , i n d i e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A R T I K E L 1 0 : B e r a a d s l a g i n g e n e n n o t u l e n
i e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e h i j t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t a f g e g e v e n m o e t h e b b e n .
D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
A R T I K E L 1 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r s t a r t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p h e d e n e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
A R T I K E L 1 2 : U i t k e r i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d w e t g e v i n g . D i t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o w i n s t w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t . D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
A R T I K E L 1 3 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r e e n v e r e f f e n a a r d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d w o r d t . D e z e v e r g a d e r i n g b e p a a l d e v e n e e n s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e m a c h t e n e n v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
A R T I K E L 1 4 : R e k e n i n g c o u r a n t
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n .
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t g e d a a n w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , t e n z i j e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t . D e t e r u g t r e k k i n g v a n d e g e d e p o n e e r d e f o n d s e n k a n e n k e l i n g e m e e n o v e r l e g g e b e u r e n .
A R T I K E L 1 5 : O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . Z i j b l i j f t v o o r t b e s t a a n o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n h e t d e e l d a t a a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m t v o l g e n s d e l a a t s t e b a l a n s d i e o p g e m a a k t w e r d v ô ô r h e t o v e r l i j d e n e n k e l i n s p e c i ë n k u n n e n o p e i s e n .
D a a r e n b o v e n z u l l e n z i j d e e l h e b b e n i n d e w i n s t e n o f v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e j a a r , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 n a s l u i t i n g v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n . H i e r b i j w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e t i j d g e d u r e n d e w e l k e d e o v e r l e d e n e n o g d e e l u i t m a a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e w e d u w e o f e r f g e n a m e n v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k .
A R T I K E L 1 6 : O v e r n a m e r e c h t e n p l i c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n t r e d e n v a n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A R T I K E L 1 7 : A f s l u i t i n g b o e k j a a r
i e d e r j a a r o p 3 1 m a a r t z u l l e n e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 8 : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t é é n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n ,
A r t i k e l 1 9 : W e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d
W a n n e e r e e n v e n n o o t w e t t e l i j k o n b e k w a a m i s o f o m w e l k e r e d e n e n o o k v e r h i n d e r d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v o o r z i e t i n z i j n v e r v a n g i n g i n d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e h e m w a r e n t o e v e r t r o u w d .
E E R S T E B E N O E M I N G :
D e H e e r B a e t e n s M i c h a e l e n M e v r o u w P o e l m a n E v e l y n e w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
O p g e m a a k t t e W e t t e r e n , o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , i n 3 e x e m p l a r e n .
B a e t e n s M i c h a e l P o e l m a n E v e l y n e
O p r i c h t e r O p r i c h t e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h o t r d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d