12/11/2013
ÿþ I 3 ~ - ~ ~ ~ ~ : C ; ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
3 0 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 ' À S 3 2 . . 9 1 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l a r i s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M e e r s b i o e m - M e l d e n 4 6 B - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - B e n o e m i n g e n
- T e k s t
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t u s s e n
1 . D e h e e r S t e f a n D E B A C K E R , w o n e n d e t e 7 5 5 0 A m o u g i e s , R u e C o u t u r e d u M o u l i n 1 1 ,
2 . M e v r o u w K a t h l e e n S i m o n n e D E J A E G H E R E , w o n e n d e t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e C o u t u r e d u M o u l i n 1 1 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S D B T e c h n o l o g y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e r s b l o e m - M e l d e n 4 6 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 9 9 5 . 2 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r D e B e c k e r S t e f a n
I S O V E R E E N G E K O M E N W A T V O L G T :
1 . V o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p - N a a m
D e o n d e r g e t e k e n d e n r i c h t e n b i j d e z e e e n ` v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' o p . H a a r n a a m l u i d t : ` P o l a r i s I n v e s t ' .
2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - M e l d e n 4 6 B .
3 . K a p i t a a l - P l a a t s i n g e n s t o r t i n g o p h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v e r d e e l d o v e r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s .
4 . I n b r e n g - - V e r g o e d i n g - V o o r w a a r d e n
D e o p r i c h t e r s k o m e n o v e r e e n o m d e h i e r n a b e p a a l d e i n b r e n g e n v a n g o e d e r e n , v r i j e n o n b e l a s t e n i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h b e v i n d e n t e d o e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e I n b r e n g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e o p r i c h t e r s , s u b 1 , 2 e n 3 , b e d r a g e n i n t o t a l i t e i t t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 E U R ) . P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n o m i n r u i l v o o r d e i n b r e n g t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n . O p d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , z a l d o o r e l k v a n d e o p r i c h t e r s w o r d e n i n g e t e k e n d , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . E l k v a n d e o p r i c h t e r s v e r b i n d t z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o t d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r S t e f a n D E B A C K E R , o n d e r g e t e k e n d e s u b 1 , h e e f t i n g e t e k e n d o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 9 9 0 E U R ) ;
- m e v r o u w K a t h l e e n D E J A E G H E R E , o n d e r g e t e k e n d e s u b 2 , h e e f t i n g e t e k e n d o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 9 9 0 E U R ) , e n ;
- d e b v b a ` S D B T e c h n o l o g y ' , o n d e r g e t e k e n d e s u b 3 , h e e f t i n g e t e k e n d o p t w e e ( 2 ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p t w i n t i g e u r o ( 2 0 E U R ) .
S a m e n : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n a l l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n . D e o n d e r g e t e k e n d e n k o m e n o v e r e e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' P o l a r i s I n v e s t ' , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " P o l a r i s I n v e s t " ,
D e v e n n o o t s c h a p m o e t h a a r n a a m t e l k e n s l a t e n v o o r a f g a a n d o o r o f w e l d e v e r m e l d i n g v a n h a a r r e c h t s v o r m h e t z i j v o l u i t g e s c h r e v e n a l s " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " , h e t z i j a f g e k o r t a i s " V . O . F . " ,
A r t i k e l 2 - - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
. . D e , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , i s _ g e v e s t i g d t e M e e r s b l o e m - M e l d e n 4 6 6 , 9 7 0 0 . O u d e n a a r d e . _ . . . _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g . . ~
. : . é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e p u b l i e k e s e c t o r ;
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d e n i e t - r e s i d e n t i ë l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d e r e s i d e n t i ë l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A a n k o p e n , r e s t a u r e r e n , a a n l e g g e n v a n e e n c o l l e c t i e e n v e r k o p e n v a n o l d t i m e r v o e r t u i g e n e n l a n b o u w m a c h i n e s ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n , b i j s t a n d b i j d e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h e t b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , h e t o p z e t t e n v a n i n t e r n e a u d i t , h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e b e h e e r s t e c h n i e k e n e n m a n a g e m e n t s y s t e m e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ;
- A d u l e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n b u d g e t c o n t r o l e ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ; p r o s p e c t i e ; m a r k e t i n g ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
- D e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e r e n o v a t i e , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; i n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g o f a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 2 9 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e m a n d a t e n , w a a r o n d e r b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
- H e t d e e l n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e
- H i j k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l .
- H e t o p t r e d e n e n h a n d e l e n a l s d i e n s t v e r l e n e r e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n b i j a i l e v o r m e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g , m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , d e n o n - p r o f i t s e c t o r e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n b e d r i j f s l e i d i n g e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l s o o k h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r d e r s - , v e r e f f e n a a r s - o f a n d e r e m a n d a t e n i n B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , t r a d i n g , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a g e n t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e r u i l i n g e n d e v e r h u r i n g , i n c l u s i e f d e d i v e r s e v o r m e n v a n l e a s i n g , v a n a l l e r l e i p r o d u c t e n ( z o w e l g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i k a t e n , a f g e w e r k t e p r o d u c t e n e n h a n d e l s g o e d e r e n ) v a n a l l e a a r d e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n a l s o o k w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
i n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n b e ë i n d i g d , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t , b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 8 - - B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r e i s e n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n h e t a k k o o r d v a n m i n s t e n s t w e e
z a a k v o e r d e r s :
h e t v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t v e s t i g e n v a n z e k e r h e d e n o p ( o n ) l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- - h e t s t e l l e n v a n ( p e r s o o n l i j k e ) z e k e r h e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- - h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t o p e n i n g e n b i j d e r d e n e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- - a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p g o e d e r e n , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r
d a n 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E u r o .
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s h e e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e i n
d e v o r i g e a l i n e a b e d o e l d e h a n d e l i n g e n e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a n n e e r m i n s t e n s t w e e
z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
A r t i k e l 9 - - D u u r v a n d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
E l k e z a a k v o e r d e r v e r v u l t z i j n o p d r a c h t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . Z i j n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e o p h e t o g e n b l i k v a n h e t o n t s l a g , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t e n w o r d t z i j
b e s t u u r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B e t r e f t h e t o n t s l a g d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d a n w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
d i e d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e s t e l d .
D e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s
v e n n o o t h e e f t d e z e l f d e g e v o l g e n a i s h e t o n t s l a g .
W o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e B e c k e r S t e f a n , v o o r n o e m d ;
2 . D e j a e g h e r e K a t h l e e n S i m o n n e A , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d . A a n h e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e e n v e r l o n i n g t o e k e n n e n d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
A r t i k e l 1 1 G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 5 - B o e k j a a r
l e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
A r t i k e l 1 6 W i n s t - e n v e r l i e s v e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t . D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a i s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
A r t i k e l 1 7 V e r g o e d i n g v o o r w e r k e n d e v e n n o t e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d k a n a a n i e d e r e v e n n o o t b o v e n o p z i j n a a n d e e l i n d e w i n s t , e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n v o l g e n s d e a a r d v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s w e d d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n b i j d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e r e k e n d w o r d e n .
D e e e n m a a l t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g k a n l a t e r n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m .
A r t i k e l 1 8 O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v e r l i e z e n
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r e l k e v e n n o o t a a n g e v r a a g d k u n n e n w o r d e n , i n d i e n d e v e r l i e z e n v i j f t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l b e l o p e n . M a a r i n d a t g e v a l k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r e f f e n i n g v e r m i j d e n d o o r h e t d e e l v a n h e t u i t t r e d e n d e l i d o v e r t e n e m e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 h i e r n a .
A r t i k e l 1 9 O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . Z i j b l i j f t v o o r t b e s t a a n o n d e r d e
o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 2 - V e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d t d o o r d e z e v o o r n o e m d e w e t s b e p a l i n g e n g e r e g e l d . B o v e n d i e n z u l l e n z i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n i n b r e n g e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o e v e n t e v r a g e n .
A r t i k e l 2 3 S a l d o b i j v e r e f f e n i n g
O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l
w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e v e r h o u d i n g e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 e n 1 7 .
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e
g r i f f i e e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 6 o m 1 0 . 0 0
u u r .
B e k r a c h t i g i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
A l l e z e l f s t a n d i g e m a n a g e m e n t - a c t i v i t e i t e n v a n d e o p r i c h t e r - v e n n o o t D e B a c k e r w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v a n a f é é n a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V o l m a c h t
f
c , -
. V o o r
` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n N V A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , o f e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e d o o r h a a r w o r d t a a n g e w e z e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r z i j n k e u z e , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e t a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g I s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t ,
W a a r v a n a k t e
O p g e m a a k t t e O u d e n a a r d e , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
D e B a c k e r S t e f a n
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ï o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e M a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g