POLARNO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POLARNO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 422.454.004

Publication

28/03/2014
ÿþt

Mol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-

NEERGELEGD

17 MAART 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL. >figée

V

ll

Ondernemingsnr : 0422.454.004

Benaming

(voluit) : POLARNO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met bepekte aansprakelijkheid

Zetel : 9860 Oosterzele, Hettingen 59

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING 1N GELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB 1992 - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 10 maart 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLARNO", met zetel te 9860 Oosterzele, Hettingen 59, ingeschreven in het rechtspersonen register onder nummer 0422.454.004.

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "Carrosserie Pardon" krachtens akte verleden voor notaris Jos Roosens, destijds te Diegem op 15 februari. 1982, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna onder nummer 561-22 en waarvan de rechtsvorm werd omgezet naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het kapitaal verhoogd werd en de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Jos Roosens,' destijds te Diegem, op 28 juni 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli: daarna, onder nummer 900721-471. Bij akte verleden voor notaris Rodolphe Eeman, destijds te Aalst, op 17 oktober 2003 werd de naam van de vennootschap gewijzigd in "MANAGEMENTVENNOOTSCHAP L° STEVENS & CO", werd de zetel verplaatst naar het huidige adres en het kapitaal verhoogd, deze', statutenwijziging werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 november 2003 onder; nummer 03114862, De vennootschap veranderde van rechtsvorm en nam de vorm van naamloze: vennootschap aan blijkens akte verleden voor notaris Rodolphe Eeman, destijds te Aalst, op 17 oktober 2003,: bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna onder nummer 03115707. Ingevolge akte verleden voor notaris Anne Pede, te Merelbeke op 28 juli 2010, werd de vorm van de vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd de benaming gewijzigd in de huidige, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 augustus daarna,. onder nummer 0119420.

Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd bij notariële akte,

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van' stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de, vennootschap die heeft beslist tot dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 voor een bedrag van 170.000,00 euro.

Dit dividend werd uitgekeerd ten belope van 90%, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij 153.000,00 euro, aan de voornoemde aandeelhouders, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

TWEEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist haar kapitaal te verhogen met 153.000,00 euro, om het kapitaal aldus te brengen van 412.000,00 euro op 565.000,00 euro, door inbreng in geld vanwege de huidige aandeelhouders, gepaard gaande met de creatie van 1.739 aandelen, van dezelfde aard als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf heden.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto-bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013,

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit. de volgens het regime van artikel 537 W.E.B. 1992 ingebrachte kapitalen vaart te komen,

DERDE BESLUIT : INBRENG EN VOLSTORTING.

Op de laatste biz. van Luik B vers-eiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch 5taatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na lezing van al hetgeen voorafgaat, verklaren de huidige aandeelhouders volledig kennis te hebben van de juridische en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaren zij inbreng te doen van een bedrag in spe-ciën van 153.000,00 euro, volledig volstort, en waarvoor nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:

- de Heer Lode Stevens verkrijgt voor zijn inbreng 869 nieuwe aandelen.

- Mevrouw Katrien Surmont verkrijgt voor haar inbreng 870 nieuwe aandelen.

Als bewijs van deze inbreng overhandigt de inbrenger aan ondergetekende notaris een bankattest uitgaande van de naamloze vennootschap "ING BANK" van 25 februari 2014 waaruit blijkt dat op een bijzondere rekening met nummer BE60 3631 3145 7470 op naam van de vennootschap, voormelde bedragen werden gestort, zodanig dat in totaal een bijkomend bedrag van 153.000,00 euro ter beschikking werd gesteld van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT ï VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en afbetaald is en dat het kapitaal werd gebracht op vijfhonderd vijfenzestigduizend euro (565.000,00 euro), vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd drieëntwintig (6.723) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/zesduizend zevenhonderd drieëntwintigste deel van het kapitaal vertegenwoordig end.

ViJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering om de inhoud van artikel vier van de statuten integraal op te heffen en te vervangen door volgende inhoud:

'Het kapitaal wordt vastgesteld op vijfhonderd vijfenzestigduizend euro (565.000,00 euro), vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd drieëntwintig (6.723) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/zesduizend zevenhonderd drieëntwintigste deel van het kapitaal vertegenwoordigend.'

ZESDE BESLUIT ; VOLMACHTEN,

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de zaakvoerders, alsook aan Accountantskantoor Herrebosch & C°, gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326 voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om aile wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 10/0312014,

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.07.2012 12368-0266-016
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 11.08.2011 11397-0241-016
10/08/2010 : GE439944
02/08/2010 : GE439944
11/08/2009 : GE439944
03/08/2009 : GE439944
09/07/2008 : GE439944
01/08/2007 : GE439944
02/10/2006 : GE439944
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 18.06.2015 15189-0270-015
03/06/2005 : GE439944
24/06/2004 : GE439944
04/11/2003 : GE439944
03/11/2003 : BL439944
11/07/2003 : BL439944
23/07/2002 : BL439944
26/06/2001 : BL439944
17/07/1999 : BL439944

Coordonnées
POLARNO

Adresse
HETTINGEN 59 9860 OOSTERZELE

Code postal : 9860
Localité : OOSTERZELE
Commune : OOSTERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande