28/03/2014
ÿþe l \
V o o i b e h o u < a a n h i B e l g i s i S t a a t s b
M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e a g i n g t e r g r i f f i e v a n é a R F i 6 R E C h i T S A N K
V A N K O O P H A N n r I
L e l . t
* 1 4 0 6 9 1 4 9 *
1 7 M A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 3 5 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 :
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n o m v a n a f 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
- K u r t V a n d e n v e n
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- J o n a t h a n C a m p b e l l
- B a r t D e w o l f
K u r t V a n d e n v e n '
B a r t D e w o l f
B e s t u u r d e r
K u r t V a n d e n v e n
B e s t u u r d e r
04/08/2014
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
4 . 1 e ÿ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 3 5 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l ÿ w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n b l a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t C o m m i s s a r i s - R e v i s o r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 . 0 4 . 2 0 1 4 :
' D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e n v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , a l s c o m m i s s a r i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
- A u g e r D a v i d , m e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3
- G e e r t G e k i e r e , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3
- G u n t h e r G i n c k e l s , m e t i n g a n g v a n 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- J o n a t h a n C a m p b e l l , m e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3
- B a r t D e w o l f , m e t i n g a n g v a n 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3
- K u r t V a n d e n v e n , m e t i n g a n g v a n 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4
B i j g e v o l g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 :
- J o n a t h a n C a m p b e l l
- B a r t D e w o l f
- K u r t V a n d e n v e n '
B a r t D e w o l f
B e s t u u r d e r
K u r t V a n d e n v e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y 1 1
* 1 4 1 9 0 3 6 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 1 U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i t t l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u i u u ~ n ~ u ~ m ~ u u ~ u ~ v i w
3 1 7 9 0 1
M a l W o r d 1 1 . 1
V A N K O O P H A N D E L K
1 4 N O V , 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
r i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 3 5 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 7 . 1 0 . 2 0 1 3
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 7 , 1 0 . 2 0 1 3 v a n G e e r t G e k i e r e , a i s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 7 . 1 0 . 2 0 1 3 w o r d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- G u n t h e r G i n c k e l s
- B a r t D e w o l f
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 7 . 1 0 . 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- J o n a t h a n C a m p b e l l
- G u n t h e r G i n c k e l s
- B a r t D e w o l f
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 . 1 0 . 2 0 1 3 :
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 2 9 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n G u n t h e r G i n c k e l s , a i s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t i n g a n g v a n 2 9 . 1 0 . 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- J o n a t h a n C a m p b e l l
- B a r t D e w o l f
J o n a t h a n C a m p b e l l
B e s t u u r d e r
B a r t D e w o l f
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2013
ÿþM a a W a l d 1 1 . 1
5 1 1 7 - 1 - W i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e
S t a n
A i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 3 5 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 7 . 1 0 . 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 7 . 1 0 . 2 0 1 3 v a n G e e r t G e k i e r e , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g
t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 7 . 1 0 . 2 0 1 3 w o r d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- G u n t h e r G i n c k e l s
- B a r t D e w o l f
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 7 . 1 0 . 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- J o n a t h a n C a m p b e l l
- G u n t h e r G i n c k e l s
- B a r t D e w o l f
G u n t h e r G i n c k e l s
B e s t u u r d e r
B a r t D e w o l f
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 V Á N K Q ~ ~ ~ ~ D A N K
1 5 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R I V i O N D E
G r i f f i e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 29.05.2013 13143-0003-033
21/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L i g T : D : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
G R I F F I E R E C I ° T N K
V A N K O O P H A N D E L
- 8 M E I 2 0 1 3
D E N D F e i 9 r t i e D i q D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
S r t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 3 5 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 :
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 v a n D a v i d A u g e r , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- J o n a t h a n C a m p b e l l
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 5 1 0 4 / 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- G e e r t G e k i e r e
- J o n a t h a n C a m p b e l l
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
J o n a t h a n C a m p b e l l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y e r _ o : a . ' a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2013
ÿþ4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 3 5 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- - h e t o n t s l a g o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n J a k e S t o r e y , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- D a v i d A u g e r
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- G e e r t G e k i e r e
- D a v i d A u g e r '
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
D a v i d A u g e r
B e s t u u r d e r
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
G R I F F I E R E C H
M i t t
t w o l - N A N f D r L
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d E a a n h e B e l g i s c
5 t a a t s b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 3 1
i u s
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s i e r : 0 4 3 3 7 3 5 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n b l a a s l a a n 5 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 2
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
- M a r c P a e l i n c k , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) :
- D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A , m e t K e n J o r i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5
- R o n a l d V a n d e r B o r g t
- J a k e S t o r e y
- D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A , m e t K e n J o r i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r '
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n R o n a l d V a n d e r B o r g t , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K e n J o r i s ,
a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 D E C 2 0 1 2 D E N D
V o o r -
V e t i i n
à a n h e t
. s B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- G e e r t G e k i e r e
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- J a k e S t o r e y
- G e e r t G e k i e r e '
J a k e S t o r e y
B e s t u u r d e r
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
+ 1 1 1 6 0 6 9 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 O K T 2 0 1 1
D E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 3 5 ' 1 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l y w e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a a s l a a n 5 - K a a i 1 2 0 5 , 9 1 3 0 K í e l d r e c h t ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
' R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v a s t s t e l l i n g d a t h e t m a n d a a t v a n " D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n "
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 1 , b e s l i s t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n e i n d i g e n d m e t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 , d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T e n e i n d e u n i f o r m i t e i t q u a d u u r v a n m a n d a t e n t e b e w e r k s t e l l i g e n e n d a a r d o o r e e n g r o t e r e t r a n s p a r a n t i e
i n h e t b e s t u u r t e r e a l i s e r e n , v e r l e n g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l l e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- R o n a l d V A N D E R B O R G T
- M a r c P A E L I N C K
- J a k e S T O R E Y '
V A N D E R B O R G T R o n a l d
B e s t u u r d e r
P A E L I N C K M a r c
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 12.07.2011 11287-0341-030
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 22.07.2010 10335-0184-029
21/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 14.09.2009 09761-0109-028
30/07/2009 : DE263159
22/09/2008 : DE263159
08/08/2008 : DE263159
19/12/2006 : DE263159
16/07/2015
ÿþ"
) l . o d P p F 1 4 . 1
[ l ~ r ~ ; < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R k C H I B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
l J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E I M M I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 3 5 . 1 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o l y w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a a s l a a n ( K A L ) 5 - 9 1 3 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a f l o p e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n 1 7 . 0 4 . 2 0 1 5 :
- J o n a t h a n C a m p b e l l ,
- B a r t D e w o i f ,
- K u r t V a n d e n v e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n g e e f t t e v e n s k w i j t i n g a a n d e
c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m
- J o n a t h a n C a m p b e l l ,
- B a r t D e w o i f ,
- K u r t V a n d e n v e n ,
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t l o o p t t o t a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- J o n a t h a n C a m p b e l l ,
- B a r t D e w o l f ,
- K u r t V a n d e n v e n ,
B a r t D e w o i f
B e s t u u r d e r
K u r t V a n d e n v e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n « h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i n d ë p i r s o ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2005 : AN263159
26/05/2004 : AN263159
04/02/2004 : AN263159
14/07/2003 : AN263159
04/06/2003 : AN263159
09/09/2000 : AN263159
03/03/2000 : AN263159
21/07/1999 : AN263159
12/02/1992 : AN263159
01/01/1992 : AN263159
06/07/1990 : AN263159