14/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 4 4 2 6 9 7
G R I F F I E
6 ~ ~ } ~ F H ~ : N ~ ~ L K
- 5 F F O , 2 0 1 k D E N E g f a M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 7 0 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y M E R S D I S T R I B U T I O N C O N S U L T
( v e r k o r t ) : P . D . C . B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 L e d e , P o o r t e n d r i e s s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r " a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 4 3 , b l a d 8 2 , v a k 1 8 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P O L Y M E R S D I S T R I B U T I O N C O N S U L T " , a f g e k o r t " P . D . C . B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 4 0 L e d e , P o o r t e n d r i e s s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 7 0 . 1 3 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r
- m e v r o u w V A N H A U W E R M E I R E N V e e r l e C o l e t t e G e r m a i n e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 9 . 1 4 2 0 2 . 1 7 , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , O l m e n d r e e f r e d e 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m e t e i g e n m i d d e l e n v o o r t k o m e n d e v a n e e n s c h e n k i n g , m i t s t o e k e n n i n g v a n 6 5 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
m e v r o u w V A N H A U W E R M E I R E N K a t h l e e n S u z a n n e A c h i e l , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 0 6 . 0 5 - 0 7 6 . 6 7 , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , L o m b e e k s e s t r a a t 7 6 , v o o r e e n b e d r a g v a n 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m e t e i g e n m i d d e l e n v o o r t k o m e n d e v a n e e n s c h e n k i n g , m i t s t o e k e n n i n g v a n 6 5 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- m e v r o u w V A N H A U W E R M E I R E N E l k e H i l d e G u i d o , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 1 0 . 2 9 - 3 2 0 . 8 8 , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , P o o r t e n d r i e s s t r a a t 1 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m e t e i g e n m i d d e l e n v o o r t k o m e n d e v a n e e n s c h e n k i n g , m i t s t o e k e n n i n g v a n 6 5 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t w e r d e n t e v e n s v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 5 0 0 1 7 1 4 2 2 5 8 3 0 g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 e n w a a r v a n h e t o r i g i n e e l i n h e t d o s s i e r z a l b l i j v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 8 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n d c o r
s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L - - A A N D E L E N I O B L I G A T I E S R E G I S T E R
a ) H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
b ) H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 . 8 8 6 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . '
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
5 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A l b e r t & P a r t n e r s , t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g