22/04/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
- , i P _ . . _ . i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 6 6 2 . 4 6 6
! j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O I N T A N D C L I C K
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 9 A P O . 2 0 1 4
G r i f f i e
_ P _ J / W . 1 N . G . I D N D E R M 6 N D E _ .
I * 1 1 1 1 1 I I h ~ Y l h l
5 5 1 2 *
b e l a B e S t a
I f l h I I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E k e l b e k e 1 1 6
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; « P O I N T A N D C L I C K » , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , E k e l b e k e 1 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 6 6 2 . 4 6 6 : v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 m a a r t 2 0 1 4 w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
b . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r D E N E E F & P A R T N E R S , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b v b a t e S i n t - N i k l a a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; ' s p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t
" 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , A u g u s t d e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e ; N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 1 , § 1 W . V e n n . , v e r k l a a r t ; d a t :
- i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d e z a a k v o e r d e r v a n d e , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P O I N T A N D C L I C K " e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; , p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n o n t b i n d i n g v a n d e , ; v e n n o o t s c h a p :
i * e e n b a l a n s t o t a a l h e e f t v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( 1 6 7 . 0 6 3 , 0 0 ¬ ) ,
* e e n n e t t o - a c t i e f v e r m e l d t v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s e n t w i n t i g ; ;
c e n t ( 1 5 5 . 9 4 3 , 2 6 ¬ ) , . ,
; : - r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b r u t o l a t e n t e m e e r w a a r d e o v e r h e t o n r o e r e n d g o e d w e r d d e s t a a t v a n a c t i v a e n i ' t
p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 g e c o r r i g e e r d z o d a t w e r d b e k o m e n : , ,
* e e n b a l a n s t o t a a l v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n é é n e n v e e r t i g j ; c e n t ( 2 1 7 . 9 8 9 , 4 1 ¬ ) * e e n n e t t o - a c t i e f v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n z e s t i g c e n t ; ;
( 2 0 6 . 8 6 9 , 6 7 ¬ ) .
r .
- u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s d e l a t e n t e ` ; _ ; m e e r w a a r d e o v e r h e t o n r o e r e n d g o e d e n d e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t : ; w e e r g e e f t , d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e ; v e r e f f e n a a r .
: : - e r g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n w e l k e o n o n t b e e r l i j k z i j n t e r v o o r l i c h t i n g v a n v e n n o t e n e n / o f d e r d e n . S i n t - N i k l a a s , 2 7 m a a r t 2 0 1 4
W . D e N e e f '
; 2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
; ; 3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v ô ô r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s é V a n H o e y , v o o r n o e m d . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n Ç : v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n = ; a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k d n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
6 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r J o s é V a n H o e y t e o n t h e f f e n v a n z i j n t a a k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r w o r d t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
7 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n c m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , v e r m i t s :
1 ° e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
2 ° e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a m e e r z i j n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n w o r d t e n a l s b e ë i n d i g d k a n b e s c h o u w d w o r d e n . D e
v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d .
I n d i e n e r n a h e d e n t o c h n o g e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t s t a a n , v e r k l a r e n d e z a a k v o e r d e r e n d e
v e n n o t e n z i c h u i t d r u k k e l i j k , p e r s o o n l i j k e n s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , z o d a t d e s l u i t i n g v a n
d e z e v e r e f f e n i n g g e e n e n k e l n a d e e l k a n o p l e v e r e n v o o r e v e n t u e l e d e r d e n - s c h u l d e i s e r s o f d e f i s c u s , d a a r a l l e
r e c h t e n e n p l i c h t e n z i j n o v e r g e g a a n o p d e v e n n o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 2 2 0 H a m m e , E k e l b e k e 1 1 6 .
8 , M a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s E l l e n F l i e s , t o t n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l ,
9 V o l m a c h t a a n F r a n s V a n G a v e r e n , t e 9 2 2 0 H a m m e , D u r m e b r u g 5 a l s m e d e z i j n b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n
v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - , b e h c a u d e n
d a n h e t r
D e l g i s c h S t a a t s b l a d
, .
Y