POLYBIT CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. POLYBIT CONSULTING
Dénomination : POLYBIT CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.767.845

Publication

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.04.2013, NGL 28.08.2013 13494-0451-010
04/04/2011
ÿþMaa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;i=1i_~:_~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge



NEERGcUIGD

2 3MW 2011

RE Cii'.'iseè}eliAN

KOOPIIA.IIDFI. TF [`.N'VT

Ondernemingsar : 341 7 0 el

Benaming

(voluit) : POLYBIT CONSULTING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dokte e.. n, \)e..-Lou j L i ~11~1 ec9.£.1-'7 3 °~O 4

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op vijftien maart: i tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, dat de heer D'HALLUIN, Carl René, geboren te Roeselare op 20; februari 1977,en zijn echtgenote mevrouw DE CLERCK, Katrien Alice Martine, geboren te Gent op 23: november 1978, wonende te 9090 Melle, Dokter Jean Vercouilliestraat 43, gehuwd onder het stelsel van. scheiding van goederen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder: de naam 'POLYBIT CONSULTING' met zetel te Melle, Dokter Jean Vercouilliestraat 43.

Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18 6.00 ¬ ) werd volledig onderschreven door inbrengen in geld als volgt:

- door de heer D'Halluin Carl: ten belope van een bedrag van ¬ 9.400,00, en waarvoor als vergoeding 940 aandelen worden toegekend.

- door Mevrouw De Clerck Katrien: ten belope van een bedrag van ¬ 9.200,00, en waarvoor als vergoeding 920 aandelen worden toegekend.

De oprichters verklaren dat het kapitaal werd (vol)gestort ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (¬ . 18.600) op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de KBC bank" te Ledeberg, dragend nummer 737-0329129-51 hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis:. van een bankattest (bewijs van deponering)afgeleverd op 9 maart 2011 en dat door mij, notaris, bewaard wordt, in het vennootschapsdossier.

De te publiceren statutaire bepalingen luiden ais volgt:

A. VORM  NAAM  ZETEL - DOEL - DUUR

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: en heeft als naam POLYBIT CONSULTING.

De maatschappelijke zetel is:voor het eerst gevestigd te 9090 Melle, Dokter Jean Vercouilliestraat 43.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het: aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,. prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het: maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende: goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen: die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van: de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van: verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde: roerende en onroerende goederen.

2.. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals kunstpatrimonia of het. verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door. Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of: particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle.

"

handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIU iii1 i1i0 15 0ii4iu* 111

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en ka p ital isatieon deme mi nge n.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

1.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, waaronder dienstprestaties en consulting van bedrijfseconomische, commerciële, juridische, financiële, technische, software, hardware, wetenschappelijke, wiskundige, cryptografische of administratieve aard ter ondersteuning van binnen- of buitenlandse ondernemingen onder andere in de sectoren van informatica, telecommunicatie, en computerbeveiliging.

2.Het verlenen van advies en bijstand inzake de commerciële, administratieve, financiële en technische organisatie van rechtspersonen of ondernemingen.

3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren van plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4.Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, zoals die van vereffenaar of gevolmachtigde, of van managementstaken of expertiseopdrachten voor derden of voor de overheid.

5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën, en hun' toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven en beheer van octrooien, knowhow, intellectuele rechten en aanverwante immateriële vaste activa.

6.De aan- en verkoop of tussenhandel of agentuur of makelaar, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen, waaronder de aankoop, de verkoop, de verhuring, de ontwikkeling, de handel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import, de export van computers, add-on kaarten, barcodelezers, cad/cam machines, digitalizers, modems, monitors, terminals, magnetische hulpmiddelen, rekenmachines, telekopieerapparaten, fotokopieermachines, elektronische schrijfmachines, cryptografische toestellen, smartcards, printers en andere kantooruitrusting, randapparatuur, computertoebehoren, kantoormeubilair, telefooncentrales, telefoontoestellen, semafoons, GPS en GSM en smartphone toestellen en tablets, en in het algemeen alle bestaande en in de toekomst nog -te ontwikkelen hardware en dit zonder enige beperking, standaardsoftwarepakketten, software op maat, computer games, het maken van websites, het maken van internet advertenties en advertentieplatformen, het ontwikkelen van software voor alle vormen van administratie en telecommunicatie, het aanbieden van internetdiensten, telefoniediensten, het ontwikkelen en aanbieden van een communicatieplatform in de ruimste zin van het woord.

7.Bijstand verlenen bij het aan- en verkoopbeleid en de administratie van rechtspersonen of ondernemingen. Het outsourcen van informatie, het organiseren van ontmoetingen, trainingen, en coaching of interimdiensten van personen voor bedrijven in binnen- en buitenland.

8. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen (inbegrepen de onroerende leasing) verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag in het algemeen aile industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

. III. KAPITAAL EN AANDELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

IV. BESTUUR  VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Carl D'HALLUIN wordt benoemd tot statutair zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Genoemde verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

Evenwel moeten de zaakvoerders, ingeval er meerdere zaakvoerders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap. De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf.

V. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van april om 18u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

v-'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering

Ieder aandeel geeft rechtop één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

De vennoten kunnen éénpang en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten geschorst.

Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de rechten aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

VI. INVENTARIS  JAARREKENING - WINSTVERDELING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar..

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo en een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend za! worden,

VII. ONTBINDING - VEREFFENING  VERDELING

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. OVERGANGS  EN SLOTBEPALINGEN

11BOEKJAAR  JAARVERGADERING

a) Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op 31 december 2012 en begrijpt alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad,

overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris.

b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

2/BENOEMING ZAAKVOERDER

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een periode van 6 jaar: mevrouw Katrien DE CLERCK, tevens voornoemd. Die dit mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 3NOLMACHT

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de heer Kristof Gellynck, accountant te 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 70 bus 01 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte

Voor-

-behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

~J

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.04.2016, NGL 29.08.2016 16502-0031-009

Coordonnées
POLYBIT CONSULTING

Adresse
DOKTER JEAN VERCOUILLIESTRAAT 43 9090 MELLE

Code postal : 9090
Localité : MELLE
Commune : MELLE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande