24/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 1 1 ( e 1 . 1
M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N L T E L G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 M M O R 1 1 1 1 1 1
1 5 O K T . 2 0 %
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P o l y m e r P r o c e s s i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g I - H a v e n 1 2 2 9 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 9 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d e r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 « L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
E c h t v e r k l a a r d ,
B e v e r e n - K a l i o , 1 9 j u n i 2 0 1 4
S t e f a a n V a n h o u t t e
b e s t u u r d e r
C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M i g u e l B a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0150-033
27/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F T - t E h r T t - : h t t d A r v K
V A i ` . ! K O O P H A N D E L
1 4 0 E 1 2 0 1 1
D E N D E R ~ ~ ~ 1 ' i J C E
C I f 4
* 1 1 1 9 4 1 3 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y m e r P r o c e s s i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 9 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g ; v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J e f V a n d e W e y e r t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n ; d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
B e v e r e n - K a l l o , 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
S t e f a a n V a n h o u t t e
b e s t u u r d e r
E l l a M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S u z a n n a V a n G o e t h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2011
ÿþM a t i 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I C r i É I ~ l r ~ : : H
V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 2 1 9 4 "
b E
~ s t
2 $ " 0 9 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t } : P o l y m e r P r o c e s s i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 9 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 6 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e : n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n ; 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
B e v e r e n ( K a l l o ) , 2 8 j u n i 2 0 1 1
S t e f a a n V a n h o u t t e
b e s t u u r d e r
E l l a M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S u z a n n a V a n G o e t h e m
O p d e l a a t s t e b u i . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0350-033
21/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P o l y m e r P r o c e s s i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 9 , 9 1 3 0 B e v e r e n - K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ; A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 2 D E C E M B E R 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S . M . A . R . T . C o n s u l t a n c y g e v e s t i g d t e 8 8 1 0 ` L i c h t e r v e l d e , S t a t i e s t r a a t 9 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i g u e l B a e r t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d : b e s t u u r d e r . Z i j z a l h a a r m a n d a a t w a a r n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
B e v e r e n - K a l l o , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
S t e f a a n V a n h o u t t e
b e s t u u r d e r
Q u i n t u p l e x E n g i n e e r i n g N V
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F a b i a n L e r o y
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 3 3 0 2 *
V o b e h o a a n B e l g S l a a t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
C . 0 3 . 2 0 1 1
D E & . R . W e i i l v r i O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 03.08.2010 10387-0183-032
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 12.08.2009 09568-0161-032
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 31.07.2008 08489-0243-039
23/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 20.08.2007 07568-0220-035
16/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
; f b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i m ~ m u i ~ ~ i u ~ u i
* 1 5 0 8 9 9 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y m e r P r o c e s s i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 9 , 9 1 8 0 B e v e r e n - K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ! A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 4 A P R I L 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A S . M . A . R . T . C o n s u l t a n c y g e v e s t i g d t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , S t a t i e s t r a a t 9 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i g u e l B a e r t , m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5 .
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L G R C o n s u l t i n g g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , I J z e r l a n d 1 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I v o C r e t o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 6 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
B e v e r e n - K a l l o , 5 m e i 2 0 1 5
S t e f a a n V a n h o u t t e
b e s t u u r d e r
E l l a M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S u z a n n a V a n G o e t h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
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A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 31.08.2006 06713-0102-026
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 13.07.2005 05457-0213-028
19/07/2004 : ME. - JAARREKENING 30.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 14.07.2004 04445-0080-026
30/03/2004 : SN056268
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 04.08.2015 15401-0360-036
28/07/2003 : SN056268
22/08/2002 : SN056268
01/09/2000 : SN056268
12/08/1999 : SN056268
18/08/1998 : SN56268
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0378-038